公司战略与定位 - 公司战略定位为“AI赋能、技术领先、产品多元、市场全球化” [1] - 公司依托芯片研发能力与AI技术积累，打造“芯片+算法+内容”一体化解决方案 [1] 研发投入与新产品规划 - 公司持续加大研发投入 [1] - 计划于2025年推出BT897X、BT891X、AB573X芯片，以保持在低功耗、高音质、高集成度音频芯片等核心技术领域的领先地位 [1] - 公司推出首款集Wi-Fi+蓝牙+音频三合一的AB6003G芯片，正式开启“两个连接”战略新篇章 [1] 产品线拓展 - 产品线正由原来的八大产品线逐步拓展到十大产品线 [1] - 新增产品线包括：蓝牙耳机芯片、智能音箱芯片、智能穿戴设备芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、AIoT芯片、智能玩具芯片、AI语音芯片、Wi-Fi芯片、视频芯片 [1] 市场与客户策略 - 公司将继续深化与国内外头部客户的合作 [1] - 计划扩大海内外市场份额，提升品牌影响力 [1]

公司财务与投资 - 中科蓝讯持有的摩尔线程和沐曦股份的股权价值受其二级市场股价表现影响 [1] - 该股权投资的价值变动在财务报表中计入公允价值变动收益或其他综合收益科目 [1]

公司股权投资与财务影响 - 中科蓝讯持有摩尔线程和沐曦股份的股权 [1] - 所持股权的价值受摩尔线程和沐曦股份在二级市场股价表现的影响 [1] - 股权价值变动在财务报表中计入公允价值变动收益或其他综合收益科目 [1]

公司与火山引擎及豆包大模型的合作进展 - 自2024年11月起，公司讯龙三代芯片BT895X平台已完成与火山方舟MaaS平台的对接，可提供适配豆包大模型的软硬件一体化解决方案 [1][4] - 公司正按照既定节奏与火山引擎持续、分阶段推进合作落地 [1][4] - 2025年6月，公司携基于AB6003G Wi-Fi芯片的AI玩具方案亮相2025火山引擎FORCE原动力大会 [3][6] - 公司未来将持续布局AI端侧领域，继续与国内外大模型平台开展合作 [4][7] 公司核心芯片产品与解决方案 - 讯龙三代芯片BT895X平台已搭载于FIIL GS Links AI高音质开放式耳机 [1][4] - AB6003G是一款集Wi-Fi、蓝牙及音频于一体的三合一高性能SoC，面向物联网场景 [3][6] - 近期搭载公司BT8951H芯片的机乐堂OC3 AI耳夹式蓝牙耳机已上市发售，该产品已接入豆包大模型，支持AI智能问答 [3][6] - 公司正以讯龙三代BT895X、AB6003G及BT8951H等多款芯片为抓手，深化合作并丰富端侧应用场景 [4][7] 芯片产品的应用领域与市场前景 - AB6003G芯片可广泛应用于智能家居、智能穿戴、工业物联网和智慧城市等领域，帮助实现设备间的无缝连接与数据交互 [3][6] - 随着AI耳机等新形态终端的快速发展，相关芯片平台出货有望随之受益 [3][6] - 公司产品覆盖TWS耳机、蓝牙音箱、可穿戴设备等多类智能硬件 [3][6] 公司业务定位与战略方向 - 公司是一家专注于蓝牙耳机和蓝牙音箱音频芯片以及相关终端产品的芯片设计企业 [3][6] - 公司围绕无线音频SoC和AIoT连接芯片布局 [3][6] - 近年来，公司在高算力、低功耗音频平台和端侧AI应用方向加大投入，逐步形成较为完整的产品矩阵 [3][6] - 公司目标是向市场推出用户体验更优的AI端侧产品解决方案 [4][7]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开了第二届第二十二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订及制定公司部分制度的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来自集成电路业务，该业务占比99.66% [1] - 公司其他业务收入占比仅为0.34% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为167亿元 [1]

委托理财审批 - 成交额占市值10%以下由董事长审批，10% - 50%由董事会审批，50%以上由股东会审批[10] - 市值指交易前10个交易日收盘市值算术平均值，额度使用期限不超12个月[11] 委托理财原则 - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[5] - 交易标的选安全性高且兼顾流动性产品[7] - 与公司资金规模、使用计划、风险承受能力匹配[6] 委托理财操作 - 以公司、分公司或子公司名义设账户[6] - 在批准额度和范围内进行，未到期余额不超批准额度[7] - 选合格金融机构作交易对方并签合同[7] 委托理财管理 - 财务部负责经办、日常管理、风险评估、开户等[13][19] - 内审部负责审计监督[19] - 每月结束后7个工作日内提交业务情况报告[20] 委托理财监督 - 独立董事、审计委员会有权监督检查资金使用情况[20] - 及时履行信息披露义务[22] - 执行人员信息公开前不得透露投资情况[24] 制度相关 - 以有关法律等规定为准[26] - 经董事会审议通过生效实施，由董事会解释修订[27][28]

