湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-017 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体监事，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄成进先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-016 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李光平先生召集并主持。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票， ...

业绩总结 - 2024年净利润12,985,989.98元，2023年为 - 35,001,564.72元，2022年为58,686,155.07元[5] - 最近三个会计年度平均净利润12,223,526.78元[5] - 最近三个会计年度累计营业收入813,449,129.44元[6] 利润分配 - 2024年拟每10股派现3.40元（含税），不转增和送股[2] - 拟派现金红利30,034,793.52元（含税），可参与分配股数88,337,628股[4] - 本次利润分配预案待2024年年度股东大会审议[4] 资金使用 - 2024年现金分红和回购注销合计30,034,793.52元，占净利润231.29%[4] - 2024年现金分红和股份回购合计57,032,594.49元，占净利润439.19%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红60,069,587.04元[5] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入73,420,098.21元，占累计营收9.03%[6]

激励计划时间 - 2022年11月28日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2] - 2022年12月16日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2025年4月24日会议审议通过作废部分限制性股票议案[1] 作废情况 - 首次及预留授予合计作废限制性股票390,739股[9] 影响与合规 - 本次作废对公司经营无重大影响[10] - 监事会认为符合规定，未损害公司及股东利益[11]

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会 综上所述，我们对本激励计划首次授予部分第二个归属期激励对象名单无 异议。 湖北超卓航空科技股份有限公司监事会 1 首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单 的核查意见 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行 了核查，发表核查意见如下： 本激励计划本次拟归属的 13 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上 市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合归属本激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-024 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容。 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）向激励对象授予的限制性股 票数量共计 170.63 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,960.3310 万股的 1.90%。其中首次授予的限制性股票共计 156.62 万股，约占本激励计划授 予总量的 91.78%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,960.3310 万股的 1.75%；预留授予的限制性股票共计 14.02 万股，约占本激励计划授予总量的 8.22%，约占本激励计划草案公告时公司股 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入78,454,610.60元，较上年同期减少8.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2,097,402.68元，较上年同期减少87.83%[4] - 2025年第一季度营业总收入78,454,610.60元，2024年第一季度为85,811,186.55元[18] - 2025年第一季度营业利润1,752,166.06元，2024年第一季度为18,364,021.65元[18] - 2025年第一季度净利润2,097,402.68元，2024年第一季度为17,229,040.89元[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.02元/股，2024年第一季度为0.19元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计7,540,489.66元，较上年同期增加114.48%，研发投入占比从4.10%增加5.51个百分点至9.61%[5] - 2025年第一季度营业总成本77,286,019.89元，2024年第一季度为67,542,025.50元[18] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计91,638,876.82元，2024年第一季度为88,033,932.52元[22] - 购建长期资产支付现金本期为10,912,397.88元，上期为38,327,503.06元[23] - 投资支付现金本期为87,600,000.00元，上期为82,519,384.81元[23] - 投资活动现金流出小计本期为98,512,397.88元，上期为120,846,887.87元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为1,326,007.95元，上期为2,222,403.85元[23] 