股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于8月6日在株洲召开[2] - 67人出席，所持表决权占39.7768%[2] - 董事、监事全出席，高管列席[4] 议案表决 - 增加日常关联交易预计议案同意票占99.7706%[5] - 取消监事会等议案同意票占99.5814%[5] - 修订公司治理制度议案同意票占99.6393%[6] 其他 - 见证律所湖南启元，律师徐秋月、傅怡堃[8] - 律师认为股东会程序合法结果有效[9]

公司产品结构 - 公司刀具品种较多且下游应用领域较为广泛 [1] - 公司目前暂未生产或销售盾构刀具产品 [1] 业务拓展方向 - 公司将根据市场需求持续拓宽产品应用领域 [1]

公司产品结构 - 公司刀具品种较多 [1] - 下游应用领域较为广泛 [1] - 暂未涉及盾构刀具产品 [1] 产品战略方向 - 将根据市场需求拓宽产品应用领域 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并将监事会职权移交董事会审计委员会行使，同时将董事会成员人数由5名调整为6名（含2名独立董事、1名职工董事、3名非独立董事）[15][16] - 配套修订《公司章程》及相关治理制度，包括废止《监事会议事规则》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度[16][17] - 调整依据为《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求[15][16] 关联交易安排 - 控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技新增认定4家关联方，包括江苏锐趋新能源科技等企业，2025年新增关联采购预算5000万元[6][8][13] - 2024年关联采购实际发生额4906万元，较原预计8000万元减少38.7%，主要因市场环境影响采购计划[8] - 新增关联方中郯城锐趋新能源科技2024年营收2143.75万元（净利润67.69万元），江苏锐趋新能源科技同期亏损530.84万元[9][12] 董事会人事变动 - 非独立董事穆猛刚辞职，拟选举顾建国接任，其现任海南深研私募基金执行合伙人，曾任东方证券首席产业分析师[18][19] - 顾建国在格林美控股子公司湖北绿钨资源循环兼任董事（已提交辞呈），与公司其他主要股东无关联关系[20] - 候选人符合《公司法》任职资格要求，无违法违规记录及失信被执行情况[20] 股东会议程安排 - 现场会议定于2025年8月6日14点在株洲市天元区召开，网络投票通过上交所系统进行[5] - 会议将审议4项议案，包括关联交易预计、治理结构调整、制度修订及董事选举[6] - 股东发言需提前登记，每人限时5分钟，表决采用现场+网络投票结合方式[2][3][5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月6日14点在湖南株洲举行[11] - 网络投票8月6日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[11] - 会议采取现场和网络投票结合表决，审议多项议案[4][8] 采购数据 - 2024年向格林美采购商品预计8000万元，实际4906.07万元[16] - 2025年拟新增向江苏锐趋等采购预计5000万元，已发生0元[17] 关联公司情况 - 新增认定江苏锐趋等4家公司为关联方[14] - 介绍江苏锐趋等多家关联公司注册资本、持股、财务数据[18][19][20][22] 公司治理调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[29] - 拟将董事会成员由5名调为6名[29] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》等制度[30][32] 人事变动 - 董事穆猛刚辞职，拟选举顾建国为非独立董事候选人[34]

股东会召开基本信息 - 股东会召开日期为2025年8月6日14点00分，地点在株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月6日，交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案已通过公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议 [2] - 相关公告已于2025年7月18日在上海证券交易所网站及四大证券报披露 [2] - 公司将在股东会召开前在上海证券交易所网站登载会议资料 [2] 股东投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年7月30日，登记在册的A股股东有权出席 [4] - 出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] 会议登记方法 - 登记时间为2025年8月4日9:00-17:00，可通过信函、传真、邮件方式办理 [5] - 登记地点为株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司证券法务部 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章等材料，个人股东需提供身份证等有效证件 [5] 其他事项 - 会议联系人韩红涛、徐莹，联系电话0731-22673899，传真0731-22673961 [5] - 联系邮箱为oke_info@oke-carbide.com [5] - 授权委托书需明确表决意向，未作具体指示的受托人可自行表决 [7][8][9]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年7月17日以现场和通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月15日通过电话或传真发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席张奕主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》 [1] - 监事会认为新增关联交易为公司正常经营所需，程序合法且定价公允 [1] - 关联交易有助于支持生产经营和长远战略发展，未损害公司及股东利益 [1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [2] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2]

