财务表现 - 2025年中报营业总收入1.3亿元 同比增长0.89% 归母净利润2205.45万元 同比下降21.08% [1] - 第二季度营业总收入6062.48万元 同比下降4.97% 归母净利润1017.4万元 同比下降24.6% [1] - 毛利率59.47% 同比下降11.42个百分点 净利率17.0% 同比下降21.77个百分点 [1] - 每股收益0.36元 同比下降21.74% 每股经营性现金流0.13元 同比下降88.23% [1] 盈利能力指标 - 2024年ROIC为2.25% 资本回报率表现一般 净利率13.14% 显示产品附加值较高 [2] - 上市以来ROIC历史中位数达15.77% 2024年为历史最低水平 [2] 费用与资产结构 - 销售费用、管理费用、财务费用合计2842.62万元 三费占营收比例21.91% 同比下降2.08个百分点 [1] - 每股净资产21.1元 同比增长1.2% [1] - 应收账款与利润比率达276.46% 需重点关注应收账款质量 [4] 业务特征与资本状况 - 现金资产状况非常健康 偿债能力良好 [3] - 商业模式以研发驱动为主 需深入评估研发投入的实际效益 [3] 机构持仓动向 - 金信价值精选混合A基金持仓3.54万股 2025年半年报显示进行减仓操作 [5] - 该基金规模0.15亿元 近一年净值涨幅达114.48% [5]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日通过通讯方式送达 会议于2025年8月27日以现场及通讯表决方式召开 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议由监事会主席王云秀主持 会议召开符合公司法及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 监事会审议并通过公司2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 内容与格式符合相关规定 公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 未发现参与编制人员违反保密规定 全体监事保证报告披露信息真实准确完整[1] 取消监事会及章程修订 - 监事会审议并通过取消监事会并修订公司章程议案 认为该事项系为贯彻落实最新法律法规要求 结合公司实际情况和业务发展需要 有利于完善公司治理结构 满足经营发展需求 符合公司法及科创板上市规则规定 不存在损害股东利益情形 在股东大会审议通过前监事会将继续履行职能 取消后由董事会审计委员会承接监事会职权[2] 资产减值准备计提 - 监事会审议并通过2025年半年度计提资产减值准备议案 认为计提符合谨慎性原则和企业会计准则规定 计提后财务报表能更真实公允反映公司财务状况 资产价值及经营成果 不存在损害公司及股东利益情形[3] 表决情况 - 所有三项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 取消监事会议案尚需提交股东大会审议[2][3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月17日14点00分在北京凯莱酒店召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月17日交易时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网平台时段（9:15-15:00） [1] 股东参与及登记要求 - A股股权登记日为2025年9月9日，登记在册股东可参与表决 [3][6] - 现场登记时间为2025年9月10日9时至16时，需携带股东账户卡、身份证及授权委托书等文件 [6] - 融资融券、沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [2] 审议事项与表决规则 - 议案已通过第三届董事会第十三次会议及监事会第十二次会议审议 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票 [5] 会议出席人员 - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [6] - 股东可委托非股东代理人行使表决权，需提供授权委托书 [3][6] 其他会务安排 - 股东大会不发放礼品，参会者食宿交通自理 [6] - 会议联系人为常逸群，联系电话010-82893760，邮箱ir@jenkem.com [6]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入1.3亿元 同比增长0.89% [1] - 产品销售收入1.26亿元 同比下降0.26% 技术服务收入377.78万元 同比增长83.77% [1] - 国内销售收入2048.11万元 同比下降58.35% 主要因国内主要客户自建产能导致订单大幅减少 [1] - 海外销售收入1.05亿元 同比增长36.96% 主要受益于国外药品端客户商业化产品订单快速增长 [1] - 归属于上市公司股东净利润2205.45万元 同比下降21.08% [1] - 经营活动现金流量净额同比下降88.22% [1] 研发投入 - 研发投入4260.34万元 同比增长52.44% [2] - 研发投入占营业收入比例达32.84% 同比提升11.11个百分点 [2] - 资本化研发投入增长主要因PEG-伊立替康项目小细胞肺癌适应症Ⅲ期临床试验自2024年9月30日起完成首例病人入组且上半年入组顺利 [2] 运营状况 - 在全球政治经济形势复杂多变及国内医药原料药行业竞争加剧背景下保持稳健发展态势 [2] - 依托聚乙二醇修饰技术平台多领域应用优势及持续优化的生产质量管理体系实现海内外客户结构优化布局 [2] - 通过不同客户订单良性互补与动态平衡积累充裕海外药品订单储备 为后续业务发展奠定基础 [2]

公司治理结构变更 - 独立董事王春飞因连任满六年辞职 将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一 [3] - 提名林雯为独立董事候选人 其任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [4][10] - 计划取消监事会设置 由董事会审计委员会承接监事会职权 [19][51][73] 董事会专门委员会调整 - 拟选举林雯担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员 [6] - 调整后审计委员会成员变更为高巧莉、李罡、林雯 [7] - 薪酬与考核委员会成员变更为林雯、高巧莉、张如军 提名委员会成员变更为张杰、林雯、赵育和 [7] 财务事项 - 2025年半年度计提资产减值准备421.67万元 其中资产减值损失358.47万元 信用减值损失63.20万元 [38][40][41] - 计提减值准备减少公司合并报表利润总额421.67万元 [42] - 董事会认为计提符合企业会计准则 能更公允反映财务状况 [26][42] 股东大会安排 - 将于2025年9月17日召开第一次临时股东大会 审议取消监事会及修订公司章程等议案 [57][58][62] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [59][61] - 股权登记日为2025年9月10日 登记地点为北京市海淀区西小口路66号 [65][69] 投资者交流活动 - 计划于2025年9月10日举行半年度业绩说明会 地点为上证路演中心 [32][33][36] - 投资者可在2025年9月3日至9月9日期间通过邮箱或路演中心网站预提问 [33][37] - 公司董事长赵宣、董事会秘书陈斌及财务总监韩磊将出席说明会 [36]

公司治理 - 公司第三届董事会第十三次会议审议通过多项议案 [2] - 审议内容包括2025年半年度报告及其摘要的议案 [2]

公司治理 - 公司第三届监事会第十二次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 [2] 信息披露 - 公司于8月28日晚间发布相关公告 [2] - 公告内容涉及半年度报告等事项 [2] 注：原文未提供行业相关内容 故未包含行业分析部分

公司治理变动 - 键凯科技提名林雯女士为第三届董事会独立董事候选人 [1]

北京键凯科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构 的改善，增强信息披露的效能，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的信息沟通，形成公司与投资者的良性互动，倡导理性投资，并在 投资公众中建立公司的诚信度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工 作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定和《北京键凯科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： (一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 1 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、 ...

北京键凯科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《首次 公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要 求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获 取不正当利益。 ...