证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-061 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》 并办理审批机关变更登记、修订及制定公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 并对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关 条款作出相应修订，同时相应废止《北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议 事规则》，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会及监事仍将 严格按照法律、法规、规范性文件及和《公司章程》的规定继续履行相应职责， 维护公司和全体股东的利益。 三、 修改《公司章程》并办理审批机关登记的情况 鉴于上述公司注册资本的变更及取消监事会的情况，根据《公司法》《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...