股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月19日在广州越秀区召开[2] - 出席会议股东和代理人119人[2] - 出席股东所持表决权占公司80.5991%[2] 议案表决情况 - 《2024年中期利润分配方案议案》同意票比例99.9854%[6][7] - 反对票比例0.0116%[6][7] - 弃权票比例0.0030%[6][7] 人员出席情况 - 9名董事8人出席，付一丁请假[7] - 5名监事全部出席[7] - 董秘出席，其他高管列席[7] 会议决议 - 律师认为本次会议决议合法有效[10]

市场扩张和并购 - 公司拟出资2亿与广东能源集团设储能公司[4] - 储能公司注册资本20亿，公司认缴2亿占10%[11][12] 合作方情况 - 广东能源集团2023年末总资产2761.15亿，净资产813.01亿，营收835.94亿，净利润41.54亿[8] 公司决策 - 本次对外投资获相关会议审议通过[26][27] 未来展望 - 投资有合理可观效益，但项目存收益率不及预期风险[23][24] - 新型储能产业未来技术和市场竞争更激烈[25]

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-030 南方电网电力科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 南方电网电力科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 20 日 1 （一）审议通过《"聚能 05"股权投资项目的议案》 监事会审阅了《"聚能 05"股权投资项目的议案》，认为本次对外投资的审议及决策合 法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司与广东省能源集团有限公司设立合资 公司。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力 科技股份有限公司关于自愿披露对外投资设立参股子公司的公告》（2024-029）。 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日在公司会议 室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第二届监事会第八次会议，会议通知已于 2024 年 9 月 14 ...

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月19日召开[2] - 会议召集通知8月30日公告，距会议15日[7] - 股权登记日为9月11日，距会议不多于7个工作日[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人119人，代表股份455,143,214股，占比80.5991%[10] - 出席现场会议股东及代理人1人，代表股份243,178,530股，占比43.06%[11] 议案表决 - 《关于2024年中期利润分配方案的议案》获通过[19] - 同意455,077,047股，占比99.9854%[18] - 中小投资者同意46,777,047股，占比99.8587%[18] 法律意见 - 律师认为会议表决及召集等程序合法有效[19][21] - 法律意见一式三份，盖章签字后生效[21]

公司改革创新 - 连续4年获评国务院国资委"科改行动"最高"标杆"评级,在打通创新链产业链、激发员工活力等方面取得成效[1][2] - 建立以市场为导向的科技创新体系,推进工资分配改革,设置重大专项奖励,实现从传统科研院所到科创板上市公司的转型升级[1][2] - 下一步将优化企业战略布局,推动科技自立自强,建设科技人才高地,以创新驱动赋能跨越式发展[1] 新型储能创新 - 国家储能创新中心致力于开展新型储能关键共性技术研发、科技成果转移扩散和首次商业化应用[2] - 技术路线聚焦电化学储能、机械储能、超导储能、热(冷)储能、氢储能等五大领域,并涵盖全过程安全技术、能量精准管控技术、创新智慧调控技术[2] - 正在积极推进300MW/600MWh产学研用协同创新基地项目和200MW/210MWh混合型储能电站实证项目[2] 试验检测业务 - 广西桂能和贵州创星公司营收同比大幅增长,与母公司在技术共享、市场拓展和人员互用等方面发挥战略协同效应[3] - 电源试验检测和调试业务受益于火电机组灵活性改造、新建机组调试以及煤电低碳改造等市场机遇,业务规模将保持平稳增长[3] - 电网试验检测业务随着CMA、CNAS资质的不断扩充和完善,服务区域和业务范围也在逐步扩大[3] 财务管理 - 建立集团化财务管理体系,推进资金集中管理、成本费用精细化管理,加大监督检查力度,确保经营发展质量持续提升[4] - 收购两家子公司后,期间费用率较上年同期仅增加2.32个百分点,成本费用管理保持稳定[4] 市值管理 - 贯彻落实国资委关于央企国企市值管理的相关要求,持续做强做优主业,加强科技创新能力,提升"一利五率"指标[5] - 以投资者需求为导向,进一步提升信息披露质量,加强资本市场沟通,争取更好的市场表现[5]

