股份转让 - 2025年2月7日，永卓控股拟16.38元/股受让飞翔股份36620000股，占总股本29.98%，总价款599835600元[12][14][41] - 权益变动完成后，永卓控股预计持股36620000股，占比29.98%，成控股股东[14][42] - 信息披露义务人承诺18个月内不转让受让股份，未来12个月不排除增持[44] - 本次权益变动尚需国家市场监督管理总局批准、上交所合规确认及办理股份过户[47] 公司情况 - 永卓控股有限公司注册资本为64000万元[18] - 苏州永源控股有限公司认缴出资48000万元，出资比例75%；张家港市南丰镇永联村股份经济合作社认缴出资16000万元，出资比例25%[22] - 苏州永源控股有限公司注册资本为48000万元[24] - 吴耀芳、吴惠芳和吴惠英合计持有永源控股70%的股权[24] - 永卓控股旗下产业涵盖钢铁、新能源、新材料、物流、建筑及金融贸易等[32] 财务数据 - 2024 - 12 - 31总资产8371716.93万元，总负债5221174.44万元，资产负债率62.37%[34] - 2023 - 12 - 31总资产7191193.30万元，总负债4073973.26万元，资产负债率56.65%[34] - 2022 - 12 - 31总资产6583048.41万元，总负债3539007.99万元，资产负债率53.76%[34] 公司治理 - 转让方原提名的6名董事、2名非职工监事在股份过户完成日后30日内递交书面辞职报告[55] - 改选后的董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，受让方提名4名非独立董事候选人，推荐2名独立董事候选人[55] - 改选后的监事会由3名监事组成，受让方提名2名非职工监事[56] 未来展望 - 未来12个月内信息披露义务人无改变上市公司主营业务或重大调整计划[53] - 未来12个月内信息披露义务人无对上市公司或其子公司资产和业务出售、合并等重组计划[54] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人无对上市公司公司章程、现有员工聘用、分红政策、业务和组织结构重大调整计划[57][58][59][60] 合规与承诺 - 截至核查意见签署日，永卓控股最近五年无重大违法违规情形[35] - 截至核查意见签署日，永卓控股及其控股股东无持有境内外其他上市公司超5%股份情况[38] - 本次权益变动资金全部来源于合法自有及自筹资金[48] - 过渡期内重大资产处置指账面金额100万元人民币以上的资产，单项标的金额超100万元或与同一主体90日内连续交易超300万元的交易受限[50] - 本次权益变动完成后，上市公司在人员、财务、机构、资产及业务方面将继续保持独立[62] - 信息披露义务人及其控股股东、实际控制人承诺确保上市公司人员独立[62] - 确保上市公司资产、财务、机构、业务独立，永卓控股等承诺与上市公司保持五分开原则[63][64][67][68] - 截至核查意见签署日，富淼科技与永卓控股不存在同业竞争，相关方承诺避免同业竞争[70] - 本次权益变动前，永卓控股与上市公司无关联交易，未来关联交易将按规定进行[71] - 核查意见签署日前24个月内，信息披露义务人等与上市公司及其子公司无合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[73] - 核查意见签署日前24个月内，信息披露义务人等与上市公司董监高无合计金额超过5万元的交易[74] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人等不存在对拟更换上市公司董监高的补偿或类似安排[75] - 截至核查意见签署日，除相关协议外，信息披露义务人等无对上市公司有重大影响的其他合同等[76] - 本次权益变动事实发生日前6个月内，信息披露义务人及相关人员无买卖富淼科技股票情况[77][78] - 信息披露义务人及其主要人员具备规范运作上市公司的管理能力[79] - 本次权益变动中，信息披露义务人和财务顾问符合聘请第三方相关规定[80] - 信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，能按第五十条规定提供相关文件[81] - 信息披露义务人已如实披露本次权益变动相关信息，无应披露未披露信息[81] - 信息披露义务人承诺《详式权益变动报告书》无虚假记载等，承担法律责任[81] 财务顾问意见 - 财务顾问认为《详式权益变动报告书》符合相关法律要求，内容真实、准确、完整[17] - 财务顾问已履行尽职调查义务，确信专业意见与公告文件无实质性差异[84] - 财务顾问核查公告文件，确信内容与格式符合规定[84] - 财务顾问确信本次权益变动符合规定，披露信息真实准确完整[84] - 财务顾问就本次权益变动出具的专业意见已通过内核机构审查[84] - 财务顾问担任期间采取保密措施，执行内部防火墙制度[84] - 财务顾问认为本次权益变动遵守法规，《详式权益变动报告书》内容真实准确完整[85]

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公 告编号 ：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生 变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东江苏飞翔化工股 份有限公司（以下简称"飞翔股份"、"股份转让方"），持有公司股份 59,438,310 股，占公司总股本的 48.66%。飞翔股份于 2025 年 2 月 7 日与永 卓控股有限公司（以下简称"永卓控股"、"股份受让方"）签署了《股份转 让协议》，飞翔股份拟将其持有的公司 36,620,000 股股份（约占公司总股本 的 29.98%）协议转让给永卓控股，转让价格为 16.38 元/股，总转让价款为 人民币 599,835,600 元。转让价格满足《公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》中飞翔股份所作承 ...