管理层讨论和指引 - 归属于上市公司股东的净利润减少原因包括高毛利产品业务减少、原材料采购价格上涨、研发投入增加[7] - 研发投入增加原因是拓展冷喷涂增材制造技术应用场景和提高高速拉矫机智能化、精细度[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数3,876人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 李羿含持股20,315,197股，持股比例22.67%，为第一大股东[9] - 公司回购专用证券账户持有无限售条件流通股1,265,682股，占股本总数的2.87%[11] - 航空工业集团通过下属控股子公司航证科创投资持有公司6.33%的股份[10] - 前10名无限售条件股东中，航证科创投资有限公司持有5,674,199股，夏盛鹏持有2,821,127股等[10] - 公司股东洪伯彦通过信用证券账户持有1,092,738股，吴伟通过信用证券账户持有281,460股[10] 其他财务数据 - 本报告期末总资产1,584,606,529.58元，较上年度末减少0.74%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,227,122,872.15元，较上年度末增加0.24%[5] - 非经常性损益合计872,705.82元，其中政府补助230,000.00元，金融资产相关损益674,129.40元，其他营业外收支15.82元，所得税影响额31,439.40元[6][7] - 截至2025年3月31日，公司货币资金为70,434,151.93元，较2024年12月31日的164,566,238.54元有所减少[14] - 截至2025年3月31日，公司交易性金融资产为91,651,406.40元，较2024年12月31日的18,975,465.11元有所增加[14] - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计794,209,101.91元，非流动资产合计790,397,427.67元，资产总计1,584,606,529.58元[14][15] - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计226,053,483.58元，较2024年12月31日的238,996,398.63元有所减少[15] - 2025年非流动负债合计131,430,173.85元，2024年为133,295,005.98元[16] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计60,812,095.38元，2024年第一季度为63,097,870.32元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -30,826,781.44元，2024年第一季度为 -24,936,062.20元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计25,857,572.76元，2024年第一季度为67,251,390.62元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -72,654,825.12元，上期为 -53,595,497.25元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为10,672,626.45元，上期为2,000,000.00元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9,346,618.50元，上期为 -222,403.85元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -94,134,988.06元，上期为 -78,753,963.30元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为152,258,069.73元，上期为251,055,778.39元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为58,123,081.67元，上期为172,301,815.09元[23]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为403,580,268.77元，同比增长49.38%[21][23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为12,985,989.98元，相比2023年的-35,001,564.72元扭亏为盈[22][24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-11,824,336.43元，相比2023年的-65,815,262.12元有所改善[22][25] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为1,224,198,825.17元，同比下降3.54%[22] - 2024年基本每股收益为0.15元/股，相比2023年的-0.39元/股有所提升[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元/股，同比下降50%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为1.05%，同比增加3.79个百分点[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.36%，同比下降3.15个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入为134,902,151.66元，为全年最高季度[27] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-7,009,003.85元，为全年最低季度[27] - 公司2024年营业收入40,358.03万元，同比增长49.38%[35] - 归属于上市公司股东的净利润1,298.60万元，同比扭亏为盈增长4,798.76万元[35] - 营业成本301,606,944.36元，同比增长63.38%[124] - 