会议情况 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年6月13日召开，8位董事均参与表决[2] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案表决全票通过，需股东会非关联股东有效表决权三分之二以上通过[6][8][14] 担保事项 - 公司及子公司拟为部分客户提供不超5亿担保，额度有效期12个月可循环，需股东会审议[15] - 《关于拟为部分客户提供担保的议案》等两项议案表决全票通过[16][20]

激励计划授予情况 - 2025年限制性股票激励计划拟授予500.00万股，占公司股本总额0.61%，首次授予447.13万股，占0.54%，预留52.87万股，占0.06%[2][11] - 2023年8月31日，以78.00元/股向1594名激励对象首次授予374.19万股限制性股票[5] - 2024年5月21日，以88.00元/股向12名激励对象授予25.81万股预留部分限制性股票[5] - 2024年8月16日，以87.75元/股向833名激励对象首次授予211.29万股限制性股票[7] - 2024年9月13日，以87.75元/股向36名激励对象授予50.90万股预留部分限制性股票[8] 激励计划价格调整与归属情况 - 2024年10月12日，2023年激励计划首次授予价格调为77.63元/股，预留授予价格调为87.63元/股，作废128,950股，可归属数量1,079,160股[6] - 2024年11月27日，2023年激励计划首次授予部分第一个归属期最终归属人数1,510人，归属数量1,071,360股[7] 回购资金与激励股票总数 - 2023年回购资金总额不低于4亿元，不超过8亿元[9] - 2023年和2024年激励计划在有效期内股票数量662.19万股，加上本次拟授予的，全部在有效期内激励计划涉及标的股票总数1,162.19万股，占公司股本总额1.41%[11] 激励对象与有效期 - 首次授予激励对象共1368人，约占2024年12月31日员工总数8173人的16.74%[15] - 激励计划有效期自首次授予日起至限制性股票全部归属或作废失效止，最长不超60个月[18] 授予比例与归属安排 - 首次授予合计447.13万股，占授予限制性股票总数89.43%，占公司股本总额0.54%[19] - 预留部分52.87万股，占授予限制性股票总数10.57%，占公司股本总额0.06%[19] - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属权益数量占授予权益总量30%，第二个归属期占30%，第三个归属期占40%[20] - 若预留授予的限制性股票于2025年第三季度报告披露（不含当日）前授予，归属安排与首次授予一致；披露（含当日）后授予，第一个归属期占50%，第二个归属期占50%[20][21] 授予价格与占比 - 首次授予限制性股票的授予价格为95元/股[23] - 授予价格占草案公告日前1个交易日交易均价的72.48%，前1个交易日均价为131.06元/股[23] - 授予价格占草案公告日前20个交易日交易均价的70.00%，前20个交易日均价为135.72元/股[23] - 授予价格占草案公告日前60个交易日交易均价的72.27%，前60个交易日均价为131.45元/股[23] - 授予价格占草案公告日前120个交易日交易均价的72.38%，前120个交易日均价为131.26元/股[23] 考核目标 - 首次授予限制性股票考核年度为2025 - 2027年，2025年目标营业收入增长率20.00%，触发值16.00%[28] - 2026年目标营业收入增长率44.00%，触发值34.56%[28] - 2027年目标营业收入增长率72.80%，触发值56.09%[28] - 若预留授予限制性股票于2025年第三季度报告披露（含当日）后授予，考核年度为2026 - 2027年，目标与上述2026 - 2027年一致[29] 实施程序与时间要求 - 激励计划经董事会审议通过后，内部公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[17] - 本激励计划经公司股东会审议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[34] - 公司应在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天[34] - 公司应在股东会审议本激励计划前5日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明[34] - 自股东会审议通过本激励计划之日起60日内，公司需完成对激励对象首次授予部分限制性股票的授予等程序[37] - 预留权益的授予对象应在本激励计划经股东会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效[37] 数量调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予/归属数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[39] - 配股时，限制性股票授予/归属数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[39] 公允价值预测与费用摊销 - 2025年6月13日对首次授予的447.13万股限制性股票进行公允价值预测算，标的股价129.50元/股[43] - 首次授予447.13万股限制性股票，预计摊销总费用20419.75万元，2025 - 2028年分别摊销5733.69万元、8730.36万元、4476.19万元、1479.51万元[44] 其他规定 - 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限[28] - 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度[1] - 本激励计划与2023、2024年限制性股票激励计划存在重叠考核年份，相应业绩指标低于前期[32] - 公司具有激励计划解释和执行权，对未达归属条件的激励对象取消限制性股票归属[46] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[46] - 激励对象资金来源为自筹，归属前限制性股票不得转让、担保或偿债[48] - 激励对象因激励计划收益应缴纳个人所得税及其他税费[48] - 激励对象归属前不享受投票权、表决权，不参与红利、股息分配[48] - 公司与激励对象争议纠纷60日内未协商解决，可向公司所在地法院诉讼解决[50] - 公司在股东会审议前变更激励计划需经薪酬与考核委员会、董事会审议通过，审议后变更由股东会决定，且不得导致提前归属和降低授予价格（特定原因除外）[51] - 公司在股东会审议前终止激励计划需经董事会审议通过，审议后终止由股东会决定[51] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告、上市后最近36个月内未按规定进行利润分配等情形，激励计划终止实施[52][53] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选、因重大违法违规被处罚等情形，失去参与激励计划资格[54] - 激励对象职务变更仍在公司任职，按原程序办理归属，公司有权按新职务考核；因损害公司利益导致职务变更，未归属限制性股票作废[55] - 激励对象离职，自离职之日起未归属限制性股票不得归属并作废，离职前需支付已归属股票个人所得税[55] - 激励对象正常退休返聘，按规定程序办理归属；未返聘，未归属限制性股票作废[56] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，按原程序办理归属，个人绩效考核条件不再纳入；非因执行职务丧失劳动能力离职，未归属限制性股票不得归属[56][57] - 激励对象身故，限制性股票由继承人继承，按原程序办理归属，个人绩效考核条件不再纳入[57] - 本激励计划未规定的情况由公司董事会认定并确定处理方式[57]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授予500万股，占股本0.61%[1] - 首次授予447.13万股，占授予总数89.43%[1] - 预留52.87万股，占授予总数10.57%[1] 激励对象获授情况 - 王建保获授20万股，占授予总数4.00%[1] - 胡玮获授0.8万股，占授予总数0.16%[1] - 中国籍1360人获授390.88万股，占78.18%[1] - 外籍6人获授35.45万股，占7.09%[1] 其他规定 - 有效期内激励计划涉股未超股本20%[1] - 激励对象累计获股未超股本1%[1] - 预留激励对象12个月内确定[2]

