募集资金情况 - 公司发行3000万股A股，发行价每股91.66元，募集资金274,980.00万元，净额258,922.76万元[1] - 截至期末累计项目投入32,797.45万元，利息收入净额7,844.63万元，永久补充流动资金67,404.65万元，暂时补充流动资金19,779.03万元[3] - 应结余募集资金146,786.26万元，实际结余146,786.26万元[3] - 2024年公司利息收入净额为 -720.83万元[3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额合计14.6786258587亿元[11] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金为3.279745亿元[12] 资金使用决策 - 2022年8月26日，公司同意用募集资金置换自筹资金8812.45万元[13][37] - 2024年8月12日，公司同意用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用1.977903亿元[15][16][38] - 2022 - 2024年公司三次审议通过用超募资金永久补充流动资金，每次29000万元，截至2024年12月31日已使用67404.65万元[21][39] - 2024年6月，公司智能蓝牙音频芯片升级项目结项，8717.43万元节余资金永久补充流动资金[23][39] - 2024年公司将三个项目场地投资预算调至研发中心建设项目，使其预算增至44517.45万元[27] 现金管理 - 2022 - 2024年公司多次同意用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日合计使用14.47亿元[17][18][19][38] 项目进度 - 智能蓝牙音频芯片升级项目截至期末投入进度为65.18%[35] - 物联网芯片产品研发及产业化项目截至期末投入进度为39.33%[35] - Wi - Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目截至期末投入进度为17.65%[35] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为12.68%[35] 项目延期 - 公司部分募投项目预定可使用状态日期由2024年8月延期至2025年8月[37] 审计意见 - 天健会计师事务所认为公司《2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映实际情况[29]

会议召开情况 - 2024年公司召开5次董事会、2次股东大会（1次年度、1次临时）[3] - 2024年公司召开审计委员会6次、薪酬与考核委员会2次[4] 独立董事履职 - 独立董事张潇颖2024年应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯方式参加3次，出席股东大会2次[4] - 张潇颖参加2024年度、第一季度、半年度业绩说明会与中小股东沟通[6] 公司运营相关 - 2023年12月8日审议通过预计日常关联交易议案，2024年交易在审议额度内[9] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 报告期内公司未发生被收购情况[9] - 张潇颖认为公司财务会计报告等符合规定[9] - 公司拟续聘天健会计师事务所作为2024年度会计师事务所[10] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人的情形[10] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作会计政策等变更[11] - 报告期内公司未发生提名或任免董事等情形[11] - 公司董事、高级管理人员薪酬方案遵循原则，符合规定[11] 激励计划 - 公司完成2023年限制性股票激励计划的首次归属工作[11] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习，提升履职能力[12] - 建议按规定定期或不定期召开独立董事专门会议[12]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[3] - 2024年召开审计委员会6次、薪酬与考核委员会2次[4] 独立董事履职 - 独立董事姜梅2024年董事会出席率100%，参加2次股东大会[4] - 姜梅2024年审计、薪酬与考核委员会出席率100%[4] - 2025年独立董事将加强学习提升履职能力[14] 公司运营情况 - 2024年日常关联交易在审议额度内[9] - 报告期内公司未发生被收购等多项变动[9][12] 财务相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度会计师事务所[10] - 薪酬与考核委员会审议董事、高管薪酬方案合规[12] 激励计划 - 完成2023年限制性股票激励计划首次归属工作[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入达181,903.40万元，同比增长25.72%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润30,009.79万元，同比增长19.23%[3] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润24,414.87万元，同比增长40.44%[3] 新产品和新技术研发 - 2024年公司新推出BT897X系列产品，基础功耗优化到4mA级别[4] - 2024年公司讯龙二代BT892X系列应用在时空壶翻译耳机，支持40种语言在线智能同传[5] - 2024年公司高阶BT893X系列具备Hi - Res小金标双认证和LDAC高清解码，外加58mW的驱动[6] - 2024年公司AB2027A3数传芯片应用在巴黎奥运会乒乓球台中[8] - 2024年公司蓝牙芯片通过蓝牙技术联盟蓝牙6.0认证，成国内首个获蓝牙双模6.0认证的非手机芯片厂商[13] - 2024年公司完成AI耳机芯片等多款芯片量产上市，并持续升级智能蓝牙音频芯片等[13] - 2024年无线麦克风芯片从经典蓝牙转变为低功耗蓝牙，研发不同配置芯片系列[16] - 公司推出两代专用可穿戴SoC芯片，实现三个可穿戴产品技术平台[18] 未来展望 - 2025年公司将继续加大研发投入，提升产品规划等能力[9] - 2025年公司将持续合理安排供应商采购活动，确保产能稳定、成本可控[10] - 2025年公司将通过高端芯片产品加大高端市场开发力度，提高服务质量[10] - 2025年公司将采取市场导向型研发模式，优化多种算法，增加视频类产品线等[19] - 2025年公司将实施稳健财务管控策略，完善投资决策程序[21] - 2025年公司将进行人力资源规划，打造国际竞争力研发团队[11] - 2025年安排不少于四场面向全体投资者的业绩说明会[25] - 2025年重新制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[28] 其他新策略 - 2024年公司应对利率调整，合理配置资产降低投资风险[21] - 2024年公司调整资金管理策略，提前还贷优化存贷结构[21] 用户数据 - 2024年接待近700名投资者，披露27份《投资者关系活动记录表》[24] - 2024年投资者沟通回复率、准时率、接听率均为100%[24] 分红与激励 - 2022年年度现金分红总额1.2亿元，占净利润85.17%[27] - 2023年年度派发现金红利9960万元，占净利润39.57%[27] - 2024年拟派发现金红利1.2030525亿元，占净利润40.09%[27] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期可归属数量为30.525万股[30] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会、5次董事会、5次监事会和8次专门委员会[22] - 2024年披露81份公告文件[23] 其他 - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案举措并及时披露信息[32] - 公司将专注主业提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[32] - 公司通过良好业绩和规范治理回报投资者履行责任义务[32] - 报告中公司规划和战略为前瞻性陈述不构成实质承诺[32]

