市场扩张和并购 - 拟购买澎立生物100%股权并募集配套资金[1] 投资增资 - 2024年4月26日，拟1.999亿元对思伦生物增资并提供5000万元有息借款[2] - 2024年3月31日，划转至思伦生物资产账面价值约1.75亿元[2] - 2024年10月30日，对思伦生物增资方案由2000万元增至5000万元[3] - 2024年6月，4200万元对海星生物增资，持股30.0014%[5] - 2024年12月，2000万元对太仓生物增资，注册资本从1000万元增至3000万元[6]

财务数据 - 2024年末流动资产20.92亿元，2023年末20.60亿元[9] - 2024年末非流动资产19.34亿元，2023年末18.72亿元[9] - 2024年末资产总计40.25亿元，2023年末39.33亿元[9] - 2024年末流动负债10.25亿元，2023年末8.78亿元[11] - 2024年末非流动负债1.57亿元，2023年末1.79亿元[11] - 2024年末负债合计11.83亿元，2023年末10.57亿元[11] - 2024年末归属于母公司所有者权益28.37亿元，2023年末28.70亿元[11] - 2024年末少数股东权益566.91万元，2023年末571.28万元[11] - 2024年末所有者权益合计28.43亿元，2023年末28.76亿元[11] - 2024年度营业总收入627,917,165.00元，2023年度560,706,265.13元[15] - 2024年度营业总成本560,292,996.01元，2023年度461,442,181.47元[15] - 2024年度净利润65,305,523.73元，2023年度116,519,870.86元[15] - 2024年度基本每股收益0.58元/股，2023年度0.98元/股[15] - 2024年度稀释每股收益0.57元/股，2023年度0.98元/股[15] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数11,477.246万股，注册资本11,477.246万元[16] - 截至2024年12月31日，公司回购的库存股总数1,223,706股[16] 市场扩张和并购 - 公司拟14.50500713亿元购买澎立生物100%股份，51.05%交易对价采用发行股票支付，48.95%采用现金支付[27] - 截至2024年12月31日，澎立生物注册资本为人民币37,480.8585万元[20] 其他财务信息 - 公司营业周期为12个月[33] - 公司采用人民币为记账本位币[34] - 2024和2023年度增值税税率为13%、6%，企业所得税税率为25%、15%等[144] - 上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度所得税税率由15%变更为25%[145][146] - 注册在美国的公司州企业所得税税率为4.90%-9.99%，联邦企业所得税税率为21%[147] 资产负债表项目 - 2024年12月31日货币资金1,190,927,176.39元，2023年1,508,324,273.42元[154] - 2024年12月31日交易性金融资产358,081,124.67元，2023年148,748,212.60元[155] - 2024年12月31日应收票据9,198,057.30元，2023年5,054,766.91元[156] - 2024年12月31日应收账款小计217,927,544.14元，2023年166,681,504.84元[165] - 2024年12月31日应收账款坏账准备27,843,591.97元，2023年18,816,624.36元[165] - 2024年12月31日其他应收款账面余额13,655,099.82元，2023年12月31日14,648,537.09元[180][181][183][184][187][188][193] - 2024年12月31日坏账准备39,409.98元，计提比例0.29%；2023年12月31日坏账准备18,609.98元，计提比例0.13%[181][183][184] - 2024年12月31日存货账面余额为1.1358758710亿美元，存货跌价准备为417.208157万美元，账面价值为1.0941550553亿美元；2023年12月31日存货账面余额为8935.811922万美元，存货跌价准备为290.462462万美元，账面价值为8645.349460万美元[196] - 2024年12月31日合同资产账面余额为693.877534万美元，减值准备为72.007523万美元，账面价值为621.870011万美元；2023年12月31日合同资产账面余额为728.497684万美元，减值准备为43.490334万美元，账面价值为685.007350万美元[198]

市场扩张和并购 - 公司拟购买澎立生物100.00%股权[3] - 交易涉及向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[7] - 交易类型属同行业上下游并购，不构成重组上市[6] 业务情况 - 标的公司从事生物医药研发临床前CRO服务，公司从事“细胞培养基+CDMO业务”[5] - 交易目的是实现“细胞培养基+临床前CRO+生物药CDMO”的CRDMO业务模式[5]

并购交易 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购澎立生物100%股权，交易价格为14.51亿元 [1] - 交易涉及31名交易对方，包括PLHK、嘉兴汇拓等 [1] - 交易完成后公司将募集配套资金 [1] 战略协同 - 并购将帮助公司导入临床前研究客户资源，扩大潜在客户群体 [1] - 公司计划在药物研发早期阶段向客户推介细胞培养基产品和生物药CDMO业务 [1] - 交易有助于拓展早期研发管线数量，锁定具有良好商业化前景的创新药管线 [1] - 并购将实现从前端业务向后端业务的导流效应 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买澎立生物医药100%股权并募资[2] 事件进展 - 2025年1月17日起停牌，2月10日复牌[3][4] - 2月6日审议通过交易预案等议案[3] - 3、4月多次披露重组进展公告[4] - 截至5月28日，已签中介协议，审计等工作推进[4] 审批情况 - 交易尚需经董事会、股东大会、上交所、证监会审核[5] - 获批及时间不确定[5]

