湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓 航空科技股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-014 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选郭霖为公司第三届董事会非独立董事的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,581,836 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,581,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量 ...

会议信息 - 公司2025年3月13日发布股东大会通知，距会议超15日[5] - 现场会议2025年3月28日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场5名股东及代理人代表45,293,754股，占比50.5942%[7] - 40名股东网络投票，代表8,288,082股，占比9.2497%[7] 议案审议 - 补选郭霖议案同意53,467,202股，占比99.7860%[11] - 中小投资者股东同意2,499,249股，占比95.6144%[11]

股东大会安排 - 会议时间为2025年4月7日14点00分，现场会议地点为湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司一楼会议室 [4] - 参会人员包括截至2025年3月31日登记在册的股东或代理人、董事、监事、高管及律师 [3] - 股东需在2025年4月2日17:00前完成登记，现场参会者需提前签到 [2] 投票规则 - 采用计算机辅助表决系统，股东需明确填写表决意向（同意/反对/弃权），未填或多选视为无效 [3] - 网络投票时间为2025年4月7日9:15-11:30及13:00-15:00，通过上海证券交易所系统进行 [3] - 计票由两名股东代表和一名监事及律师监督 [5] 资金使用议案 - 公司拟将超募资金8,57552万元（占超募资金总额52,93982万元的1620%）永久补充流动资金 [5] - 该资金用途符合监管规定，且不影响募投项目正常实施，补充后12个月内不进行高风险投资 [5] - 议案已获董事会、监事会及保荐机构海通证券、中航证券同意 [6] 会议流程 - 议程包括议案审议、股东提问、现场投票及结果宣读等环节 [4][6] - 股东发言需提前登记并经主持人许可，公司高管需现场回应质询 [2] - 会议禁止录音、拍照及录像，不向股东发放礼品 [3]

三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有 关问题在现场会议提出质询的，应在会议登记处向工作人员报名，经大会主持人 许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。 湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 2025 年 4 月 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效 率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜，出席本次股东大会的股东及股东代表应 于 2025 年 4 月 2 日 17:00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出席 登记，现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 4 月 7 日 14:00 之前到达湖 北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航 ...

发行与募资 - 公司本次发行股份2240.0828万股，发行价每股41.27元，募资总额92448.22万元，净额80857.59万元[1] 募投项目 - 募投项目总投资额47979.02万元，拟投入募集资金41118.19万元[3] 超募资金 - 拟用8575.52万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额16.20%[4] - 近12个月累计使用未超30%，承诺每12个月不超30%[4][5] - 承诺补充后12个月内不进行高风险投资及提供财务资助[5] 审批情况 - 董事会、监事会已审议该议案，尚需股东大会批准[6] - 保荐机构认为符合规定，无异议[7] 研发进展 - “钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目”及“高性能靶材研发中心建设项目”2024年5月结项[3]

海通证券股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为湖北超 卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，对公司使 用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，扣除不含税的发行费用 11,590.6 ...

募集资金情况 - 发行2240.0828万股，每股41.27元，募资92448.22万元，净额80857.59万元[1] 募投项目 - 增材制造等4个募投项目合计总投资47979.02万元，拟投募资41118.19万元[4] 超募资金使用 - 拟用8575.52万元超募资金永久补流，占总额16.20%[1][5] - 承诺12个月内累计补流不超总额30%[6] 决策进展 - 董事会等同意补流事项，待股东大会审议[1][8][9][10]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-013 召开日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-012 湖北超卓航空科技股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）第三 届监事会第二十四次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式送达全体监事，并 于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄成进先生召集并主持。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规 范性文件的规定。公司本次将部分超募资金用于 ...

股东大会信息 - 现场会议时间为2025年3月28日14点，网络投票同日[7] - 参会股东需2025年3月26日17:00前登记，28日14:00前签到[4] - 参会人员为2025年3月24日收盘后在册股东或代理人等[8] 会议安排 - 推选两名股东代表计票、一名监事及律师监票[8] - 议案为补选郭霖为第三届董事会非独立董事[8] 人员变动 - 董事兼总经理李羿含因工作调整辞职，继续技术研发[10] 候选人信息 - 郭霖生于1973年12月，大专学历，曾在多家公司任职[14] - 郭霖直接持有公司230,080股股份，占总股本0.26%[14]