募资情况 - 公司首次公开发行501,533,789股A股，募资总额9,960,461,049.54元，净额9,723,516,459.91元[1] - 调整前后募投项目拟使用募集资金总额均为95亿元[4] 项目资金调整 - 28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目调整后拟用资金从24.5亿变为28亿[4] - 40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目拟投15亿，累计投入117,624.35万元，节余35,323.63万元[6] 资金安排决策 - 公司拟将40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目节余资金永久补充流动资金[9] - 2025年6月26日公司通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[12] 各方意见 - 监事会认为项目结项及资金补充有利，符合公司和股东利益[13] - 保荐机构对部分募投项目结项并补充流动资金事项无异议[14]

募资情况 - 公司首次公开发行A股501,533,789股，每股19.86元，募资总额9,960,461,049.54元，净额9,723,516,459.91元[1] - 募投项目调整后拟使用募集资金总额仍为95亿元[6] 项目资金 - “40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”拟投15亿，已投117,624.35万元，节余35,323.63万元[6] - 公司拟将该项目节余资金35,323.63万元永久补充流动资金[9] 项目进展 - 2025年6月26日会议通过部分募投项目结项及资金补充议案[1] - 本次结项项目已达预定可使用状态并投入使用[5] 各方意见 - 监事会认为结项并补充流动资金符合规定[12] - 保荐机构对相关事项无异议[13] 后续安排 - 补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户，终止监管协议[9]

会议情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年6月26日召开，3名监事全参加[2] 项目与资金 - 同意部分募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[3][4] 激励计划 - 同意调整2023、2025年限制性股票激励计划相关事项[4] - 以12元/股向993名对象首次授予5938.85万股，授予日为2025年6月26日[7] 融资计划 - 拟申请注册发行不超20亿元超短期融资券，待股东会审议[8]

会议情况 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年6月26日召开，9名董事全部参加[2] 项目与资金 - 公司将“40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[3] 激励计划 - 公司调整2023年、2025年限制性股票激励计划相关事项[4] - 公司以2025年6月25日为首次授予日，12元/股向994名对象授予5938.85万股限制性股票[4] 融资计划 - 公司拟申请注册发行不超20亿元超短期融资券，尚需股东会审议[6]

激励计划时间节点 - 2023年8月14日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2023年8月16 - 25日公示2023年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象[3] - 2023年8月29日收到合肥市国资委对2023年限制性股票激励计划的批复[4] - 2024年5月31日审议通过向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案[6] - 2024年6月3 - 12日公示2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象[6] - 2025年3月14日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[8] - 2025年4月21日收到合肥市国资委对2025年限制性股票激励计划的批复[8][9] - 2025年5月7 - 16日公示2025年限制性股票激励计划拟激励对象[9] - 2025年5月28日2024年年度股东会审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[10] - 2025年5月29日披露2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告[10] - 2025年6月26日审议通过调整2023年、2025年限制性股票激励计划相关事项及首次授予限制性股票的议案[10] 激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由10.07元/股调整为9.97元/股[13] - 2025年限制性股票激励计划授予价格由12.10元/股调整为12.00元/股[13] - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由1007人调整为993人[15] 利润分配 - 2024年度利润分配每10股派现金红利1元，实际每股现金红利0.0969元，2025年6月19日实施完毕[12] 审批意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意对2023年、2025年限制性股票激励计划相关事项的调整[17] - 监事会同意对2023年、2025年限制性股票激励计划相关事项的调整[19] - 法律意见书认为本次调整已取得必要批准和授权，符合相关规定，公司需履行信息披露义务[20]

激励计划会议流程 - 2025年3月14日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过激励计划相关议案[18] - 2025年3月14日，公司第二届监事会第十次会议审议通过激励计划相关议案[18] 激励计划数据调整 - 激励计划授予价格由12.10元/股调整为12.00元/股[22] - 激励计划首次授予激励对象人数由1007人调整为993人[23] 激励计划数据情况 - 首次授予日为2025年6月26日[25] - 首次授予数量为5938.85万股，约占公司股本总额200613.52万股的2.96%[25] - 首次授予价格为12.00元/股[25] - 激励计划有效期最长不超过72个月[26] - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例分别为33%、33%、34%[29] 激励对象获授情况 - 董事长蔡国智获授限制性股票170.00万股，占授予总数2.74%，占公司股本总额0.08%[30] - 资深副总经理邱显寰和郑志成各获授130.00万股，各占授予总数2.09%，各占公司股本总额0.06%[30] - 公司董事、高管和核心技术人员激励小计为910.00，占比14.66%[31] - 核心骨干员工合计985人，激励金额为5028.85，占比80.99%[31] - 首次授予小计合计993人，激励金额为5938.85，占比95.65%[31] - 预留部分激励金额为270.00，占比4.35%[31] - 公司全部激励计划合计金额为6208.85，占比100.00%[31] 业绩相关数据 - 公司2024年度利润分配以总股本扣减回购专用证券账户股份数为基数，每10股派发现金红利1元，实际每股现金红利0.0969元，于2025年6月19日实施完毕[22] - 2024年经济增加值与2023年相比为正[37] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率与2023年相比不低于80%[37] - 2024年研发投入占主营业务收入比例不低于8.5%[37] 激励计划评估 - 公司董事会确定首次授予激励对象符合授予条件[38] - 独立财务顾问认为公司本次授予符合相关规定[41]

