湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的 规定，以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会 工作细则》的有关规定，报告期内，我们作为审计委员会委员恪尽职守，积极 勤勉，切实发挥监督指导作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，为独立董事黄亿红女士、 周洁女士、非独立董事杨丽娜女士，其中召集人由会计专业人士黄亿红女士担 任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全部议案均通过，具体如下： | 序号 | 届次 | 会议日期 | 议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

审计机构聘任 - 公司聘请上会所为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 2024年9月5日审计委员会同意聘任并提交董事会[1] - 2024年9月5日及10月14日董事会及股东大会审议通过[1] 年审沟通 - 2024年11月7日审计委员会召开第一次年审沟通会[2] - 2025年4月15日召开第二次年审沟通会[2] 年报审议 - 2025年4月24日审计委员会审议通过2024年年报等议案并提交董事会[3]

业绩总结 - 2025年第一季度公司计提减值损失144.86万元[2] - 本期计提信用减值损失147.27万元，含多项坏账损失[3][5] - 本期转回存货跌价损失2.41万元[3][5] 其他说明 - 计提数据未经审计，以年度审计确认金额为准[6] - 计提符合准则政策，不涉方法变更，无重大影响[7]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事黄亿红、周洁、赵升吨独立性情况进行评估[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-020 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则解释及 相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本次变更 事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更的具体情况 （一）变更原因、内容、日期 1、 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（以 下简称"解释 17 号文"），公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号文中"关 于流动负债与非流动负债的划分"规定及"关于售后租回交易的会计处理"规定， 执行该两项规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 2、2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下 简称"解释 18 号文"），公司自 ...

公司代码：688237 公司简称：超卓航科 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北超卓航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

业绩相关 - 2024年研发投入2970.31万元，同比增约4.65%，占营收7.36%[1] - 2024年6月19日派发现金红利30034793.52元（含税）[4] - 2024年2 - 5月回购股份1265682股，占比1.41%，资金26997800.97元[5] 研发成果 - 2024年新增申请专利22个，获专利10个[1] 未来展望 - 2025年拓展航司维修业务，加强增材制造应用[7] - 2025年设研发中心，保持高研发投入[8] - 2025年优化治理结构和制度体系[9] - 2025年坚持分红策略，制定利润分配方案[12] 公司治理 - 2024年召开14次董事会、10次监事会和4次股东大会[2] 投资者沟通 - 2024年召开3次业绩说明会，回复投资者提问34次[6]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-019 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》（以下简称"《企业会计准则》"） 及湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相 关规定，为了客观、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对存在 减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2024 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 947.35 万元，具体 如下： 项目 本期金额 信用减值损失 应收账款坏账损失 -728.17 其他应收款坏账损失 28.88 应收票据坏账损失 -10.06 小计 -709.36 资产减值损失 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况评估报告 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司就上会所对公司 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月，前身于 1981 年 成立，为财证部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，全国第一批具有上 市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。上会所首席合伙人为张晓 荣，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层，组织形式为特殊普通合伙。 截止 2024 年 12 月 31 日，上会所合伙人 112 人，注册会计师 553 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。 上会所 2024 年度经审计的收入总额 68,343.7 ...

现金管理 - 公司拟用不超2.5亿元闲置自有资金进行现金管理[2][4][5] - 投资方向为中低风险理财产品[2][4] - 2025年4月24日相关会议审议通过现金管理议案[2][5] 授权与有效期 - 决议有效期12个月，董事长获授权签署文件或决策[4] 风险与管理 - 投资收益可能受市场波动影响[2][6] - 公司按法规办理业务，财务部控风险[6] - 严格筛选合作对象，独董和监事会监督资金使用[7]