会计师事务所信息 - 天健上年度末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿[1] - 天健2024年上市公司审计收费7.20亿[1] 公司相关 - 公司同行业上市公司审计客户544家[3] - 2024年续聘天健为会计师事务所[4] - 天健对公司2024年财报及内控审计并出专项报告[5] - 天健认为公司财报合规、内控有效，出标准无保留意见报告[6] - 公司董事会认为天健胜任审计工作[7]

人员数据 - 天健会计师事务所上年度末合伙人数量为241人[2] - 上年度末注册会计师数量为2356人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为904人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为34.83亿元，审计业务收入为30.99亿元，证券业务收入为18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计收费总额为7.20亿元[2] 用户数据 - 2023年客户家数为707家[2] - 本公司同行业上市公司审计客户家数为544家[4] 决策事项 - 2024年8月相关会议审议通过续聘天健为2024年度会计师事务所议案[5] - 2025年3月审计委员会审议相关议案并同意提交董事会[7]

独立董事评估 - 公司董事会对姜梅、张潇颖两位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 两位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 两位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月9日[2]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 至少每3年重新审阅股东分红回报规划[9] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[6] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[7] 流程安排 - 董事会拟定方案提请股东大会审议[8] - 股东大会审议前与中小股东沟通[8] - 决议后董事会2个月内完成派发[8] 重大投资 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出有相关标准[5]

委托理财计划 - 公司计划用不超23亿闲置自有资金委托理财[2][4] - 委托理财期限12个月，资金可循环滚动[2][4][7] 决策情况 - 2025年4月7日会议审议通过委托理财议案[2][8] - 保荐机构同意，无需提交股东大会审议[2][8][13][14] 目的与方式 - 目的是提高资金效率和增加收益[3] - 投资安全性高且兼顾流动性的理财产品[6] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，适时调整策略[2][9] - 多部门监督检查委托理财业务[10][11]

公司代码：688332 公司简称：中科蓝讯 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...