会议召开情况 - 2024年召开14次董事会会议、1次年度股东大会和3次临时股东大会[3] - 报告期内董事会提名委员会召开1次会议[4] 关联交易 - 2024年1月19日追认2项关联交易事项[7] - 2024年11月6日通过增加2024年度日常关联交易预计的议案[8] - 2024年12月13日通过增加2024年度及2025年度日常关联交易预计的议案[8] 审计与会计估计 - 改聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年4月23日对房屋及建筑物折旧年限进行会计估计变更[15] 人事相关 - 2024年12月13日提名孙继光为公司第三届董事会董事候选人[16] - 2024年12月20日董事长李光平代为履行董事会秘书职责[16] 薪酬与激励 - 2024年度董事薪酬方案提交2023年年度股东大会审议确定[17] - 2024年度高级管理人员薪酬方案经第三届董事会第十九次会议审议通过[17] - 2024年4月29日通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期相关议案[18] - 2024年10月30日通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期相关议案[18] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未发生变更或豁免承诺的事项[10] - 报告期内公司未发生被收购、聘任或解聘财务负责人和拟分拆所属子公司相关情况[11][16][18] - 2025年独立董事将继续勤勉尽职为公司决策提合理化建议[20]