利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年5月29日股东大会通过[5] - 每股现金红利0.34元（含税），拟派发现金红利30,034,793.52元（含税）[6][8] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/18，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/19[4] 税收政策 - 不同股东持股情况对应不同纳税政策[12][13][14][15]

上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 对出具本法律意见书,本所及本所律师声明如下: 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 01G20221268 致:湖北超卓航空科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所〈以下简称"本所"）接受湖北超卓航空科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份(2023 年 12 月修 订)》〈以下简称"《监管指引第７号》"〉等有关法律、法规、规章及其他规 范性文件以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,就公司 2 ...

公司经营情况概述 - 2023年公司实现营业收入27,016.43万元,同比增长93.38% [3] - 受多方面因素影响,公司扣除非经常性损益的净利润同比下降 [3][4] - 总体而言,公司当前经营形势向好,随着冷喷涂增材制造技术的进一步发展与推广,将迎来更多新的机遇 [4] 营收增长与净利润下滑原因 - 公司积极开发冷喷涂技术新应用场景,定制化增材制造业务规模持续扩大,以及新增控股子公司,带动营收大幅增长 [4] - 存款被划转相关的刑事案件、加大新项目研发投入、股份支付费用增加、政府补助减少、产品结构变化及原材料价格波动等因素导致净利润下滑 [4][5] 战斗机维修业务进展 - 公司作为战斗机起落架大梁疲劳裂纹冷喷涂修复的唯一供应商,持续优化技术工艺,提高生产效率和服务质量 [5][6] - 已深度参与某新型国产战斗机起落架大梁修复,预计2024年开始投产 [5] - 成功开拓新的C基地级大修厂,将为其提供长期稳定的飞机延寿服务 [5][6] 新能源汽车领域进展 - 针对新一代热管理系统零部件,已通过客户验证,第一条产线于2024年初建成投产 [6][7] - 上海新能源汽车零部件产线已于2024年一季度建成投产,目前以小批量订单生产为主 [7] 其他领域技术应用 - 针对多晶硅生产设备内壁热反射涂层制备,已完成首批定制化产品交付,2024年业务前景乐观 [7] - 高性能靶材研发中心建设项目已结项,增强了公司在该领域的技术研发能力 [7][8] 未来发展策略 - 持续加大市场开拓力度,扩大既有业务规模,加速推进新的民用端业务 [8][9] - 不断优化内部治理和管理,提升公司规范运作水平,提高经营管理决策的科学性和效率 [9][10]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-042 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金及部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对 公司的正常经营产生不利影响，能够有效提高募投项目的实施质量。本次公司部 分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不 存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情 形。 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知 已于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式发出 ...

中航证券有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分 募投项目延期之核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"持续督导机构"、"保荐机构"） 作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"、"上市公司"、"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对公司部分募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募 投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年4月22日核发《关于同意湖北超卓航空科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850号），同意 公司首次公开发行A股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数量 为2,240.0828万股，发行价格为每股41.27元，募集资金总额为人民币92,44 ...

电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 01G20221268 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北超卓航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

海通证券股份有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分 募投项目延期之核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"持续督导机构"、"保荐机 构"）作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"、"上市公司"、 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对公司部分募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部 分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年4月22日核发《关于同意湖北超卓航空科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850号），同意 公司首次公开发行A股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数量 为2,240.0828万股，发行价格为每股41.27元，募集资金总额为人民币9 ...

会议信息 - 股东大会于2024年5月29日在湖北襄阳公司一楼会议室召开[2] - 出席股东和代理人11人，所持表决权占61.6755%[2] - 公司董事、监事、董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决 - 10项非累积投票议案均以100%同意票通过[5][6][7][8][9] - 现金分红各持股段股东均100%同意[9][12] - 议案9为特别决议获2/3以上通过，其余普通决议获半数以上通过[10] 其他事项 - 会议听取《2023年度独立董事述职报告》[11] - 见证律师事务所为锦天城，结论为会议合规有效[13]

募集资金情况 - 公司本次发行股份2240.0828万股，发行价41.27元，募资92448.22万元，净额80857.59万元[2] - 截至2024年4月30日，募投项目累计使用募资23899.91万元[4] 募投项目进度 - 增材制造生产基地等4个项目投入进度分别为66.25%、59.61%、82.01%、38.95%[7] - 募投项目累计投入占承诺总额58.12%[7] 项目调整 - 钛合金粉末冷喷涂工艺开发项目预计节余1277.17万元拟补流[8][10] - 增材制造和洛阳增材项目达预定可使用状态日期延至2025年5月[12]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-040 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称公司或超卓航科）于 2023 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立 案告知书》（编号：证监立案字 0052023028 号），因公司涉嫌擅自改变募集资 金用途等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政 处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委 员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-044）。公司于 2024 年 5 月 22 日收 到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（ [2024]69 号）， 现公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》内容 上述违法事实，有公司公告、公司及银行提供的相关资料、相关人 ...