深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公 司的了解与认同，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市中科蓝讯科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者 关心的其他相关信息； (二) 合规披露原则。严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保障股 东合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法 律、法规和规范性文件及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 第四条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、保密商务 信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 (一) 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 第一章 总则 第一条 为规范深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公 ...

第一条 为了规范深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 本制度所称被审计对象，指公司各部门、控股子公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审计机构为审计部，对公司业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。 审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部在监 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会 及职工代表大会选举产生的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市中科蓝讯科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司的高级管理人 员，对董事会负责。 公司设董事会办公室，董事会秘书为董事会办公室的负责人。董事会秘书应当遵 守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不 得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： (一) 具有良好的职业道德和个人品质； 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为促进深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳市中科蓝讯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 (二) 具备履行职责所必需的财务、管 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市中科蓝 讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特 设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 战略委员会实施细则 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 战略委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 防范大股东和其他关联方资金占用制度 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 防范大股东和其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止大股东和其他关联方占用深圳市中科蓝讯科技股份有限 公司（下称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东和其他关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与控股股东及其他关联方发生的 经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《上市规则》 和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) 经营性资金占用：指大股东和其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的 ...

公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使相关职权[1] - 董事会由五名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事两名，且独立董事中至少包括一名会计专业人士[46] 股份与注册资本 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期，105名激励对象归属292,950股[3] - 公司注册资本由120,305,250元变更为120,598,200元[3] - 公司已发行股份数为120,598,200股，每股面值人民币1元[13] 制度修订 - 公司修订《公司章程》并办理工商变更登记[5] - 公司修订及制定部分制度，涉及《股东会议事规则》等26项制度[6][7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[16] - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买卖收益违规所得归公司，董事会收回[15] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[38] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[39][40] 审计委员会 - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，每季度至少召开一次会议[44] 交易审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易（提供担保除外）[52] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[60] - 公司在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[62] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议（章程另有规定除外）[69] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[71]

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-041 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1301-1 公司会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...