合同签署概况 - 公司与国外某老客户签署工业连续化废轮胎裂解生产线销售合同，总金额1400万美元（约合9970万元人民币（含税））[1] - 本次合同系与该客户签订的第四次销售合同 [1] 历史合作情况 - 该客户已与公司累计签订过三次日常经营销售合同 [1] - 双方第三次销售合同于2025年7月完成签署，合同总金额850万美元（约合6050万元人民币（含税））[1] - 第三次销售合同客户已按约定支付第一笔款项，合同已按约定履行 [1]

合同情况 - 公司签订1400万美元（约9970万元含税）日常经营销售合同[2][3][6][8] - 已收到客户第一笔款项，合同生效[2][9] - 交易方为国外老客户，累计签四次合同[7] 业绩影响 - 合同预计对2026 - 2027年业绩产生积极影响[2][10] 风险提示 - 合同履行受宏观环境等因素影响[2][11] - 未按时供货等可能承担违约风险[11]

诉讼案件情况 - 案件一、二一审未开庭，公司为原告[3][4] - 案件一涉案702.96万元，合同总价2176万元[4][5] - 案件二涉案428.35万元，合同总价1940万元[4][6] 逾期赔偿与资产处理 - 截至2025年5月31日，案件一逾期赔偿金50.16万元[7] - 截至2025年5月31日，案件二逾期赔偿金40.35万元[10] - 公司对该客户应收账款及合同资产全额计提减值准备[12] 诉讼影响 - 本次诉讼对公司日常生产经营无重大影响[12][13]

股份回购与注销 - 公司变更609,464股回购股份的用途，由原计划用于员工持股计划或股权激励变更为用于注销并减少注册资本 [1] - 本次注销股份数量占公司当前总股本的0.76%，注销后公司总股本预计由80,010,733股减少至79,401,269股 [2] - 公司注册资本预计将由人民币8,001.0733万元减少至人民币7,940.1269万元 [2] 公司治理与股东大会决议 - 公司于2025年10月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本等多项议案 [1][5][9] - 股东大会审议通过的议案包括《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》以及《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 [9][10] - 涉及变更注册资本及回购股份注销的议案为特别决议议案，均获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [10] 债权人通知程序 - 根据相关法律法规，公司通知债权人有权自公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供相应担保 [3] - 债权人申报需提供证明债权债务关系存在的合同、协议等文件，申报登记地点为济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48楼 [3][4] - 债权申报时间为2025年10月15日起45日内的工作日，联系部门为公司证券部 [4]

会议信息 - 股东大会于2025年10月14日在济南召开[2] - 30人出席，所持表决权占49.4733%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 三议案同意票比例均超99.9875%[5] - 5%以下股东对议案3同意票比例97.8575%[6] - 议案1、3获三分之二以上表决通过[6]

股份与资本变更 - 公司将609,464股回购股份用途变更为注销并减少注册资本[2] - 注销后股份总数减少609,464股，占总股本0.76%[2] - 总股本预计由80,010,733股变为79,401,269股[2] - 注册资本预计由8001.0733万元减至7940.1269万元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或提供担保[3] - 申报登记地点为济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48楼[4] - 申报时间为2025年10月15日起45日内工作日9:00 - 11:30；14:00 - 17:00[4] - 联系部门为公司证券部，电话0531 - 86196309[5] 公告信息 - 公告日期为2025年10月15日[6]

会议安排 - 公司2025年9月26日召开第四届董事会第四次会议，决定10月14日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 2025年9月27日在巨潮资讯网、上海证券交易所网站披露《股东大会通知》[6] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表35,051,092股，占比44.1442%[9] - 网络投票股东27名，代表4,231,342股，占比5.3290%[9] - 中小投资者26人，代表228,342股，占比0.2875%[9] - 出席股东共30名，代表39,282,434股，占比49.4733%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意39,277,542股，占比99.9875%，反对4,892股，占比0.0124%，弃权0股[14] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》同意39,277,542股，占比99.9875%，反对4,892股，占比0.0124%，弃权0股[15] - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意39,277,542股，占比99.9875%，反对4,892股，占比0.0124%，弃权0股[15] - 中小投资者表决同意223,450股，占比97.8575%，反对4,892股，占比2.1424%，弃权0股[16] - 三项议案均获出席股东大会股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[14][15][17] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开程序，出席人员和召集人资格，表决程序和结果均合法有效[17][18]

股东大会信息 - 现场会议时间为2025年10月14日15点，地点在济南恒誉环保公司会议室[13] - 网络投票起止时间为2025年10月14日[12] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] 公司制度变更 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[17] - 《公司章程》拟修订，删除监事会相关内容等[19] - 制定、修订部分治理制度，10项需股东大会审议[23] 股份与注册资本调整 - 2022年回购609,464股，拟变更用途为注销并减资[18][29] - 回购股份注销后，总股本由80,010,733股变为79,401,269股[18][30] - 注册资本由80,010,733元变为79,401,269元[18]

公司投资者联系方式变更 - 公司投资者联系邮箱由corrine@niutech.com变更为ir@niutech.com.cn 自公告披露日起正式启用[1] - 除邮箱变更外 公司办公地址 网址及投资者联系电话等其他联系方式均保持不变[1] 回购股份用途变更及注销安排 - 公司拟将2022年回购方案中剩余609,464股股份用途由"员工持股计划或股权激励"变更为"注销并减少注册资本" [5][6] - 注销完成后总股本将从80,010,733股减少至79,401,269股 降幅0.76% 注册资本同步从80,010,733元减少至79,401,269元[5][7] - 该事项已获董事会审议通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][12] 2022年回购方案实施详情 - 2022年回购方案使用资金总额10,007,977.82元 实际回购609,464股 占总股本0.76%[8] - 回购成交价区间为15.21-17.00元/股 平均回购价格16.43元/股[8] - 原定回购股份需在36个月内使用完毕 因期限即将届满而变更用途[9] 公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 监事会职权将由董事会审计委员会承接[35][49] - 《公司章程》将删除监事会相关章节 并将"股东大会"统一更名为"股东会"[52][54] - 公司同步修订多项治理制度 相关议案已获董事会通过 需提交股东大会审议[54] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年10月14日15:00在济南公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式[16] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-15:00[17] - 会议将审议变更回购股份用途、取消监事会及修订《公司章程》等议案[20] 2025年半年度业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月17日10:00-11:00通过上证路演中心召开网络互动式业绩说明会[43] - 投资者可在10月10日至16日期间通过邮箱或路演中心网站预提交问题[43][45] - 董事长、财务总监、董事会秘书及独立董事将出席说明会[45]

公司运营变更 - 公司于9月26日晚间公告电子邮箱变更事项 [2] - 公告发布渠道为证券日报网 [3]