关联交易概述 - 富淼科技全资子公司安徽富淼通过增资扩股方式引入战略投资者毅泓创投 增资价格为每1元注册资本对应人民币1元 毅泓创投出资人民币4,000万元认缴新增注册资本 取得增资后安徽富淼16.67%股权 [1][2] - 公司放弃本次增资优先认购权 交易完成后持股比例由100%降至83.33% 安徽富淼仍为控股子公司 不改变合并报表范围 [2] - 增资款项用于安徽富淼安庆项目的后续建设及业务推广 交易构成关联交易但不构成重大资产重组 [2] 增资方基本情况 - 毅泓创投成立于2025年5月27日 执行事务合伙人为苏州峰毅远达股权投资基金管理有限公司 公司持有其25.00%份额 根据规则认定为关联方 [2][3] - 毅泓创投合伙人包括安庆市产业发展投资基金有限公司、苏州天禄光科技股份有限公司等 认缴出资总额20,000万元 暂无财务数据 [2] 交易标的基本情况 - 安徽富淼注册资本20,000万元 主营危险化学品生产及仓储业务 负责"年产44.5万吨水溶性高分子及配套功能性单体"项目建设 [1][3] - 2025年1-6月资产总额5.73亿元 负债总额4.12亿元 净资产1.62亿元 净利润-123.51万元 2024年度净利润-203.56万元 [4][5] 交易定价与协议内容 - 增资定价基于安徽富淼整体价值及发展前景 经双方协商确定 遵循公平自愿原则 [5][6] - 协议约定增资后注册资本增至2.4亿元 新增4,000万元 先决条件包括公司内部决策批准及无重大不利变化 [6][7] - 增资款项需在30个工作日内支付 仅用于项目建设及经营 不得用于非经营性支出 [7] 交易影响与审议程序 - 交易有利于优化股东结构 推动市场化运作 满足新业务发展战略需求 不会对财务状况产生不利影响 [8][9] - 交易已通过独立董事专门会议、董事会及监事会审议 尚需股东大会批准 关联方将放弃投票权 [9][10] 保荐机构意见 - 华泰联合证券认为交易履行了必要决策程序 符合法规要求 不存在损害公司及股东利益的情形 [11]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月15日14点00分 地点为江苏省张家港市凤凰镇中山路26号富淼科技总部大楼11楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 审议关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金使用的议案 涉及募集资金用途调整 [2][3] - 审议关于提前终止2022年员工持股计划并回购注销相关股份的议案 涉及员工持股计划变更 [2][3] - 审议关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 涉及公司治理结构调整 [2][3] - 审议关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案 涉及子公司资本运作 [2][3] 股东参与安排 - 股权登记日为2025年9月8日 A股股东有权参与投票 需通过交易系统或互联网投票平台完成身份认证 [4] - 现场登记需携带营业执照复印件 身份证及股东账户卡等材料 登记地点为富淼科技总部大楼10楼董事会办公室 [5] - 股东可委托代理人出席会议 需提交授权委托书 代理人可不限于公司股东 [4][8] 会议程序规范 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] - 会议材料将于会前在上海证券交易所网站披露 无需要回避表决的关联股东 [3][4] - 出席会议股东交通食宿费用自理 需携带证件原件现场登记 [6][7]

公司财务决策 - 富淼科技第六届董事会第三次会议审议通过关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案 [2]

公司财务决策 - 公司第六届监事会第二次会议审议通过多项议案 包括关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案 [1]

财务表现 - 上半年营业收入7.21亿元 同比下滑5.80% [1] - 归母净利润2051.53万元 同比下滑19.17% [1] - 扣非归母净利润1481.60万元 同比下滑26.04% [1]

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 江苏富淼科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号富淼科技总部大楼 11 楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自20 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-054 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于2025年8月27日在公司会议室采用现场会议的方式召开。本次会议应出席会议 监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席钱亦张先生召集并主持，会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏富淼科技 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成以下决议： （一）、审议通过《关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久 补充流动资金、部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流 动资金、部分可转债募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决 定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和全体股 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-055 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 27 日在富淼科技总部会议室召开。本次会议由公司董事长钱鑫先生召集并主持， 本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华 人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 关联董事熊益新回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-048）。 （三）审议通过 ...

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | | --- | --- | | 债券代码：118029 | 债券简称：富淼转债 | 江苏富淼科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二五年八月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《江苏 富淼科技股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托 管理人）关于江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债 券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《江苏富淼科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管 理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。华泰联合 证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就 该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-057 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于召开"富淼转债"2025 年第一次债券持有人会议的通 知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议召开日期：2025 年 9 月 15 日 ●本次会议债权登记日：2025 年 9 月 8 日 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特 定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号），江苏富淼科技股份有限公司 （以下简称"公司"）向不特定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币 100 元， 本次发行募集资金总额为 45,000.00 万元。本次发行的可转债公司债券的期限为发行之 日起六年，即 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日。经上海证券交易所自律监管决 定书（[2023]2 号）文同意，公司 45,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 1 ...