股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月10日14:00召开，采取现场和网络投票结合方式[7] - 出席股东大会股东或代理人60人，代表有表决权股份26,309,644股，占比43.4850%[8] - 现场出席3人，代表有表决权股份15,983,146股，占比26.4172%[9] - 参加网络投票股东代表有表决权股份10,326,498股，占比17.0678%[12] - 参加表决中小投资者58人，代表有表决权股份5,149,853股，占比8.5118%[13] - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合规定[15] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意26,295,888股，占比99.9477%；反对13,756股，占比0.0523%；弃权0股[19] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意26,295,888股，占比99.9477%；反对13,756股，占比0.0523%；弃权0股[20] - 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》同意26,295,888股，占比99.9477%；反对13,756股，占比0.0523%；弃权0股[22] - 《关于<2025年财务预算报告>的议案》同意26,295,888股，占比99.9477%；反对13,756股，占比0.0523%；弃权0股[25] - 《2024年年度利润分配方案》同意26,284,230股，占比99.9034%；中小投资者同意5,124,439股，占比99.5065%；反对18,289股，占比0.0695%；中小投资者反对18,289股，占比0.3551%[26] - 《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》同意26,295,511股，占比99.9462%；中小投资者同意5,135,720股，占比99.7255%；反对14,133股，占比0.0538%；中小投资者反对14,133股，占比0.2745%[26][27] - 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》同意26,289,890股，占比99.9249%；反对19,754股，占比0.0751%[28] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意26,284,206股，占比99.9033%；中小投资者同意5,124,415股，占比99.5060%；反对25,438股，占比0.0967%；中小投资者反对25,438股，占比0.4940%[28] - 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意26,285,570股，占比99.9084%；反对24,074股，占比0.0916%[29]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会根据第十二次会议决议召集，并于2025年4月29日通过上海证券交易所网站发布会议通知，列明时间、地点、议题及登记方法等事项 [3] - 现场会议于2025年6月10日14:00在北京凯莱酒店召开，由董事长XUAN ZHAO主持，同步进行网络投票，投票时段覆盖交易时间9:15-9:25和9:30-11:30 [5] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，网络投票系统采用上证所平台 [3][5][6] 出席人员及表决权分布 - 出席股东及代理人共60人，代表有表决权股份26,309,644股（占比43.4850%），其中现场出席3人（代表15,983,146股，占比26.4172%），网络投票代表10,326,498股（占比17.0678%） [6][7] - 中小投资者58人参与表决，代表股份5,149,853股（占比8.5119%），董事、监事及高管均列席会议 [7] - 召集人资格经核查合法，股东身份依据证券登记结算机构数据确认 [6][7] 议案表决结果 - 全部11项议案均获通过，核心议案包括： - 2024年度董事会/监事会工作报告、独立董事述职报告、年报及财务决算均以26,295,888股（99.9477%）同意率通过 [9][10] - 2025年财务预算及利润分配方案通过率分别为99.9477%和99.9036%，中小投资者对利润分配支持率99.5065% [10][11] - 董事/监事薪酬标准议案同意率超99.94%，授权董事会发行股票议案获99.9036%支持，中小投资者反对率0.4940% [11][12][14] - 增加注册资本及修订章程议案以99.9084%同意率通过 [14] 法律程序合规性结论 - 律师确认股东大会召集、出席资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法规及《公司章程》，表决结果合法有效 [6][15][16]

股东大会召开情况 - 会议于2025年6月10日在北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园C6座凯莱酒店召开 [1] - 出席普通股股东60人，持有表决权数量26,309,644股，占公司表决权总数的43.4850% [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，符合《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - **非累积投票议案**全部通过，主要表决数据如下： - 普通股股东对各项议案同意比例均超99.9%，最高达99.9477%（26,295,888票）[1][2] - 反对票最高为25,438票（占比0.0967%），弃权票最高为7,125票（占比0.0271%）[2][3] - **重大事项表决**：5%以下股东对《年度利润分配方案》等议案同意票占比99.9%以上 [3] 法律程序合规性 - 律师谢淮桉、包兴静见证确认会议程序及表决结果符合法律法规和《公司章程》[3] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书等正式文档 [4]

会议信息 - 2025年6月10日召开年度股东大会[2] - 出席股东和代理人60人，所持表决权占比43.4850%[2] - 采用现场与网络投票结合方式，程序合法有效[3][17] 议案表决 - 9项普通决议议案获出席股东所持表决权过半数通过，同意票比例多为99.9477%[4][5][7][8][11][12][16] - 2项特别决议事项获出席股东所持表决权三分之二以上通过，同意票比例99.9033%[13][16] - 《2024年年度利润分配方案》同意票比例99.9034%[10] 人员出席 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[6] 报备情况 - 2025年6月11日报备相关文件[19]

股东大会基本信息 - 公司2024年年度股东大会由董事会根据2025年4月28日决议召集，4月29日发布通知[6] - 股东大会于2025年6月10日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东或代理人共60人，代表26,309,644股，占比43.4850%[8] - 现场出席3人，代表15,983,146股，占比26.4172%[9] - 网络投票代表10,326,498股，占比17.0678%[12] - 中小投资者58人，代表5,149,853股，占比8.5118%[13] 议案表决情况 - 各议案同意股数均为26,295,888股，占比99.9477%[19][20][21][22][23][25] - 各议案反对股数均为13,756股，占比0.0523%[19][20][21][22][23][25] - 各议案弃权股数均为0股，占比0%[19][20][21][22][23][25] - 《2024年年度利润分配方案》同意26,284,230股，占比99.9034%[1] - 《公司董事薪酬议案》同意26,295,511股，占比99.9462%[1] - 《公司监事薪酬议案》同意26,289,890股，占比99.9249%[3] - 《发行股票议案》同意26,284,206股，占比99.9033%[3] - 《增加注册资本议案》同意26,285,570股，占比99.9084%[4]