担保条件 - 公司为控股子公司担保需持有其50%以上股份[2] - 对最近3年内财务会计文件有虚假记载的被担保人不得担保[9] 审议情形 - 单笔超最近一期经审计净资产10％等须股东会审议[12] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后须股东会审议[12] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保须股东会审议[12] - 按担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30％后须股东会审议[12] - 对外提供担保总额超最近一期经审计总资产30%后须股东会审议[12] 审议规则 - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[13] 担保管理 - 公司财务部门负责对外担保日常管理工作[18] - 董事会秘书收到资料后进行合规性复核并组织审批程序[22] 反担保与责任 - 被担保人提供反担保须与担保数额对应[19] - 若被担保方债务到期15个交易日内未履行还款义务，财务应报告[20] - 公司作为一般保证人，特定条件下不得先行承担保证责任[21] - 同一债务多保证人且按份额担责，公司拒绝承担超出约定份额的责任[21] - 法院受理债务人破产，债权人未申报债权，公司应参加分配预先追偿[21] 信息披露与追责 - 已披露担保事项，被担保人债务到期15个交易日未偿债等情况需及时披露[23] - 未经授权擅自签订担保合同，公司可追偿责任人[25] 制度施行 - 制度经股东会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[30][31]

人员信息申报 - 新任、信息变更、离任的董事及高级管理人员需在2个交易日内委托公司申报个人信息[4] 减持限制 - 董事及高级管理人员离职后半年内不得减持股份[6] - 公司或本人因违法违规被立案调查等未满6个月不得减持股份[6] - 本人因证券期货违法未足额缴纳罚没款（特殊情况除外）不得减持股份[6] - 本人被证券交易所公开谴责未满3个月不得减持股份[6] - 任期内和任期届满后6个月内，每年减持股份不得超所持总数的25%[7][8] - 所持股份不超1000股，可一次全部转让[8] 减持计划披露 - 计划转让股份，应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[11] - 减持计划实施完毕或未实施、未实施完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[12][14][20] 违规处理 - 董事及高管买卖股份违规将视情节处分并报监管处罚[17] - 违反《证券法》6个月内买卖股票，收益归公司，董事会应收回[19] 制度相关 - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释[21] - 制度未尽事宜或抵触时按国家法律等执行并修订[21] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[22] 公司及时间信息 - 公司为深圳市中科蓝讯科技股份有限公司[23] - 涉及时间为2025年12月[23]

董事离职 - 董事辞任提交报告，公司收到生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过自动离职[4] - 股东会决议解任，决议作出生效[4] 离职交接与义务 - 董高离职3工作日内完成文件移交[7] - 董高忠实义务任期结束后3年有效[8] 股份转让限制 - 董高任职每年转让股份不超25%[9] - 董高离职半年内不得转让股份[9] 追责与复核 - 离职董高对追责有异议，15日内向审计委申请复核[11] 任职限制 - 犯罪剥夺政治权利未逾5年不能任董高[4] - 破产清算担责未逾3年不能任董高[5]

关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人为公司关联人[3] 关联交易事项 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十二类事项[4] 关联信息报送 - 公司董事、高管、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[7] 关联交易定价 - 关联交易定价遵循政府定价、指导价等原则，有多种定价方法[13] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人成交超特定标准需经独立董事同意后董事会审议披露[17] - 与关联人交易超特定标准除股东会审议，交易标的为股权需审计报告，非现金资产需评估报告[17] - 为关联人提供担保需经特定董事会审议并提交股东会，为控股股东等提供担保对方需反担保[18] - 与日常经营相关关联交易可免审计或评估[18] - 关联交易无法按既定原则定价时应披露并说明公允性[14] - 董事会或股东会未通过关联担保事项，交易各方应采取措施[20] - 公司向关联参股公司提供财务资助需特定董事会审议并提交股东会[20] - 公司披露关联交易需经独立董事会议同意后提交董事会[24] - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事不足3人提交股东会[24] - 股东会审议关联交易关联股东回避，按不同决议标准通过[27] 日常关联交易管理 - 可预计日常关联交易年度金额，超出重新履行程序披露，定期分类汇总披露，协议超3年重新履行程序披露[31] - 首次发生日常关联交易订立书面协议披露，按金额提交董事长等审议[31] - 部分关联交易可免审议披露，上交所认定则按规定履行程序[32] 制度相关说明 - 本制度“以上”“以下”含本数，“超过”“低于”不含本数[35] - 本制度经公司股东会审议通过之日起施行[36]