公司治理与财务运营 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年8月26日召开 全体3名监事出席并审议通过多项议案 [5][6][9] - 监事会确认2025年半年度报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [6][7][8] - 公司计划使用不超过3.5亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [14][23][28] 股权激励计划调整 - 作废部分限制性股票共计644,464股 包括因3名激励对象离职而作废的70,000股 [19][42][43] - 因2024年度营业收入或净利润未达考核目标 作废未满足归属条件的574,464股限制性股票 [19][42][43] - 本次作废不影响公司财务状况、经营成果及股权激励计划的持续实施 [44][45] 资金管理运作 - 现金管理资金来源于闲置自有资金 投资品种包括结构性存款、定期存款及大额存单等 [26][27][30] - 资金使用期限不超过12个月 额度内可循环滚动使用 [28][29][30] - 公司建立风险控制机制 由财务部具体操作、内部审计部监督 独立董事和监事会行使检查权 [34][35][36] 信息披露与合规性 - 半年度报告摘要来自全文 投资者需查阅交易所网站获取完整报告 [1] - 公司承诺报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][3][24] - 募集资金存放与使用情况符合证监会及交易所监管要求 未出现资金用途变更 [10][11]

公司股权激励计划调整 - 济南恒誉环保科技股份有限公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票 合计644,464股 [6][8] - 作废原因包括3名激励对象因离职不符合激励条件 涉及70,000股限制性股票 [6] - 公司2024年度业绩未达激励计划第一个归属期考核条件 导致574,464股限制性股票作废失效 [8] 公司治理与程序合规 - 本次作废事项已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过 [6] - 公司独立董事就2024年第三次临时股东大会相关议案公开征集委托投票权 [5] - 激励对象名单经过公示程序 监事会未收到异议反馈 [5] 业绩考核机制 - 限制性股票激励计划考核年度为2024-2025会计年度 分年度进行财务业绩考核 [7] - 考核指标以2023年为基数 按营业收入增长率或净利润增长率达成情况确定归属比例 [7] - 第一个归属期公司层面业绩考核未达触发值 对应归属比例为0% 实际按50%比例作废 [7][8] 审计与法律依据 - 天职国际会计师事务所出具天职业字[2025]16480号审计报告确认2024年度业绩未达标 [8] - 法律意见依据《上市公司股权激励管理办法》《科创板股票上市规则》等规范性文件出具 [2] - 作废程序符合《济南恒誉环保科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》规定条款 [6][8]

财务表现 - 公司报告期实现营收1.25亿元，同比增长268.05% [1] - 归母净利润840万元，同比扭亏为盈 [1] - 扣非净利润748万元，同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.1049元 [1]

公司治理动态 - 恒誉环保第四届监事会第三次会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》[2] - 公告发布时间为8月26日晚间[2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.25亿元，同比增加268.05% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约840万元，2024年同期亏损约80万元 [1] - 2025年上半年基本每股收益0.1049元，2024年同期亏损0.0101元 [1] - 截至发稿时公司市值为23亿元 [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业呈现爆发态势 [1] - 宠物智能设备领域创新活跃，出现具备通讯功能的宠物智能手机产品 [1] - 宠物产业相关上市公司股价表现积极，普遍上涨 [1]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第三次会议于2025年8月26日以现场方式召开 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席刘萍主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 [2] - 报告编制程序符合法律法规要求 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理符合证监会监管指引和上交所相关规定 [2] - 不存在变相改变募集资金用途的情况 [3] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [3] 闲置自有资金管理 - 批准使用不超过3.5亿元闲置自有资金进行现金管理 [3] - 资金用途限于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [4] - 投资期限最长不超过1年 [5] - 预计可提高资金使用效率并增加投资收益 [5] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [5] 限制性股票处理 - 作废部分已授予未归属限制性股票合计644,464股 [6] - 其中因激励对象离职作废70,000股 [5] - 因未达2024年业绩考核条件作废574,464股 [5] - 作废程序符合激励计划相关规定 [6] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [6]

限制性股票激励计划决策程序 - 公司于2024年通过董事会和监事会审议限制性股票激励计划相关议案 包括草案摘要和实施考核管理办法等 [1] - 独立董事于2024年9月公开征集委托投票权 为第三次临时股东大会审议激励计划做准备 [2] - 公司公示激励对象名单且未收到异议 监事会核查后披露相关报告 [2] 限制性股票作废具体情况 - 作废3名因离职不符合条件的激励对象持有的70,000股限制性股票 [3] - 因2024年度营收或净利润未达首个归属期考核条件 作废50%对应比例的限制性股票合计574,464股 [3] - 本次总计作废限制性股票644,464股 [3] 作废事件的影响与监督意见 - 作废行为不影响公司财务状况和经营成果 也不影响管理团队稳定性及股权激励计划继续实施 [3] - 监事会认为作废处理符合法律法规及激励计划规定 未损害股东利益 [4] - 法律意见书确认作废事项获得必要授权 且符合相关监管规定及激励计划要求 [5]

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-016 济南恒誉环保科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 20 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 议案内容： 公司《2025 年半年度报告》及摘要，详见公司于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘 要》。 监事会认为 ...

激励计划 - 2024年8 - 10月通过限制性股票激励计划相关议案[1][3][4] 股票作废 - 3名激励对象离职等作废70,000股[5] - 2024业绩未达条件作废574,464股[5] - 本次共作废644,464股[5] 影响评估 - 作废对公司无实质性影响[6] 合规认定 - 监事会、律师认为作废符合规定[7][8]

激励计划流程 - 2024年8 - 9月通过激励计划相关议案并公示[6][7][8] - 2024年10月通过授予限制性股票议案[8] - 2025年8月通过作废部分限制性股票议案[8] 业绩目标 - 2024年营收和净利润增长率目标值15%、触发值12%[10] - 2025年营收和净利润增长率目标值40%、触发值35%[10] 股票作废情况 - 3名激励对象离职作废70,000股[10] - 未达业绩条件作废574,464股[12] - 董事会决定合计作废644,464股[13]