股权激励 - 2025年6月26日为首次授予日，授予993名激励对象5938.85万股限制性股票，授予价格12元/股[3][4][13][14][15][24] - 股权激励方式为第二类限制性股票[4] - 激励计划授予价格由12.10元/股调整为12.00元/股[9] - 首次授予激励对象人数由1007人调整为993人[10] - 激励计划有效期最长不超过72个月[16] - 三个归属期归属权益数量占比分别为33%、33%、34%[18] - 激励对象获授股票累计未超公司股本总额1.00%[20] - 全部有效期内股权激励标的股票总数累计未超提交股东会时公司股本总额10.00%[20] - 担任董事、高管的激励对象转让生效限制性股票时应保留不低于获授总量20%[20] - 本计划激励对象不包括独立董事等特定人员[20][23] - 预留部分激励对象应在计划经股东会审议通过后至2025年第三季度报告披露前确定[20] - 首次授予激励对象无不得成为激励对象情形[23] - 参与激励计划的董事、高管在授予日前6个月内无买卖公司股票行为[25] 业绩数据 - 2024年向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），实际分派每股0.0969元/股（含税）[9] - 2024年与2023年比，经济增加值为正[11] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长不低于80%[11] - 2024年研发投入占主营业务收入比例不低于8.5%[11] 其他数据 - 2025年6月26日标的股价为19.9元/股[26] - 第二类限制性股票有效期分别为2年、3年、4年[26] - 历史波动率分别为17.48%、16.19%、15.64%[26] - 无风险利率分别为1.37%、1.41%、1.41%[26] - 股息率为0%[26] - 限制性股票总摊销成本为50112.47万元，2025 - 2029年分别摊销9292.65万元、17946.12万元、13762.25万元、7011.96万元、2099.50万元[28] 合规意见 - 北京市金杜律师事务所上海分所认为本次授予符合相关规定[30] - 深圳价值在线咨询顾问有限公司认为公司和激励对象符合授予条件[31]

限制性股票激励计划调整 - 2023年8月31日公司召开股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[8] - 2025年6月多次会议审议通过调整2023年、2025年限制性股票激励计划相关事项[9][11][12] - 调整后2023激励计划授予价格为9.97元/股，2025激励计划授予价格为12.00元/股[15] - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由1007人调整为993人[16][19] 限制性股票授予 - 2025年6月26日以12元/股价格向993名激励对象授予5938.85万股限制性股票[19] - 2025激励计划首次授予日为2025年6月26日[17][19] 其他 - 2024年度公司实际分派每股现金红利为0.0969元/股（含税），利润分配方案于2025年6月19日实施完毕[13] - 公司授予限制性股票需满足特定条件，截至法律意见书出具日，公司和激励对象均未发生不符合条件的情形[21][22][23] - 公司尚需按规定履行相应的信息披露义务[25]

激励情况 - 2025年6月26日召开会议审议通过首次授予限制性股票议案[1] - 首次授予激励对象为董事、高管等993名[3] - 授予价格12元/股，数量5938.85万股[3] - 监事会同意激励对象名单和授予日为2025年6月26日[3]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，晶合集成报收于20.45元，较上周的21.12元下跌3.17% [1] - 本周晶合集成6月9日盘中最高价报21.37元，6月13日盘中最低价报20.05元 [1] - 晶合集成当前最新总市值410.25亿元，在半导体板块市值排名20/160，在两市A股市值排名324/5150 [1] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元，不送红股，不进行公积金转增股本 [1] - 实际参与分配的股本数为1,944,046,657股，合计拟派发现金红利194,404,665.70元 [1] - 股权登记日为2025年6月18日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月19日 [1] 分红细则 - 公司总股本2,006,135,157股，扣除回购专用证券账户中股份数62,088,500股 [1] - 差异化分红方案中，公司回购的股份不享有利润分配权利 [1] - 本次分红除权除息参考价格为前收盘价格减去0.0969元/股 [1] - 红利委托中国结算上海分公司派发，对不同类型股东实行差异化扣税政策 [1]