权益分派方案 - 每股现金红利0 10元（含税）[2] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东（回购专用证券账户除外）[3] - 差异化分红方案为每10股派发现金红利1 00元（含税）[4] - 总股本2,006,135,157股 扣除回购专用证券账户中62,088,500股后 合计拟派发现金红利194,404,665 70元（含税）[4] - 不送红股 不进行公积金转增股本[4] 除权除息计算 - 除权（息）参考价格=（前收盘价格-虚拟分派的每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）[6] - 虚拟分派的每股现金红利≈0 0969元/股[6] - 流通股份变动比例为0[6] 实施安排 - 红利发放委托中国结算上海分公司通过资金清算系统向股权登记日收市后登记在册的股东派发[7] - 已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取现金红利 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[7] - 本次利润分配不涉及派送红股或转增股本[7] 扣税说明 - 无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税 每股实际派发0 10元[7] - 有限售条件流通股自然人股东和证券投资基金解禁前取得的股息红利实际税负10% 每股实际派发0 09元[9] - QFII股东代扣代缴税率10% 每股实际派发0 09元[9] - 沪股通投资者代扣税率10% 每股实际派发0 09元[10] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税 每股实际派发税前0 10元[10]

权益分派信息 - 股权登记日为2025年6月18日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月19日[3] - 每10股派发现金红利1.00元（含税），拟派现194,404,665.70元（含税）[7] - 虚拟分派每股现金红利约0.0969元/股[8] 纳税情况 - 不同股东持股期限及类型对应不同纳税政策[10][11][12][13] 咨询信息 - 咨询联系部门为证券事务部，电话0551 - 62637000转612688[15]

回购情况 - 公司回购资金总额不低于5亿不超10亿，回购价不超25.26元/股[1] - 截至2025年3月5日累计回购62,088,500股，占总股本3.09%，支付891,677,308.30元[2] - 回购成交最高价15.31元/股，最低价12.97元/股，均价14.36元/股[2] 分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元[3] - 总股本2,006,135,157股，实际参与分配股本数1,944,046,657股[4] - 拟派发现金红利194,404,665.70元[4] 除权除息 - 虚拟分派每股现金红利约0.0969元/股[5] - 以2025年5月28日收盘价测算，虚拟分派除权除息参考价约20.0831元/股[5] - 实际分派除权除息参考价20.08元/股[7] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值为0.02%[7]

行业整体表现 - 2025年第一季度全球晶圆代工行业总收入为364 03亿美元（约2617 09亿元人民币），环比下降5 4%，但同比增长24 8% [1] - 第一季度传统淡季影响被部分削弱，主要由于国际形势不确定性导致下游客户提前备货，以及中国以旧换新政策的支撑 [1] - 预计第二季度前十大晶圆代工厂收入将环比增长，驱动因素包括智能手机新品备货周期启动及稳定的AI/HPC需求 [4] 市场竞争格局 - 台积电保持绝对领先地位，1Q25营收255 17亿美元（市占率67 6%），环比下降5 0%但市占率提升0 5个百分点 [2] - 中芯国际(SMIC)成为前十大厂商中唯一实现环比增长的企业（+1 8%），市占率提升至6 0% [2] - 三星电子受冲击最大，营收环比下降11 3%至28 93亿美元，市占率降至7 7% [2] - 格芯(GlobalFoundries)营收下滑13 9%至15 75亿美元，降幅居前 [2] 区域市场动态 - 中国补贴政策退坡带来不确定性，部分省份以旧换新政策结束可能抑制消费需求，间接影响晶圆代工产业 [4] - 世界先进(VIS)因客户提前备货实现1 7%环比增长，排名升至第七；高塔半导体(Tower)受淡季冲击营收下降7 4%，排名降至第八 [4] - 合肥晶合(Nexchip)表现优于行业均值，营收增长2 6%至3 53亿美元 [2] 技术领域需求 - AI/HPC（高性能计算）需求保持稳定，成为支撑第二季度产能利用率的关键因素之一 [4] - 智能手机新品备货周期启动将推动晶圆代工需求回升 [4]

指数表现 - 上证指数高开高走 中证诚通国企战略新兴产业指数上涨1.61% 报1349.56点 成交额146.63亿元 [1] - 中证诚通国企战略新兴产业指数近一个月上涨0.59% 近三个月下跌6.91% 年至今下跌4.98% [1] 指数构成 - 中证诚通国企战略新兴产业指数由中国诚通控股集团有限公司定制 选取50只成长潜力较大的国企上市公司证券作为指数样本 反映战略新兴产业中代表性国企上市公司证券的整体表现 [1] - 指数以2016年12月30日为基日 以1000.0点为基点 [1] 权重分布 - 十大权重分别为：北方华创（11.31%）、京东方A（9.49%）、中国铝业（8.81%）、生益科技（5.47%）、金风科技（4.36%）、中国动力（4.06%）、晶方科技（2.94%）、晶合集成（2.8%）、盛和资源（2.77%）、航天彩虹（2.47%） [1] - 市场板块分布：深圳证券交易所占比51.52%、上海证券交易所占比47.69%、北京证券交易所占比0.79% [1] 行业分布 - 信息技术占比45.56%、工业占比29.62%、原材料占比16.55%、通信服务占比4.01%、公用事业占比2.08%、主要消费占比1.75%、医药卫生占比0.42% [2] 指数调整规则 - 指数样本每半年调整一次 样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 调整时间与指数样本定期调整实施时间相同 [2] - 在下一个定期调整日前 权重因子一般固定不变 特殊情况下将对指数进行临时调整 [2] - 当样本退市时 将其从指数样本中剔除 样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理 参照计算与维护细则处理 [2]