研发费用同比增长4.65%至29,703,144.41元，销售费用同比增长30.31%至10,589,223.59元[138] - 经营活动现金流量净额改善至-11,824,336.43元，较上期的-65,815,262.12元有所好转[138] 成本和费用 - 计入当期损益的政府补助1,517,696.92元[30] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益2,458,178.18元[30] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回412,984.00元[30] - 其他营业外收入和支出74,620.11元[31] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响2,517,250.54元[32] 业务线表现 - 航空航天零部件及耗材增材制造业务收入158,490,316.80元，同比增长75.96%，但毛利率下降15.84个百分点[127] - 新能源汽车零部件制造业务收入99,311,872.49元，同比增长56.32%，毛利率-1.67%[127] - 公司新能源汽车零部件产线2024年第一季度建成投产[36] - 公司作为A、B基地级大修厂飞机起落架大梁疲劳裂纹冷喷涂修复唯一供应商[38] - 公司是国内少数掌握冷喷涂固态增材制造技术并产业化应用于航空器维修再制造领域的企业之一[40] - 公司已完成多型号飞机起落架大梁疲劳裂纹修复工作，为甲方增加数十万飞行小时的飞行资源[43] - 公司修复的起落架大梁起落次数达到飞机设计起落次数的3倍[43] - 公司具备3000余个项目、15000余个件号的机载设备维修能力，涵盖波音、空客等多种机型[44] - 公司研发的冷喷涂旋转靶材已形成批量生产能力，应用于太阳能电池、半导体等领域[44] - 公司利用冷喷涂技术研发的新能源汽车零部件（如电池框梁、热管理系统）性能显著优越[44] - 公司突破高端辊系产品技术壁垒，部分产品成功替代德国、日本等知名制造商的同类产品[44] - 公司自主研发重型移动增材制造平台，实现全地形场景下飞机机体结构疲劳裂纹修复[43] - 公司生产的航空卡箍产品耐高温、耐高压、耐腐蚀，应用于多型飞机的环控、电气及燃油系统[43] - 公司冷喷涂靶材制造工艺具有加工温度低、无元素氧化烧损、涂层结构致密等技术优势[43] 研发投入和技术 - 本年度新增发明专利17个，累计发明专利申请数113个[89][90] - 本年度研发投入总额为29,703,144.41元，同比增长4.65%[92] - 研发投入总额占营业收入比例为7.36%，较上年减少3.15个百分点[92] - 在研项目中航空复杂结构件冷喷涂增材快速制造技术研究已结题，累计投入698.96万元[95] - Ti2AlNb基合金材料冷喷涂增材制造方法研究累计投入881.87万元，超原计划投资750万元[95] - 钛合金叶片表面长寿命耐腐蚀涂层项目累计投入376.64万元，已结题[96] - 重载起落架梁冷喷涂固态增材补强工艺研究累计投入809.2万元，超原计划投资800万元[96] - 高强韧电绝缘涂层材料研制项目累计投入260.77万元，超原计划投资192万元[96] - 不锈钢表面高反射功能涂层冷喷涂制备工艺研究累计投入338.21万元[97] - 陶瓷基体表面金属涂层冷喷涂制备工艺研究投入450万元，已完成92.01%，提高维修效率50%[8][10] - 航空铝镁合金机匣部件再制造技术研究投入300万元，已完成83.41%，旨在解决液压油渗漏问题[9] - 用于飞机复杂件维修的智能机械手技术投入300万元，已完成181.49万元，显著缩短维修时间[10] - 高承载压裂泵用非标曲轴轴承加工工艺技术投入120万元，已完成112.43万元，提高轴承承载能力[11] - 精整剪切线圆盘剪多功能应用技术投入253万元，已完成204.68万元，提升金属带材剪切质量[12] - 高速拉矫机装备技术研究投入180万元，已完成172.31万元，推动高端装备国产化[13] - 高温合金T型螺栓制造工艺研究投入31万元，已完成29.73万元，提升航空零部件制造水平[14] - 铝合金异形件制造工艺研究投入55万元，已完成51.81万元，刀具寿命提升3倍[15] - PBI高温工程塑料加工工艺研究投入10万元，已完成8.4万元，加工周期缩短20%-30%[16] - 航空智能夹具类产品气密性及定位技术投入180万元，已完成195.09万元，实现高精度加工[17] - 研发项目“超稳精调航空装配智能定位型架”投入147万元，完成率100%[101] - 研发项目“航空武舱高精度可调稳固支撑结构”投入58万元，完成率58.89%[101] - 研发项目“铝合金大型薄壁零件机械加工工艺技术”投入70万元，完成率69.04%[101] - 研发项目“钛合金模锻件粗、精加工工艺技术”投入95万元，完成率99.51%[102] - 公司研发人员数量为84人，占总员工比例15.85%，较上期下降1.3个百分点[103] - 研发人员薪酬总额989.76万元，人均薪酬11.78万元，同比增长14.04%[103] - 冷喷涂固态增材制造技术制备的铝合金涂层强度达400MPa，修复件寿命达原指标的3倍[106] - 2017年自主研发高强铝合金高压冷喷涂技术，并参与军方飞机延寿科研项目[106][107] - 研发团队由全球专家黄仁忠博士领衔，其发表SCI论文近50篇，主导高压冷喷涂设备研发[108] - 冷喷涂技术实现航空部件原位修复，避免热损伤，涂层致密度与基材力学性能适配[105][106] 管理层讨论和指引 - 公司计划加强市场开拓力度，加速冷喷涂应用项目的产业化落地，扩大业务规模[163] - 公司将持续加大技术研发和创新投入力度，保持冷喷涂固态增材制造技术在行业内的优势地位[164] - 公司计划优化管理机制，提升经营质量与管理效率，并加强人才队伍建设[165] - 公司将立足航空装备制造和维修，开展新型号飞机机体结构再制造业务，并加速民用端业务的推广[166] - 公司将持续提升设备开发、软件开发、自动化控制等方面的研发实力，优化人才结构[168] - 公司将通过加强供应链管理和采购成本管理，持续降低规模化生产成本，提升生产效率和良品率[169] - 公司将进一步健全内部控制体系，提升全集团的风险识别和防范能力，确保规范运作[170] 公司治理和股东回报 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税），实际可参与利润分配的股数为88,337,628股，合计拟派发现金红利人民币30,034,793.52元（含税）[8] - 