南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现本人 将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 舒柏晛先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，保荐代表人。2007 年 7 月至 2014 年 9 月先后就职于华泰证券股份有限 公司、中航证券有限公司；2014 年 9 月至 2023 年 3 月任国金证券股份有限公司 职员、国金证券上 ...

上市与股本 - 公司于2022年6月8日首次发行2500万股普通股，8月11日在科创板上市[7] - 公司注册资本为1亿元，股本总额1亿元，股份总数1亿股[9][19] - 发起人合计认购7500万股，占比100%[19] 股东与股份转让 - 发起人杨瑞嘉等认购不同比例股份[18] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] 股东权益与监管 - 董监高、5%以上股东短线交易收益归公司，股东可要求收回[30] - 股东可请求撤销违法违规决议、书面请求诉讼等[35][36] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[37] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 特定情形下应2个月内召开临时股东大会[50] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提提案[57] 董事会 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事[112] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[88] - 董事会每年至少召开两次会议[118] 利润分配 - 公司提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[158] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[164] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[167] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[158] - 监事会每6个月至少召开一次定期会议[152] - 会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[176]

独立董事履职 - 2024年独立董事董事会会议、审计会、薪酬会、股东大会全出席[6][7] - 2024年独立董事审议通过69项议案，出席3次专门会议[8] - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[16] 公司决策 - 2024年拟收购麦豆健康55%股权后终止[11] - 2024年改聘中兴华所为审计机构[13] - 公司终止2023年限制性股票激励计划[15] 公司情况 - 2024年财务报告及定期报告信息真实完整准确[13] - 2024年日常关联交易合规公允[11] - 高管薪酬决策程序合法未损公司股东利益[15]

人员数据 - 2024年末合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券服务审计报告的522人[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年上市公司审计客户170家，收费22297.76万元，同行业上市公司审计客户104家[2][3] 合规情况 - 近三年公司受刑事0次、行政处罚4次等[5] - 近三年48名从业人员受刑事0次、行政处罚14人次等[5] 风险保障 - 2024年末计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[11] 公司策略 - 建立涵盖八要素并有效运行的统一质量管理体系[7] - 2024年制定全面合理可操作的审计服务方案[8] - 配备专属审计团队和多领域专家后台支持团队[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般缺陷，有对应定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分重大、重要缺陷，有定量标准[14] - 报告期公司无财务报告内控重大、重要及一般缺陷[15] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[16] 未来展望 - 2025年公司将适应外部控制环境，改善内部控制环境[16] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为杨瑞嘉[17]

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-010 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，事前审议了《关 于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立董事认为：本次 2025 年 度日常关联交易预计符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不 存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理， 遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。 该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交 易对关联方形成依赖。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司董事会 审议。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届 ...

公司治理 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[2]

资金使用 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金买理财产品[3] - 额度有效期自董事会通过日起一年内[4] 产品与管理 - 购买中低风险理财产品[8] - 财务跟踪，不利时保全[10] 监督与影响 - 独立董事、监事会可监督资金使用[10] - 投资未影响正常生产经营[11] 各方意见 - 监事会、保荐机构同意资金购买事项[14][15]

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为对公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 历史沿革：中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 | 首席合伙人：李尊农 | | --- | | 2024 年度末 | 2024 | 年度末合伙人数量 | 199 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年度末注册会计师人数 | 1052 | | 人员数量 | 2024 | 年度末签署过证券服务业务审计 | | | ...

经营范围变更 - 拟新增劳务服务（不含劳务派遣）经营范围[1] - 变更后许可项目不变，一般项目新增该服务[3] - 变更尚需股东大会审议，以工商核准为准[1][4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》增加该服务[5] - 修订后章程于2025年4月24日在交易所网站披露[6][8]