会议相关 - 2024年召开14次董事会会议、1次年度股东大会和3次临时股东大会[4] - 独立董事周洁出席全部14次董事会会议和4次股东大会[4] 关联交易 - 2024年1月19日审议通过2项关联交易事项并追认[9] - 2024年11月6日审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年12月13日审议通过增加2024年度及2025年度日常关联交易预计议案[12] 审计与制度 - 改聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[16][17] - 建立并健全内部控制制度，推进内控体系建设[15] 人事变动 - 2024年12月13日提名孙继光为第三届董事会董事候选人[19] - 2024年12月20日董事长李光平代行董事会秘书职责[19] 薪酬与激励 - 2024年度董事薪酬方案提交2023年年度股东大会确定[21] - 2024年度高级管理人员薪酬方案审议通过[21] - 2024年4月29日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期议案[22] - 2024年10月30日审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期议案[22] 其他 - 2024年4月23日对房屋及建筑物折旧年限进行会计估计变更[18] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人、拟分拆所属子公司、变更或豁免承诺、被收购情况[13][14][21][23]