董事变更情况 - 公司董事穆猛刚因个人原因辞去第三届董事会非独立董事和审计委员会委员职务，原定任期未披露 [1] - 穆猛刚辞职导致审计委员会成员低于法定人数，辞职将在股东会选举新任董事后生效，过渡期继续履职 [1] - 穆猛刚未持有公司股票且无未履行承诺事项，公司对其任职期间贡献表示感谢 [1] 补选董事信息 - 公司董事会提名顾建国为第三届非独立董事候选人，需经股东会审议通过，任期至第三届董事会届满 [1] - 顾建国现任海南深研私募基金和钮能投资执行事务合伙人，曾任中国移动技术督导及多家金融机构首席分析师 [2] - 顾建国与公司控股股东无关联关系，仅在格林美控股子公司湖北绿钨资源担任董事（已提交辞职） [2] - 顾建国符合董事任职资格，无违法违规记录且非失信被执行人 [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等与监事相关的内部制度 [1] - 董事会成员人数由5名调整为6名，包括2名独立董事、1名职工董事和3名非独立董事，以提升决策效率 [1] 公司章程修订 - 修订后的《公司章程》明确职工权益保护，新增法定代表人辞任条款及追责机制，并调整股份发行与财务资助规则 [4][5][6] - 新增控股股东行为规范条款，禁止资金占用、违规担保等行为，要求维持控制权稳定 [20][21][22] 董事会职权与运作 - 董事会新增对财务资助事项的审议权限，需经2/3以上董事同意，并设豁免条款（如对控股子公司资助） [45][46] - 明确关联交易审议标准：与关联自然人交易超30万元需董事会批准，与关联法人交易超3000万元需评估报告 [45] 股东会与表决机制 - 股东会临时提案门槛从3%持股降至1%，且提案需在会议前10日提交 [31] - 选举董事时强制实行累积投票制条件包括单一股东持股超30%或选举两名以上独立董事 [35][36] 董事义务与责任 - 细化董事忠实义务，禁止未经批准的关联交易及同业竞争，违规收入归公司所有 [38][39] - 董事离职后6个月内仍需履行保密义务，且公司可对未履诺事项追责 [40][42]

日常关联交易基本情况 - 公司控股子公司与关联方共同投资设立控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司，并于2025年6月13日完成工商登记手续 [1] - 新增认定江苏锐趋新能源科技有限公司、扬州新甬磁机电科技有限公司、郯城欧锐达新能源科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司为公司关联方 [1] - 本次增加日常关联交易预计交易金额合计为5,000万元 [2] 日常关联交易履行的审议程序 - 公司董事会审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致同意 [2] - 监事会认为公司增加日常关联交易预计为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则 [2] - 本次增加日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [2] 2024年度日常关联交易情况 - 2024年度公司向关联人采购商品金额为8,000万元，实际发生金额为4,906.07万元 [4] - 未按预期采购的原因是公司对全年可能发生的交易进行了调整 [3] 新增的日常关联交易预计金额和类别 - 新增日常关联交易预计金额为5,000万元，涉及向关联人采购商品、专有技术 [6] - 关联人包括江苏锐趋新能源科技有限公司、扬州新甬磁机电科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司、郯城欧锐达新能源科技有限公司 [6] - 欧科亿（山东）新能源科技有限公司为2025年6月13日新设立的公司，截至公告披露日尚未发生同类采购业务 [8] 关联人基本情况和关联关系 - 江苏锐趋新能源科技有限公司成立于2023年7月27日，注册资本3,450万元，2024年总资产为4,300.89万元，净利润-530.84万元 [8][9] - 扬州新甬磁机电科技有限公司成立于2021年3月31日，注册资本200万元，为江苏锐趋新能源科技有限公司全资子公司 [9][10] - 郯城锐趋新能源科技有限公司成立于2024年4月25日，注册资本3,000万元，2024年净利润67.69万元 [11][12][13] - 郯城欧锐达新能源科技有限公司成立于2025年5月19日，注册资本50万元，为新成立公司 [13][14] 日常关联交易主要内容 - 本次增加预计的日常关联交易主要为向关联人采购设备、专有技术以及相关辅料，为公司开展日常经营活动所需 [14] - 交易价格按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定 [14] - 双方每月按实际数量及实际金额结算 [14] 关联交易目的和对上市公司的影响 - 关联交易基于公司正常生产、经营活动所必要，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段 [15] - 各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则 [15] - 关联交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响 [15]