关于控股股东增持上海奥浦迈生物科技股份有限公司股份的法律意见书核心要点 增持人主体资格 - 增持人肖志华为奥浦迈控股股东及实际控制人之一，1974年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，现任公司董事长兼总经理 [4] - 增持人直接持有奥浦迈28,153,948股股份，占公司总股本24.81%，并通过常州稳实企业间接控制7.08%股份，合计控制31.89%股权 [6] - 经核查信用记录及公开信息，增持人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司情形 [5] 增持计划实施情况 - 增持计划期限为2024年1月31日至2025年5月31日，原计划12个月内完成，后因敏感期及重大资产重组停牌等因素延期4个月 [6][7] - 增持人通过集中竞价累计增持147,995股，占总股本0.1303%，与另一增持主体合计增持159,106股，金额超600万元下限要求 [8] - 增持完成后，肖志华直接持股比例升至24.9249%，通过稳实企业间接控制7.1565%，合计控制32.0814%股权 [8] 合规性认定 - 增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》规定，满足免于发出要约条件：自持股超30%事实发生一年后，12个月内增持比例未超总股本2% [10][11] - 公司已按规定披露增持计划、延期公告及进展公告，尚需补充披露最终实施结果 [9] 承诺事项 - 增持人承诺增持完成后6个月内不减持股份，且未在增持期间及前6个月减持公司股票 [8] - 增持人保证遵守敏感期交易限制，避免内幕交易及短线交易行为 [8]

股份增持计划延期 - 肖志华先生和倪亮萍女士因定期报告、敏感期及重大资产重组停牌等因素影响，原增持计划无法按期完成，决定将增持计划延长4个月至2025年5月31日 [1] - 截至公告日，肖志华已增持147,995股（占总股本0.1303%），倪亮萍增持11,111股（占总股本0.0098%），合计增持金额6,018,227.75元，超过计划下限600万元 [1] - 增持计划延期是基于对公司未来持续稳健发展和长期投资价值的信心 [1][4] 奥浦迈业务结构 - 2024年1-12月奥浦迈营业收入构成：培养基业务占比82.16%，CDMO服务占比17.68%，租赁收入占比0.16% [2] 原始增持计划 - 2024年1月31日公告显示，肖志华和倪亮萍计划12个月内通过集中竞价方式增持公司股份，金额不低于600万元 [4] - 增持目的是基于对公司发展前景的信心，增强投资者信心，维护股东利益 [4]

增持计划 - 拟增持金额不低于600万元，实施期2024.1.31 - 2025.5.31[2,11] - 增持金额合计约601.82万元，超下限[5] 增持情况 - 肖志华增持147,995股，占比0.1303%[5] - 倪亮萍增持11,111股，占比0.0098%[5] - 累计增持股份比例0.1401%[11]

增持时间 - 增持期间为2024年1月31日至2025年5月31日[3] - 原计划12个月内增持，延期4个月至2025年5月31日[13] - 增持于2025年5月22日实施完毕[15] 增持前后股份情况 - 增持前肖志华直接持股28,153,948股，占比24.53%[12] - 增持前间接控制7.08%，合计控制31.61%[12] - 增持后直接持股28,301,943股，占比24.9249%[16] - 增持后间接控制7.1565%，合计控制32.0814%[16] 增持结果 - 肖志华累计增持147,995股，占比0.1303%[15] - 肖志华与倪亮萍合计增持159,106股，金额6,018,227.75元[15] - 合计增持金额超计划下限600万元[15] 合规情况 - 肖志华具备增持主体资格[20] - 增持符合法律法规规定[20] - 增持符合免于发出要约情形[20]

利润分配方案 - 每股现金红利0.20000元 [1] - 利润分配方案经2024年年度股东大会审议通过 [1] - 以总股本113,548,754股为基数，共计派发现金红利22,709,750.80元 [3] 分配对象 - 股权登记日在册的全体股东 [2] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发 [4] - 特定股东（肖志华、国寿成达等）由公司自行派发 [4] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利发放方式 [4] - 未办理指定交易股东的红利暂由中国结算上海分公司保管 [4] 扣税说明 - 个人股东和证券投资基金持股超过1年免征个人所得税 [7] - 持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限计算 [7] - 有限售条件流通股股东解禁前税负10%，实际派发0.18000元 [8] - QFII股东按10%税率代扣所得税，实际派发0.18000元 [9] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，实际派发0.18000元 [9] - 其他法人股东自行申报纳税，税前派发0.20000元 [10] 咨询方式 - 联系部门：证券事务部 [11] - 联系电话：021-20780178 [11]