关于控股股东所持部分股份解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司 重要内容提示： 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东江苏飞翔化工股 份有限公司（以下简称"飞翔股份"）所持本公司原冻结 311,216 股股份已 解除冻结，由于本次被冻结的股份数量占其控制的股份总数的比例较低，且 截至本公告披露日，上述被冻结股份已解除司法冻结，不会对公司的日常经 营管理造成影响。 一、 本次解除冻结的股份原冻结情况 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-010 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 三、本次解除冻结对公司的影响及其他说明 1、飞翔股份于 2025 年 2 月 7 日与永卓控股有限公司签署了《股份转让协议》， 飞翔股份拟将其持有的公司 36,620,000 股股份（约占公司总股本的 29.98%）协 议转让给永卓控股有限公司。本次交易变动完成后，永卓控股将持有公司股份 36,620,000 股，约占公司总股本的 29.98%。公司控 ...

股票及可转债情况 - 公司股票和可转债2025年1月24日起停牌不超2日[4] - 2月5日起继续停牌，预计不超3日[4] - 2月10日开市起复牌[5] 股份转让 - 2025年2月7日拟转让36,620,000股，约占总股本29.98%[4] - 2025年1月23日收到控股股东筹划股份转让通知[2] - 事项实施及完成时间不确定[5]

股权交易 - 飞翔股份拟转让36,620,000股公司股份（约占总股本29.98%）给永卓控股，完成后成控股股东[7] - 《战略合作协议》需永卓控股完成受让29.98%股份过户登记生效[4][27] 永卓控股情况 - 注册资本64,000万元，苏州永源控股持股75%，永联村股份经济合作社持股25%[6] - 现有员工10,000余人，位列2024中国民营企业500强第71位[9] 业务数据 - 非钢业务板块营收占比超50%[9] - 年产钢产品约1,000万吨，水循环采购水处理化学品约1,000万/年，污水处理化学品年用量约600吨，水处理膜约6.6万平方米[13] - 铁矿石年采购量超1,300万吨，焦炭年采购量约350万吨[14] - 碳纤维项目丙烯腈年需求量预计不低于3万吨，公司目前不低于5万吨[15] - 张家港海进江LNG接收站项目规模300万吨/年[15] - 产品国际业务拓展至115个国家和地区[18] - 依托港口年货物吞吐量约3400万吨[20] 合作期限与影响 - 战略合作期限至2030年2月28日[24] - 协议不涉及具体金额，不对2024年度经营业绩产生重大影响[25]

文章核心观点 富淼科技控股股东飞翔股份拟转让部分股份给永卓控股，权益变动后控股股东和实控人将变更，公司还与永卓控股签署战略合作协议 [1][2] 股份转让情况 - 飞翔股份拟将3662万股（约占总股本29.98%）协议转让给永卓控股，转让价16.38元/股，总价款约6亿元 [1] 权益变动结果 - 权益变动后飞翔股份持股比例由48.66%降至18.68%，永卓控股持股29.98% [2] - 公司控股股东将变更为永卓控股，实控人将由施建刚变更为吴耀芳、吴惠芳、吴惠英 [2] 其他事项 - 公司股票、可转债将于2月10日复牌 [2] - 公司与永卓控股签署战略合作协议，将在现有产品领域围绕各环节开展合作 [2]

股份转让与停牌 - 2025年1月23日公司收到控股股东筹划股份转让通知，或致控制权变更[2] - 2025年1月24日、27日公司股票及可转债停牌2个交易日[2] - 2025年2月5日开市起继续停牌，预计不超3个交易日[3]

公司动态 - 控股股东飞翔股份筹划公司股份转让，或致控制权变更[2] - 富淼科技A股、富淼转债及可转债转股2025年1月24日开市起停牌[2][3] - 预计停牌时间不超2个交易日[3] - 公司2025年1月23日收到控股股东相关通知[2]

文章核心观点 富淼科技控股股东筹划股份转让事宜或致控制权变更，公司股票及可转债将停牌 [1] 分组1 - 富淼科技于2025年1月23日晚披露控股股东筹划控制权变更事项的停牌公告 [1] - 控股股东飞翔股份正在筹划公司股份转让事宜，具体比例及交易方式待商议确定 [1] - 该股份转让事项可能导致公司控制权发生变更 [1] 分组2 - 经申请，富淼科技股票及可转换公司债券将于2025年1月24日开市起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过2个交易日 [1]

文章核心观点 富淼科技控股股东筹划股份转让事宜或致控制权变更，股票及可转债将停牌 [1] 具体要点 股份转让事项 - 富淼科技于1月23日收到控股股东飞翔股份通知，其正在筹划公司股份转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更 [1] 停牌安排 - 公司股票、可转换公司债券将于1月24日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [1]