行业发展趋势和公司投资布局 - 电力行业将呈现市场化改革不断深入、新能源的高比例接入、电网智能化和数字化、储能技术的快速发展以及环境可持续发展的发展趋势[1] - 公司将在新能源技术、新型储能技术、电网智能化和数字化等领域加大研发投入,在新型储能技术、电网监测设备和智能配用电设备、无人机智能巡检系统等业务方向加大投资布局,提升科技创新能力,培育新的增长点[1] 可持续发展战略 - 公司高度重视可持续发展,制定了ESG指标管理细则,连续两年发布ESG报告[2] - 公司主要服务新兴电力系统建设,为电力系统的低碳、清洁和高效提供技术服务及智能设备综合解决方案,支持行业节能减排,积极服务经济、社会、环境可持续发展[2] - 公司获得中国企业公众透明度研究中心AA级评级,获得中诚信绿金科技有限公司A级评级,入选粤港澳大湾区ESG百强榜,入选中上协2023年ESG最佳实践案例[2] - 未来公司将持续关注环境保护、社会责任及公司治理,增强ESG管理水平与信息披露质量,为行业、社会的可持续发展贡献更大力量[2] 省外业务拓展 - 公司去年完成了贵州创星和广西桂能两家子公司的收购并表,这两家公司都是所在省份电力试验检测的龙头企业,带动公司上半年广东省外业务的收入规模和毛利率均得到明显提升[3] - 公司在两家子公司的经营管控、市场赋能和业务协同等方面将有更加系统的谋划和布局,有望进一步提升其对广东省外业务的贡献力度[3] - 公司智能设备业务如无人机业务和智能监测业务也持续在广东省外取得业绩突破[3] - 未来公司将深耕广东区域市场,全面覆盖南网区域市场,稳步开拓国网区域市场,持续加大市场开拓力度[3] 政策支持与公司应对 - 国家及地方政府在智能电网、储能、新能源等领域的政策支持持续加强,以推动能源结构的优化和能源转型[4] - 公司的业务符合国家双碳战略与新型电力系统建设的需求,公司将密切关注政策变化,充分把握市场机遇,加强市场开拓力度[4] 储能业务发展 - 公司储能系统技术服务主要应用于电源侧、电网侧和用户侧,用于提升新能源并网消纳能力、电源调峰调频能力,电网灵活调节和应急支撑能力,用户侧峰谷调节能力[5] - 公司牵头成立的国家储能创新中心致力于开展关键共性技术研发、科技成果转移扩散和首次商业化应用,技术路线主要聚焦在新型储能领域[5] - 根据公开报道和行业预测信息,国内新型储能的备案规模、招标规模和并网规模持续维持高速增长,储能业务市场整体份额将不断扩大,公司将全力争取把握行业发展机遇,不断扩大业务规模[5] 市场拓展规划 - 公司前期依托广东省区域优势深度挖掘市场,业务主要集中在广东省开展,随着公司的不断发展,业务已向南方电网所在的广西、贵州等省份拓展延伸,实现全面覆盖[6] - 针对南网区域以外的市场,公司将围绕核心业务,以重点项目为突破口,率先在重点区域发力,稳步拓展全国市场[6] 股东回报 - 公司已连续三年提升现金分红比例,未来将坚持稳健经营,努力做好经营业绩,提高盈利能力,按照相关法律法规、《公司章程》和公司实际情况实施分红计划等股东回报方案[8] - 公司获得的政府补助主要为政府资助实施的科技项目,用于补足公司按要求完成研发产生的研发支出,属于公司的非经常性损益项目,占公司收益的比重较小,不会影响公司的财务状况[10]

活动背景 - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[2] - 活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[2] 公司介绍 - 公司名称为南方电网电力科技股份有限公司,证券代码为688248,证券简称为南网科技[1] - 公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性[2] 活动内容 - 公司相关领导将就2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行沟通和交流[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]

公司整体经营情况 - 2024年上半年营收15.55亿元,同比增长23.74% [1] - 净利润1.84亿元,同比增长59.33%;扣非净利润1.81亿元,同比增长73.91% [1] - 公司抓住市场机遇,积极开拓市场获取新订单,各类销售业务持续稳定增长 [1] 业务板块经营情况 储能系统技术服务 - 上半年营收5.7亿元,同比略有下降;毛利率13.21%,同比基本持平 [1] - 公司积极主导行业标准制定,中标国内最大半固态电池规模化应用项目,储能业务持续巩固市场领先地位 [1] 试验检测及调试服务 - 上半年收入3.67亿元,同比增长97.44% [2][3] - 电源侧试验检测及调试服务稳步推进,新中标四川泸州两台9H燃机调试项目 [3] - 电网侧试验检测业务取得新突破,实现了南网变电站预试定检标准向铁路行业输出 [3] 智能配用电设备 - 上半年营收3.5亿元,同比增长89.76% [1] - 单相宽带载波、三相宽带载波、采集器等InOS系统产品表现良好 [1] 智能监测设备 - 上半年营收6807万元,同比增长9.92% [1] - 故障定位装置、高清布控球、10kV多腔室间隙避雷器等产品收入增长 [1] 机器人和无人机 - 上半年营收1.06亿元,同比增长70.13% [1] - 无人机、自动机场、充电柜等附属设施等设备收入均有增长 [1] 其他信息 - 公司试验检测业务的母公司区域市场占有率高,业务发展平稳,未来将受益于火电机组灵活性改造、新建机组调试以及煤电低碳改造等 [3] - 公司收购汇能公司的项目进展顺利,相关审计、评估及决策程序正在按计划开展 [4] - 公司储能业务上半年受项目履约周期影响略有下滑,但毛利率仍处于较高水平,下半年将力争取得更好的新签订单表现 [5][6] - 公司构网型储能应用已取得百兆瓦时级别的订单,未来在新能源配储和工商业储能应用市场有较大空间 [6] - 南方电网2024年全年固定资产投资额为1730亿元,同比增长23.5%,将为公司各业务板块带来新的市场机遇 [7]

业绩数据 - 2024年上半年归母净利润18447.79万元[15] - 截至2024年6月30日，母公司期末可供分配利润47164.65万元[15] - 截至2024年6月30日，公司总股本56470万股[15] 利润分配 - 拟每10股派现金红利1.35元（含税），共派7623.45万元[15] - 现金分红比例41.32%，不送红股和转增资本[15] 会议信息 - 网络投票和现场会议均在2024年9月19日，现场14点30分开始[10][11] - 现场会议地点为广州越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室[11]

报告发布 - 公司于2024年8月30日发布2024年半年度报告[3] 业绩说明会安排 - 2024年9月13日15:00 - 16:30举行业绩说明会[3] - 以视频与网络文字互动结合方式召开[4] - 地点为“进门财经”小程序及APP[5] 参会人员 - 董事长吴亦竹、总经理姜海龙等参会[5] 参会方式 - 可扫描二维码预约报名、预提问[7] - APP/小程序搜索或扫码、PC端打开网址、电话参会[8][9] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过进门财经平台查看情况和内容[10]