新产品研发 - 天津键凯科技注射用透明质酸钠复合溶液注册申请获受理[2] - 产品为3类无源植入型医疗器械，拟改善皮肤干燥等[3] - 2023年9月获伦理批件，10月完成临床试验备案[3] 未来展望 - 器械能否获批不确定，无法预测对业绩影响[5]

财务表现 - 2024年营业收入2.27亿元，同比减少22.26% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2983.78万元，同比减少74.22% [1][2] - 2024年扣除非经常性损益的净利润1947.98万元，同比减少82.64% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.20亿元，同比增长0.31% [1][2] - 2025年一季度营业收入6910.41万元，同比增长6.66% [3][4] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润1188.05万元，同比减少17.79% [3][4] - 2025年一季度扣除非经常性损益的净利润929.60万元，同比减少19.51% [3][4] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额-1106.44万元，上年同期为4210.05万元 [3][4] 分红计划 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税) [2] 公司背景 - 控股股东、实际控制人为XUAN ZHAO，美国国籍，担任董事长兼总经理 [4] - 2020年8月26日在上交所科创板上市，公开发行股票1500.00万股，发行价格41.18元/股 [5] - 上市募集资金总额6.177亿元，净额5.5228亿元，比原计划多2.3228亿元 [5] - 原计划募集资金3.20亿元，用于医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化等项目 [5] - 上市保荐机构为中信证券，保荐代表人为周游、王琦，发行费用合计6541.52万元 [5]

股东大会相关议案 - 审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告及独立董事述职报告 [6][7][8][9] - 审议2024年年度报告及摘要、财务决算报告、2025年财务预算报告 [6][11][13][14] - 审议2024年年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利907.54万元 [15] - 审议董事及监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准，独立董事薪酬为每年12万元（含税） [16][17][20] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20% [21][22][23][26] - 审议增加公司注册资本及修订公司章程，股份总数由60,614,700股增加至60,650,700股 [27] 公司经营情况 - 2024年实现营业总收入2.27亿元，同比下降22.26%；归属于母公司所有者的净利润2983.78万元，同比下降74.22% [29][39] - 业绩下滑主要因国内产品销售收入减少及辽宁盘锦募投项目投入使用后折旧摊销及生产运营成本增加 [29][39] - 2024年综合毛利率为69.21%，同比下降12.04个百分点；产品销售毛利率为67.09%，同比下降13.10个百分点 [41][42] - 2024年研发总投入7994.97万元，较上年同期增加38.28%，其中资本化研发费用2080.95万元 [42][46] - 2025年经营目标为实现营业收入较2024年持平或小幅增长，加快辽宁盘锦募投项目产能利用 [50] 财务数据 - 2024年国内产品销售收入7917.07万元，同比下降41.22%；国外产品销售收入1.29亿元，同比下降7.10% [40][45] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，与上年同期基本持平；投资活动产生的现金流量净额-4142.47万元 [47] - 截至2024年末，公司货币资金1.47亿元，占总资产比例10.74%，较上年末增加32.43% [48] - 2024年末应收账款4612.51万元，较上年末下降58.95%；合同负债946.51万元，较上年末增加133.45% [48][49]

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 | 2024 年年度股东大会会议须知 . | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 . | | 议案一:《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 . | | 议案二:《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 . | | 议案三:《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》 | | 议案四:《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 | | 议案五:《关于<2024年财务决算报告>的议案》 . | | 议案六:《关于<2025年财务预算报告>的议案》 . | | 议案七:《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》 . | | 议案八:《关于公司董事 2024年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》 | | .. | | 议案九:《关于公司监事 2024年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》 | | .. | | 议案十:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | | .. | | 议案十一:《关于增加公司注册资本 ...

公司2024年业绩表现 - 2024年营业收入2.27亿元，同比下滑22.26% [3] - 归母净利润0.30亿元，同比下滑74.22% [3] - 扣非归母净利润0.19亿元，同比下滑82.64% [3] - 国内订单量及产品销售收入大幅下降，主要受下游价格竞争激烈影响 [4] - 国际客户结构调整，医疗器械端订单下降，药品端订单显著增加 [4] - 技术服务收入减少0.74%，因停止向特宝生物收取派格宾销售提成 [4] 公司2025年一季度业绩表现 - 2025Q1营业收入0.69亿元，同比增长6.66% [3] - 归母净利润0.12亿元，同比下滑17.79% [3] - 扣非归母净利润0.09亿元，同比下滑19.51% [3] - 国内产品销售收入770.46万元，同比下滑68.20%，因大客户订单减少 [5] - 国外产品销售收入5,964.67万元，同比增长51.52%，主要来自海外新药研发客户销售放量 [5] - 海外药品端客户收入同比增长149.41%，医疗器械端客户收入同比增长15.19% [5] 海外业务及关税影响 - 2025Q1直接出口至美国的收入占比17.36% [5] - 海外客户以非美国客户为主，关税调整对公司影响有限 [5] - 关税政策未对美国客户合作稳定性产生重大影响 [5]