第六条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司与公司关联人 之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项。包括但不限于下 列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 江苏富淼科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联交易和关联人 1 第一条 为了规范江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的决策管理和信息披露，确保关联交易的公允性，维护公司 和全体股东特别是社会公众股股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板 股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《江苏富 淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于关联交易的决策管理和信息披露。公司从事与本制 度相关的活动，应当遵守本制度。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易 ...

江苏富淼科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事 会或股东会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人 或经营管理层行使。 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良 诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受 托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双 方的权利义务及法律责任等。公司董事会应指派专人跟踪委托理 财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告， 以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。 1 第一条 为了规范江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，控制投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江 苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略， 达到获 ...

江苏富淼科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合江苏富淼科 技股份有限公司（以下简称"公司"）注册资本变更、取消监事会等事项情况， 公司对《江苏富淼科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关条 款进行修订。 因本次修订涉及条目较多，关于"股东大会"的表述统一调整为"股东会"， 整体删除原《公司章程》中关于"监事会""监事""监事会主席"的表述，将 部分条款中的"监事会"修改为"审计委员会"，在不涉及其他修订的前提下， 将不再逐条列示。此外，因新增和删减部分条款导致相关条款序号变动以及交叉 引用条款序号的调整、不影响条款含义的标点调整、字词调整等非实质性条款修 订，也不再逐条列示。除前述修订外，其他主要修订内容对照如下： | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-085 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于向全资子公司增资暨全力打造水处理业务平台 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 增资标的名称：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富 淼科技"）全资子公司苏州金渠环保科技有限公司（以下简称"苏州金渠"或"标 的公司"）。 ● 增资金额及资金来源：公司拟使用自有资金向全资子公司苏州金渠增资， 拟增资金额为人民币 7,000.00 万元。 ● 本次增资事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组。 ● 相关风险提示：本次增资是根据公司整体战略规划做出的慎重决策，增 资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍存在因政策、行业、市场、组 织实施等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立完善的内 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-084 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本 的提示性公告 公司于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第 五次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》，同意对回购专用证券账户中已回购尚未使用的 203,173 股回购股份用途进 行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"， 本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次回购股份及使用的相关情况 （一）回购股份方案及实施情况 2022 年 2 月 14 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购股份将在未来 适宜时机全部用于员工持股计划或 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-083 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工董事、补选董事及聘 任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、非独立董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事熊益新先生递交的书面辞呈。因公司治理结构调整及个人工作变化，熊 益新先生向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 具体情况如下： | | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期到 | | | 是否继续在上市 | 具体职务 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | 期日 | | 离任原因 | 公司及其控股子 公司任职 | （如适用） | 履行完毕的 公开承诺 | | | | | | | | 公司治理 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-082 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修 订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。上述议案 及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 2025 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二 次会议，审议通过了《关于提前终止 2022 年员工持股计划并回购注销相关股份 的议案》，同意公司对 2022 年员工持股计划未能解锁的 2,667,312 股进行回购注 销。2025 年 11 月 28 日，公司在中登公司上海分公司办理完成上述回购注销事 项。本 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-088 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号，富淼科技总部大楼 11 楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-087 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 10 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送 达各位监事。本次会议由监事会主席钱亦张先生主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《江苏富淼科技股份有限公司章程》"以下简称《公司章程》"的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成以下决议： 1、审议并通过《关于取消监事会的议案》 监事会认为：为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-086 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 12 月 10 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等） 送达各位董事。本次会议由董事长钱鑫先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《江苏富淼科技 股份有限公司章程》"以下简称《公司章程》"的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订公司章程的议案》 为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创 ...