激励计划授予情况 - 拟授予500.00万股限制性股票，约占公司股本总额82,415.80万股的0.61%[7][35] - 首次授予447.13万股，约占公司股本总额的0.54%，占本次授予权益总额的89.43%[7][35] - 预留52.87万股，约占公司股本总额的0.06%，占本次授予权益总额的10.57%[7][35] - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数合计为1,162.19万股，约占公司股本总额的1.41%[7][35] 授予价格及相关比例 - 首次授予限制性股票的授予价格为95元/股[9][46] - 首次授予价格占草案公告日前1个交易日交易均价131.06元/股的72.48%[47] - 首次授予价格占草案公告日前20个交易日交易均价135.72元/股的70.00%[47] - 首次授予价格占草案公告日前60个交易日交易均价131.45元/股的72.27%[47] - 首次授予价格占草案公告日前120个交易日交易均价131.26元/股的72.38%[47] 激励对象情况 - 首次授予的激励对象共计1,368人，约占公司截至2024年12月31日员工总数8,173人的16.74%[9][29] 有效期及授予时间 - 本激励计划有效期最长不超过60个月[9][39] - 自股东会审议通过本激励计划之日起60日内，公司将进行首次授予部分限制性股票的授予等程序[11][63] 过往激励计划情况 - 2023年8月31日，公司以78元/股价格向1594名激励对象首次授予374.19万股限制性股票[19] - 2024年5月21日，公司以88元/股价格向12名激励对象授予25.81万股预留部分限制性股票[19] - 2024年10月12日，2023年首次授予价格调为77.63元/股，预留授予价格调为87.63元/股，作废128950股，可归属数量为1079160股[20][21] - 2024年11月27日，2023年激励计划首次授予部分第一个归属期最终归属人数1510人，归属数量1071360股[21] - 2024年8月16日，公司以87.75元/股价格向833名激励对象首次授予211.29万股限制性股票[22] - 2024年9月13日，公司以87.75元/股价格向36名激励对象授予50.90万股预留部分限制性股票[22] 归属安排 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属权益数量占比30%，第二个归属期占比30%，第三个归属期占比40%[42] - 若预留授予的限制性股票于2025年第三季度报告披露（不含当日）前授予，归属安排与首次授予一致[42] - 若预留授予的限制性股票于2025年第三季度报告披露（含当日）后授予，两个归属期归属权益数量占比均为50%[43] 业绩考核指标 - 首次授予限制性股票考核年度为2025 - 2027年，2025年目标营业收入增长率20.00%，触发值16.00%；2026年目标44.00%，触发值34.56%；2027年目标72.80%，触发值56.09%[1][54] - 预留授予限制性股票若在2025年第三季度报告披露（不含当日）前授予，考核年度及目标与首次授予一致；若在披露（含当日）后授予，考核年度为2026 - 2027年，2026年目标44.00%，触发值34.56%；2027年目标72.80%，触发值56.09%[55] - 公司选取营业收入增长率作为公司层面业绩考核指标，该指标为核心财务指标[57] 公允价值预测算 - 公司于2025年6月13日对首次授予的447.13万股限制性股票的公允价值进行预测算[77] - 标的股价假设首次授予日收盘价为2025年6月13日收盘价，为129.50元/股[77] - 历史波动率分别为39.4750%、35.5345%、34.9496%，对应同行业可比公司最近1年、2年、3年的年化波动率均值[77] - 无风险利率分别为1.4052%、1.4263%、1.4408%，对应中国国债1年、2年、3年收益率[77]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币82415.7988万元[4] - 2022年8月22日起在上海证券交易所科创板上市，代码688271[7] 股权激励计划 - 2025年6月13日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[9][13] - 首次授予激励对象1368人，不涉特定人员[17] - 须经股东会三分之二以上表决权通过，公示激励对象名单[13][26] - 旨在建立长效激励机制，设公司和个人绩效考核体系[21]