公司总股本为89,603,310股，扣减回购专用证券账户中的股份1,265,682股[8] - 公司2024年度不进行资本公积转增股本，不送红股[8] - 公司董事李光平持股14,127,248股，年度税前报酬总额20.95万元[181] - 公司核心技术员黄仁忠年度税前报酬总额90.71万元，为高管中最高[182] - 董事郭霖减持13,920股（原持股244,000股），减持比例5.7%[181] - 公司全年召开4次股东大会，所有议案均审议通过无否决[178] - 董事及高管合计持股35,376,025股，较年初减少13,920股[182] - 独立董事年度报酬均为4.49万元，共3名独立董事[181] - 已离任董事李羿含持股20,315,197股，年度报酬21.64万元[182] - 财务总监姚志华、董秘敖缓缓等新任高管持股均为0[182] - 公司核心技术人员年度报酬区间为12.17万至33.03万元[182] 风险和挑战 - 公司定制化增材制造业务主要原材料铝粉及高纯氦气依赖境外采购，存在供应链风险[114] - 公司面临核心技术人员流失风险，可能影响技术开发及新产品研制[113] - 冷喷涂固态增材制造技术在国内商业化应用较少，产业链和行业标准尚不健全[112] - 公司某产品业务存在暂定价与审定价格差异风险，可能影响收入及盈利水平[116] - 国家相关政策变化可能对公司飞机维修业务扩张产生不利影响[118] - 冷喷涂技术面临与其他增材制造技术的竞争及迭代风险[120] - 公司因5,995万元募集资金违规使用及信息披露问题收到湖北证监局警示函[192] - 公司因2023年度业绩预告披露不准确及关联交易未及时披露再次收到湖北证监局警示函[193] 市场趋势和行业前景 - 2021年全球增材制造市场规模达到152.44亿美元，同比增长19.49%，2015-2021年复合增长率为19.77%[79] - 预计2025年增材制造收入规模将达到298亿美元，2021-2025年复合年增长率为18.24%[79] - 预计2030年增材制造收入规模将达到853亿美元，2025-2030年复合年增长率为23.41%[79] - 2024年中国国防预算增速达到7.2%，预算金额为人民币1.69万亿元[80] - 2021年全球国防装备维修市场规模为621.5亿美元，预计2030年将以5%的年复合增速增至964亿美元[80] - 2020年北美市场占全球国防装备维修市场的35%，亚太市场占比29%[80] - 航空装备使用维修费占寿命周期费用的比例约为65%～80%[80] - 当粉体沉积率从每小时2公斤增加至每小时8公斤时，整体维修运作成本下降近90%[81] - 氦气、氮气等工业气体回收利用率最高可达95%[81] - 2024年中国国防预算增速7.2%，达到1.69万亿元人民币[158] - 2020年至2029年中国机载设备总投入预计为2,287亿美元，维修再制造市场规模预计为1,486.55亿至1,829.60亿美元[159] - 航空装备使用维修费占寿命周期费用的比例约为65%～80%[159]

激励计划时间线 - 2022年11月28日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年11月29日披露独立董事公开征集委托投票权公告[10] - 2022年11月29日至12月8日对激励对象信息进行内部公示[10] - 2022年12月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年12月27日审议通过首次授予限制性股票议案[12] - 2023年6月29日审议授予预留部分限制性股票及作废部分已授予尚未归属股票的议案[12] - 2023年9月20日审议通过授予预留部分限制性股票的议案[12] - 2024年4月29日审议首次授予部分第一个归属期符合归属条件及作废部分已授予尚未归属股票的议案[13] - 2024年10月30日审议预留授予部分第一个归属期符合归属条件及作废部分已授予尚未归属股票的议案[13] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入40358.03万元，较2022年增长188.88%[18] - 2024年度公司实现净利润1386.45万元，较2023年增长163.87%[18] 归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期为2024年12月27日至2025年12月26日[16] - 公司层面归属比例为100%[18] - 符合归属条件的首次授予激励对象共计13名[19] - 首次授予部分第二个归属期可归属限制性股票数量为68173股[19] 作废情况 - 4名首次授予激励对象离职、6名评级为"D"，作废367,899股限制性股票[21] - 1名首次授予激励对象评级为"A"、3名评级为"B"、9名评级为"C"，作废11,288股限制性股票[21] - 4名预留授予激励对象离职、3名评级为"D"，作废8,935股限制性股票[21] - 2名预留授予激励对象评级为"C"，作废2,617股限制性股票[22] - 本次作废限制性股票数量合计390,739股[22] 信息披露与合规 - 公司将在相关会议后及时公告必要文件[23] - 截至法律意见书出具日，公司已履行现阶段必要信息披露义务[23] - 随着激励计划进行，公司应持续履行信息披露义务[24] - 截至法律意见书出具日，本次归属及作废已取得现阶段必要批准和授权[25] - 本次归属成就条件已满足，归属和作废情况均符合相关规定[25]

中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为湖北超卓 航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 对超卓航科 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 集资金使用情况如下： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | 80,857.59 | | 经批准置换先期投入金额【注 1】 | | 12,948.22 | | 以前年度投入金额【注 1】 | | 9,299.49 | | 本年度投入金额【注 1】 | | 3,727.09 | | 永久补充流动资金【注 2】 | | 32,974.29 | | 累计使用募集资金金额 | | ...