股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会11月27日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东或代理人50人，代表股份24,836,468股，占比41.0501%[9] 议案表决情况 - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》同意24,730,231股，占比99.5722%[19] - 该议案反对101,290股，占比0.4078%；弃权4,947股，占比0.0200%[19]

会议信息 - 公司于2024年11月27日召开第三届监事会第十次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 与会监事一致同意选举王云秀女士担任第三届监事会主席[3] - 选举监事会主席议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

人事变动 - 杨丽洁因个人原因辞去职工代表监事及监事会主席职务，辞职后继续任职，未持股[1] - 王云秀当选第三届监事会职工代表监事及主席[1][2] 人员信息 - 王云秀1983年出生，2005年毕业于北理，任销售经理，持股18200股[4]

北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 目录 | 北京键凯科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 北京键凯科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：《关于变更公司 | 2024 年度审计机构的议案》 8 | 2 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 1 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司股东大会规则》以及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《北京键凯科技股份有限公司股东大会议事规则》等有 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-051 北京键凯科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 36,000 股。 本次股票上市流通总数为 36,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 19 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 公司完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的股份登记工 作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-050 二、项目的研发情况及进展 公司展开的 II 期临床试验"JK1201I 治疗合并有脑转移的三阴性乳腺癌 II 期临床研 究"于 2024 年 7 月获得临床试验组长单位伦理批件（批件编号：SYSYW-2024-091-01）， 并已于近日完成首例受试者入组。 此外，JK1201I 治疗复发或进展的广泛期小细胞肺癌的 III 期临床研究以及 JK1201I 联合替莫唑胺用于脑胶质瘤治疗的Ⅱ期临床试验研究仍在进行中。 北京键凯科技股份有限公司 关于自愿披露聚乙二醇伊立替康用于治疗伴脑转移的三阴 性乳腺癌 II 期临床试验完成首例受试者入组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京键凯科技股份有限公司全资子公司天津键凯科技有限公司（以下简称"公司"） 自主研发的注射用聚乙二醇伊立替康（药品代码：JK1201I）用于治疗伴脑转移的三阴性 乳腺癌的 II 期临床试验"JK1201I 治疗合并有脑转移的三阴性乳腺癌 II 期临床研究"已 于近日完 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-047 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层 键凯科技 （七） 涉及公开征集股东投票权 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-046 北京键凯科技股份有限公司 关于变更公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障公 司年报审计工作安排，经综合考虑公司经营情况、发展战略以及实际审计需求， 公司拟变更会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所事项与普华永道中天进 行了事前沟通，普华永道中天已明确知悉本事项并确认无异议。 公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定对 2024 年度审计机构开展选聘工作，经公司履行选聘程序后，拟聘任德勤华永为 公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 ...

会议安排 - 第三届董事会第十一次会议通知于2024年11月4日送达，11月8日召开[2] - 董事会同意采用现场与网络投票结合方式召开2024年第二次临时股东大会，并授权证券事务部办理准备事宜[6] 议案审议 - 审议通过《关于变更公司2024年度审计机构的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》已通过审计委员会审议，尚须提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[6]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议通知于2024年11月4日送达[2] - 会议于2024年11月8日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案内容 - 会议审议通过变更公司2024年度审计机构议案[2] - 同意聘请德勤华永为2024年度财务和内控审计机构[2] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 后续安排 - 此议案尚需提交公司股东大会审议[4] 公告信息 - 公告日期为2024年11月9日[6]