担保情况 - 公司及子公司拟为部分客户提供不超5亿担保[2] - 担保额度有效期12个月，可循环滚动使用[3] 被担保人要求 - 需有借款人资格，通过第三方审核[5] - 成立年限一般一年以上，特殊可降低[5] - 商业信誉良好，有履约能力[6] 其他要点 - 公司拟以风险保证金担责，要求客户反担保[10] - 拟担保为解决客户融资需求，促进业务发展[11] - 拟对外担保经董事会通过，尚需股东会审议[12] - 保荐机构对拟对外担保事项无异议[14]

新策略 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] 业绩目标 - 首次授予2025 - 2027年以2024年营收为基数考核增长率，2025年目标值20.00%、触发值16.00%[7] - 首次授予2026年目标值44.00%、触发值34.56%[7] - 首次授予2027年目标值72.80%、触发值56.09%[7] - 若预留授予在2025年第三季度报告披露后授予，2026 - 2027年考核，2026年目标值44.00%、触发值34.56%[8][9] - 若预留授予在2025年第三季度报告披露后授予，2027年目标值72.80%、触发值56.09%[9] 考核流程 - 薪酬与考核委员会应在考核结束后60个工作日内通知考核结果[14] - 被考核对象对结果有异议，可在5日内沟通，申诉需10个工作日复核[14]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人张坚柯因个人工作变动不再担任[1] - 中金公司委派刘尚泉接替，变更后为张小勇和刘尚泉[1] - 持续督导期至规定义务结束，公告日期2025年6月14日[1][2] 新保荐代表人情况 - 刘尚泉有8年境内外IPO和资本运作经验[3] - 曾参与联影医疗科创板IPO等项目[3]

担保额度 - 公司及子公司拟为部分客户担保额度不超5亿元[2] - 担保额度有效期12个月，可循环滚动使用[3] 担保现状 - 截至公告披露日，公司为客户担保余额0万元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额0元（不含本次）[14] - 上市公司对控股子公司担保余额1126.61万元，占2024年经审计净资产比例0.06%[14] 其他 - 被担保人须成立一年以上，信誉良好且通过融资审核[4] - 担保期限与相关业务贷款年限一致[10] - 2025年6月13日董事会审议通过担保议案，尚需股东会审议[12] - 保荐机构对拟对外担保事项无异议[13] - 公司无逾期担保和涉及诉讼的担保[14]

股东会时间 - 2024年年度股东会股权登记日为2025年6月25日[2] - 2024年年度股东会召开日期为2025年6月30日[3] - 现场会议召开时间为2025年6月30日14点00分[7] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[8] 股东信息 - 联影医疗技术集团有限公司持有167,550,968股，占公司总股本比例为20.33%[3] - 联影医疗技术集团有限公司于2025年6月13日提出四项临时提案[6] 议案相关 - 提交股东会审议的议案相关公告及文件于2025年4月29日、2025年6月14日披露[12] - 特别决议议案为9、10、11、14、15、16号议案[15] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、12、14、15、16号议案[15] - 涉及关联股东回避表决的议案为14、15、16号议案[14] 会议地点 - 现场会议地点在上海市嘉定区城北路2258号一楼[7] 投票系统 - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统[8]