公司投资者联系方式变更 - 公司投资者联系邮箱由corrine@niutech.com变更为ir@niutech.com.cn 自公告披露日起正式启用[1] - 除邮箱变更外 公司办公地址 网址及投资者联系电话等其他联系方式均保持不变[1] 回购股份用途变更及注销安排 - 公司拟将2022年回购方案中剩余609,464股股份用途由"员工持股计划或股权激励"变更为"注销并减少注册资本" [5][6] - 注销完成后总股本将从80,010,733股减少至79,401,269股 降幅0.76% 注册资本同步从80,010,733元减少至79,401,269元[5][7] - 该事项已获董事会审议通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][12] 2022年回购方案实施详情 - 2022年回购方案使用资金总额10,007,977.82元 实际回购609,464股 占总股本0.76%[8] - 回购成交价区间为15.21-17.00元/股 平均回购价格16.43元/股[8] - 原定回购股份需在36个月内使用完毕 因期限即将届满而变更用途[9] 公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 监事会职权将由董事会审计委员会承接[35][49] - 《公司章程》将删除监事会相关章节 并将"股东大会"统一更名为"股东会"[52][54] - 公司同步修订多项治理制度 相关议案已获董事会通过 需提交股东大会审议[54] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年10月14日15:00在济南公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式[16] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-15:00[17] - 会议将审议变更回购股份用途、取消监事会及修订《公司章程》等议案[20] 2025年半年度业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月17日10:00-11:00通过上证路演中心召开网络互动式业绩说明会[43] - 投资者可在10月10日至16日期间通过邮箱或路演中心网站预提交问题[43][45] - 董事长、财务总监、董事会秘书及独立董事将出席说明会[45]

公司运营变更 - 公司于9月26日晚间公告电子邮箱变更事项 [2] - 公告发布渠道为证券日报网 [3]

公司联系方式变更 - 济南恒誉环保科技股份有限公司于2025年9月27日公告投资者联系邮箱变更 原邮箱corrine@niutech.com变更为ir@niutech.com.cn [1] - 新邮箱自公告披露日起正式启用 原邮箱停止使用 其他联系方式包括办公地址、网址及电话均保持不变 [1] - 公司表示欢迎投资者通过新邮箱沟通 并对可能造成的不便致歉 [1]

薪酬制度原则 - 公司制定薪酬管理制度遵循公平、激励、绩效原则[2] 方案制定与审批 - 董事方案及津贴方案经董事会审议后报股东会批准，高管方案经董事会批准[4] 考核与监督 - 薪酬与考核委员会审查履职并考核，监督制度执行[5] 绩效奖励 - 董事及高管绩效奖励与年度经营目标挂钩[7] 调整与激励 - 公司可调整薪酬标准，设专项奖惩，实施股权激励等[11]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等联合提名[4] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开一次，提前五天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 薪酬与考核委员会其他规定 - 必要时可邀请人员列席[13] - 可聘请中介机构，费用公司承担[13] - 会议记录保存十年[13] - 规定与法规不一致以法规为准[17] - 规则经董事会审议通过生效并解释[18][19]

资金管理 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 关联交易 - 避免关联交易，发生后及时结算[4][6] - 不得为关联方提供资金，关联方不得占用资金[6] 监督制度 - 董事会建立核查制度，发现异常立即披露[7] 资产使用与担保 - 闲置资产给关联方使用需审批并收费[8][9] - 为关联方提供担保须经股东会审议，关联方提供反担保[9] 整改与生效 - 设立领导小组自查整改[11] - 制度经股东会审议通过生效[20]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等联合提名[4] - 设主任委员一名，由独董会计专业人士担任[5] 会议相关规定 - 每季度至少开一次会，提前五天通知[19] - 临时会议由2名以上委员提议或召集人认为必要时召开[21] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议须全体委员过半数通过[21] 工作流程与权限 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[14] - 审计部在指导监督下开展内审工作[6] - 内审机构向审计委员会报告工作[12] - 必要时可聘请中介，费用公司承担[22] 资料与保密 - 会议记录等资料保存至少十年[22] - 议案书面报董事会[23] - 参会人员对会议事项负保密义务[24] 规则相关 - 与法规不一致以法规为准[26] - 经董事会审议通过后生效[27] - 由董事会负责解释[28]

交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形，由董事会审议通过后提交股东会批准[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形，由董事会审议批准[7] - 未达前述标准的对外投资事项，由公司总经理审议决定[8] - 进行同一类别且与标的相关交易，按连续12个月累计计算原则适用审批规定[8] 股权交易指标计算 - 股权交易导致公司合并报表范围变更，以对应公司相关财务指标计算[10] - 股权交易未导致合并报表范围变更，按公司所持权益变动比例计算相关财务指标[10] 证券投资与财务资助审批 - 公司用自有资金进行证券投资等事项，由董事会或股东会审议批准[10] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%等4种情形，董事会审议通过后提交股东会审议[18] - 被资助对象资产负债率超过70%，财务资助需经特定审议流程[18] - 最近十二个月内财务资助金额累计超过公司最近一期经审计净资产10%，需特定审议[19] - 逾期财务资助款项收回前不得向同一对象追加财务资助[20] 对外投资处置 - 公司可在被投资公司经营期满等五种情况收回对外投资[22][23] - 公司可在投资项目有悖经营方向等四种情况转让对外投资[24] - 处置对外投资前需证券部牵头分析论证并报董事会或股东会批准[24] - 对外长期投资收回和转让时要做好资产评估防资产流失[24] - 批准处置对外投资的程序与权限和实施时相同[24] 信息披露与制度相关 - 公司及子公司对外投资信息应按规定履行披露义务[26] - 制度规定与相关规定不一致时以相关规定为准[28] - 制度经股东会审议通过之日起生效[29] - 制度由董事会负责解释[29]

交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[8] - 交易成交金额占公司市值50%以上需股东会审议[8] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值50%以上需股东会审议[8] - 交易标的最近一个会计年度营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[9] - 交易标的最近一个会计年度净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[9] 财务资助审议 - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[14] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%的财务资助事项需股东会审议[14] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[14] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需特定审议[19] 关联交易审议 - 公司与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[20] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[22] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[22] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[23] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[30] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[31] 投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[32] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[44] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[46] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[47] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[47] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[47] 董事选举 - 单独或合计持股1%以上的股东、审计委员会可向董事会书面提名董事候选人[51] - 上市公司董事会、审计委员会、单独或合计持有已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[51] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累计投票制[56] - 累积投票制下，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中使用[52] 其他 - 董事候选人名单以提案方式提请股东会表决[49] - 发行优先股相关议案需明确票面金额、发行价格、股息率等[54] - 股东会表决采取记名方式，同一表决权重复表决以首次结果为准[55] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等情况及表决结果[57] - 公司以特定目的回购普通股，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[58] - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[61] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[63] - 会议记录应记载会议时间、出席人员、表决结果等内容[64] - 会议记录相关资料保存期限不少于十年[65] - 本规则由董事会负责解释，与相关规定不一致时以规定为准[68] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效并施行[69]

董事离职披露与补选 - 公司收到董事辞职报告后2个交易日内披露，60日内完成补选[6] 股东会解除董事职务 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[7] 离职信息申报与文件移交 - 董事、高管离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[8] - 离职生效后10个工作日内移交相关文件[9] 离职后限制 - 离职后忠实义务2年内有效，6个月内不得转让股份[9][13] - 任期届满前离职，每年减持不超总数25%，不超千股可全转[13] 追责复核与制度生效 - 离职董事、高管对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[15] - 本制度董事会通过后生效实施[21]