限制性股票激励计划自查报告 - 公司于2025年3月14日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，并于3月15日披露公告 [1] - 自查期间为2024年9月15日至2025年3月15日，共4名内幕信息知情人存在买卖股票行为，但均基于公开信息判断且未利用内幕信息 [4] - 公司采取严格保密措施并完成内幕信息知情人登记管理，未发现信息泄露或内幕交易行为 [6] 2024年年度股东会决议 - 股东会于2025年5月28日召开，采用现场与网络投票结合方式，总股本2,006,135,157股（含不享有表决权的回购股份62,088,500股） [9][10] - 全部14项议案均获通过，包括修订公司章程、终止部分募投项目、2025年限制性股票激励计划及财务预决算等 [12][13][14] - 特别决议议案（如激励计划草案）获出席股东三分之二以上表决权通过，部分议案对中小投资者单独计票 [14] 公司治理与合规性 - 股东会召集程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》规定，律师出具合法有效见证意见 [15] - 公司严格执行信息披露与内幕信息管理制度，中介机构参与登记核查 [2][6]

激励计划 - 公司2025年3月14日审议通过激励计划草案相关议案[1] - 2025年3月15日披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2024年9月15日至2025年3月15日，核查内幕信息知情人[2] - 4名核查对象自查期买卖股票，基于公开信息且不知激励信息[4] - 未发现内幕信息买卖和泄露情形[5]

会议信息 - 2025年5月28日在安徽合肥召开股东会[2] - 出席会议股东和代理人495人，所持表决权数量1235849954，占公司表决权数量63.5710%[2] 股本情况 - 截至股权登记日公司总股本2006135157股，回购专用账户股份62088500股无表决权[2] 议案表决 - 修订《公司章程》议案同意票数1233944921，占比99.8459%[7] - 修订公司部分治理制度议案同意票数1225152482，占比99.1344%[7] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意票数1209010784，占比99.6160%[9] - 2024年年度报告同意票数1233908805，占比99.8429%[10] - 2024年度财务决算报告同意票数1233954563，占比99.8466%[10] - 2025年度财务预算同意票数1233948063，占比99.8461%[10] - 2024年度利润分配方案同意票数1233744947，占比99.8296%[10] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案赞成票29067212，占比86.1805%[13] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案赞成票29111952，占比86.3131%[13] - 提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项议案赞成票29076252，占比86.2073%[13] - 2024年度利润分配方案议案赞成票53801375，占比96.2347%[13] - 预计2025年度日常关联交易及对2024年度关联交易予以确认议案赞成票53803833，占比96.2391%[13] 议案类型 - 议案1、2、4、5、6属特别决议议案，获三分之二以上通过[13] - 其他议案为普通决议议案，获二分之一以上审议通过[13] 计票与回避 - 议案3、4、5、6、10、14对中小投资者单独计票[13] - 出席股东会关联股东对议案4、5、6、14回避表决[13] 见证信息 - 本次股东会见证律师事务所为北京市金杜律师事务所上海分所，律师为刘东亚、高鹏[14]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会于3月15日审议通过《公司章程》[3] - 2025年年度股东会于5月28日召开[6] - 2025年4月18日，公司决定召开2024年年度股东会[6] - 2025年5月7日，公司公告决定于5月28日召开2024年年度股东会[6] 参会情况 - 现场出席股东会股东及代理人20人，代表股份350,912,581股，占比18.0506%[8] - 参与网络投票股东475人，代表股份884,937,373股，占比45.5204%[8] - 出席股东会股东共495人，代表股份1,235,849,954股，占比63.5710%[10] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》同意股数1,233,944,921股，占比99.8459%[14] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》同意股数1,225,152,482股，占比99.1344%[15] - 《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》同意股数1,233,923,750股，占比99.8441%[15] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意股数1,209,010,784股，占比99.6160%[16] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意股数1,209,055,524股，占比99.6196%[17] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》同意股数1,209,019,824股，占比99.6167%[18] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意股数1,233,908,805股，占比99.8429%[22] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意股数1,233,954,563股，占比99.8466%[23] - 《关于2025年度财务预算的议案》同意股数1,233,948,063股，占比99.8461%[24] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意股数1,233,744,947股，占比99.8296%[25] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意1233857830股，占比99.8388%，反对1648024股，占比0.1333%，弃权344100股，占比0.0279%[29] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易及对2024年度关联交易予以确认的议案》同意436536014股，占比99.5207%，反对1755841股，占比0.4003%，弃权346708股，占比0.0790%[29] - 中小投资者对议案表决：同意53803833股，占比96.2391%，反对1755841股，占比3.1406%，弃权346708股，占比0.6203%[30] 会议合规 - 公司本次股东会表决程序及结果符合规定，合法有效[31] - 公司本次股东会召集和召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[33]

上证国新科创板国企指数表现 - 上证国新科创板国企指数下跌0 22%报962 8点 成交额99 47亿元 [1] - 近一个月下跌0 54% 近三个月下跌9 92% 年至今下跌1 03% [1] - 指数以2022年12月30日为基日 基点1000 0点 [1] 指数构成 - 十大权重股分别为华润微6 11% 海光信息5 67% 西部超导5 54% 华海清科5 29% 中芯国际5 14% 晶合集成3 97% 中微公司3 83% 华虹公司3 75% 中科星图3 56% 中国通号3 18% [1] - 样本全部来自上海证券交易所 [1] - 行业分布为信息技术53 68% 工业30 17% 原材料9 97% 医药卫生3 54% 通信服务2 65% [1] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次 时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况会临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 公司发生收购合并分拆等情形参照细则处理 [2]