公司战略与资本运作 - 公司基于发展战略规划和长远利益，拟使用自有资金向全资子公司苏州金渠增资人民币7000万元，以促进其业务发展并提升公司整体综合竞争力 [1] - 本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：精细化工行业占比85.1%，能源供应行业占比10.42%，水处理膜行业占比2.72%，其他业务占比1.75% [1] - 截至发稿，公司市值为26亿元 [1]

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善治理结构[2] - 指定董事会秘书协调独立董事沟通[2] 独立董事工作 - 经营管理层向独立董事汇报进展[2] - 独立董事会同审计委员会了解审计安排[3] - 与会计师事务所沟通审计问题需书面记录[3] 决策规则 - 发现改聘会计师事务所，独立董事应发表意见报告[3] - 两名以上独立董事联名要求延期，董事会应采纳[3] - 全体独立董事二分之一以上同意可聘外部机构[3] 信息披露与保密 - 《独立董事年度述职报告》最迟发年度股东会通知时披露[5] - 年报编制审议期间，独立董事负有保密义务[5]

审计委员会组成 - 成员三人，两名应为独立董事，一名为会计专业人士[3] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 审计委员会工作 - 监督评估外部审计机构，每年至少开一次无管理层单独沟通会[10] - 审议意见须全体委员过半数通过[12] - 会议分定期和临时，提前三天通知，每季度至少一次[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 可采用现场或非现场通讯表决方式召开[22] 审计委员会权限 - 可聘请中介机构，费用公司支付[24] 信息披露 - 须披露人员及变动情况[21] - 年报披露年度履职情况[21] - 履职重大问题及时披露整改[21] - 董事会未采纳审议意见须披露说明理由[21] - 按规定披露重大事项专项意见[21] 工作规程 - 自董事会批准之日起执行[21] - 未尽事宜按相关法规和章程执行[21] - 解释权归属公司董事会[21]

薪酬制度适用对象 - 适用于董事会成员和高级管理人员[3] 薪酬方案决定与批准 - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准[6][7] 薪酬构成 - 内部董事按管理职务领薪，外部董事领津贴，高管含基本工资和绩效[9] 薪酬相关规定 - 税前金额，公司代扣代缴，随经营状况调整[10][11] 制度生效时间 - 自股东会审议通过之日起生效[16]

审计工作安排 - 公司设审计部对业务等进行内部审计监督，对董事会负责并向审计委员会报告[3] - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计计划执行及问题情况[5] - 审计部应于年度及半年度终了后报送内部审计工作报告[11] 审计报告提交 - 审计部至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] 审计程序与整改 - 内部审计工作有拟定计划等程序，审计三日前发书面通知（专案除外）[10] - 公司建立审计发现问题整改机制，被审计部门负责人为第一责任人[13] 审计结果应用 - 内部审计结果和整改情况可作为公司评价、考核、奖惩依据[13] 奖惩措施 - 对内部审计有突出贡献人员给予表扬和奖励[14] - 违规单位和个人根据情节轻重给予处分、处罚或提请处理[16] - 内部审计人员违规构成犯罪追究刑责，不构成犯罪进行行政、经济处罚[16]

江苏富淼科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 中文全称：江苏富淼科技股份有限公司 英文全称：Jiangsu Feymer Technology Co., Ltd. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定， 可以向有过错的法定代表人追偿。 1 第一条 为维护江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《 公 司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板股票上市规则》"）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照公司法》和其他有关规定成立的股份有限公。公 司以发起方式设立；在江苏省苏州市行政审批局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：91320500566862646E。 第三条 公司于 2020 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民 币普通股 3,055.00 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 薪酬与考核委员会运作 - 工作例会每年至少召开一次[11] - 召开会议至少提前三日发通知[15] - 会议应由过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] 薪酬与考核委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[6] - 制定、审查董事、高管薪酬政策与方案[6] 薪酬相关流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 其他 - 董事会办公室承担日常事务[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[8]

江苏富淼科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第一条 为规范江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规 定制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的要求对公司编 制的定期财务报告、内部控制报告及相关信息进行审计的会计师 事务所。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。公 司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第三章 选聘会计师事务所程序 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： (一)具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相 关业务所需的执业资格； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和 控制制度； (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； (四)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； ...

总经理任期、离职与代职 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[4] - 总经理辞职需提前二月向董事会递交报告，董事会一月内批复[8] - 代职超三十个工作日，董事会决定代理总经理人选[9] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司近一期经审计总资产10%以上需报告[21] - 交易成交金额占公司市值10%以上需报告[21] - 交易标的资产净额占公司市值10%以上需报告[21] - 交易标的营业收入占公司上一会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[21] - 交易产生利润占公司上一会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[21] - 交易标的净利润占公司上一会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[21] 关联交易关注与报告 - 公司与关联法人成交金额占公司近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需关注[22] - 公司与同一关联法人十二个月内签署不同协议达上述标准需关注[22] - 公司向有关关联自然人一次性支付现金或资产达30万元以上需报告[23] - 公司向同一关联自然人连续十二个月内支付现金或资产达30万元以上需报告[23] 总经理薪酬与奖惩 - 总经理薪酬由董事会讨论决定[26] - 完成董事会制定年度目标利润等指标获奖励[26] - 因经营管理不善未完成年度经营指标受处罚[26] - 董事会决定致无法完成年度利润指标，总经理不担责[26] 其他 - 总经理违反国家法律法规追究法律责任[26] - 细则经董事会批准后生效，由董事会负责解释和修订[26]

投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道 德规范和行为准则。 （二） 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 1 江苏富淼科技股份有限公司 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三） 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四） 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚 信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第三章 投资者关系管理部门设置 （二）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法 律、法规和证券市场的运作机制； （三）具有良好的沟通和协调能力； （四）具有良好的品行，诚实守信。 第八条 董事会办公室应当以适当的方式对公司全体员工，特别是董事、 高级管理人员及相关部门负责人进行投资者关系管理相关知识的 培训。在开展重大的投资者关系促进活动时 ...