市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债及支付现金购买吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后公司将直接/间接持有两公司100%股权[1] 交易进度 - 2025年8月3日会议审议通过相关议案[1] - 交易尚需上交所审核及证监会注册[2] - 标的资产审计、评估未完成，暂不召开股东大会[2]

股权交易 - 公司拟发行可转债及支付现金购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%股权，交易后直接/间接持有两公司100%股权，交易价格暂定为40260万元[3][5] - 交易对价支付中现金对价为12653.72万元，可转债对价为27606.28万元[7] 可转债发行 - 发行可转换公司债券种类为可转换为上市公司A股股票的公司债券，每张面值100元，按面值发行，上市地点为上交所科创板[11] - 可转换公司债券发行方式为向特定对象发行，发行对象为盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才[13] - 可转换公司债券初始转股价格为42.79元/股，定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日[15] - 购买资产发行可转换公司债券数量合计2760625张，以上海证券交易所及中国证监会最终核准数量为准[17] - 可转换公司债券存续期限为自发行之日起4年，且不得短于业绩承诺期结束后6个月[21] - 可转换公司债券票面利率为0.1%/年（单利），每年付息一次[25] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[23] 业绩承诺与解禁 - 2025年及2026年度累计完成前两期业绩承诺的90%，盛锋、李晖、黄松、王青松分别可申请解除持有的可转换公司债券总额的17%、30%、5%、5%的锁定，瞬雷优才暂不解禁[38] - 业绩承诺期全部届满后，累计实现净利润数额不低于10600万元，剩余未解禁部分全部解禁[39] 配套募集资金 - 配套募集资金金额不超过5000万元，不超交易标的资产交易价格100%，发行股份数量不超交易前总股本30%，发行对象不超35名特定投资者[8] - 募集配套资金股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[53] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[57] - 本次募集配套资金方案决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，若交易方案在有效期内经审核通过并注册，授权有效期延长至交易实施完毕之日[65] - 本次募集配套资金拟用于支付交易部分现金对价、中介机构费用等，具体用途及金额将在重组报告书中披露[61] 交易性质与条件 - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，交易前36个月内控股股东为上海莘导企业管理有限公司、实际控制人为欧新华，交易后控制权不变[70] - 本次交易预计不构成关联交易，交易对方交易前与公司无关联关系，交易完成后预计无交易对方持股超5%[73] - 上市公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告[77] - 公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[78] 股价与资产情况 - 本次交易预案披露前20个交易日区间为2025年7月7日至2025年8月1日，剔除影响后公司股价累计涨跌幅未超20%[86] - 截至公告日，公司在本次交易前12个月内无纳入交易相关指标累计计算范围的资产买卖情况[87]

并购交易 - 公司拟购买吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权，完成后直接/间接持有两公司100%股权[3] - 交易基准日暂定为2025年6月30日，交易价格暂定为40260.00万元[7] - 交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，控股股东和实际控制人不变[72] - 交易预计不构成关联交易，交易对方交易前与公司无关联关系[75] 资金募集 - 公司拟配套募集资金不超过5000万元，发行对象不超过35名特定投资者[10] - 募集配套资金股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[55] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[59] 可转债发行 - 可转换公司债券每张面值100.00元，按面值发行，上市于上交所科创板[13] - 发行数量合计为2760625张，以最终核准数量为准[19] - 初始转股价格为42.79元/股，不低于定价基准日前相关交易日公司股票交易均价的80%[17] - 存续期限为自发行之日起4年，不得短于业绩承诺期结束后6个月[23] - 票面利率为0.1%/年（单利），每年付息一次[27] - 转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[25] 业绩承诺与股份锁定 - 2025年及2026年度累计完成前两期业绩承诺90%，部分可转换公司债券可申请解除锁定[40] - 业绩承诺期全部届满后，累计实现净利润不低于10600万元，剩余未解禁部分全部解禁[41] - 转让方取得标的资产股权满12个月，可转换公司债券12个月内不得转让，转股股份18个月内不得转让；未满12个月，可转换公司债券36个月内不得转让[39] 会议与议案 - 2025年8月3日董事会会议通讯召开，7名董事全部出席[2] - 各项议案表决结果均为7名同意，0名弃权，0名反对，部分需提交股东大会审议[5] - 多个议案已通过独立董事专门会议审议[86][89][93][96][98] - 董事会将择期另行发布召开股东大会通知[111]

交易概述 - 公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17 15%股权 交易价格暂定为4 03亿元 [1] - 交易完成后公司将直接及间接持有瞬雷科技100%股权 实现对瞬雷科技的完全控制 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组 [1] 标的公司业务 - 瞬雷科技主营业务为功率器件的研发 生产和销售 [1] - 吉瞬科技为瞬雷科技持股主体 直接持有瞬雷科技82 85%股权 [1] 交易结构 - 交易对方包括盛锋 李晖 黄松 王青松 瞬雷优才 [1] - 采用可转换公司债券+现金的混合支付方式 [1]

交易方案 - 公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17 15%股权[1] - 交易完成后公司将直接及间接持有瞬雷科技100%股权[1] - 交易总价暂定为4 03亿元[1] 标的资产情况 - 瞬雷科技主营业务为功率器件的研发、生产和销售[1] - 吉瞬科技为持股平台 直接持有瞬雷科技82 85%股权[1] 交易结构 - 交易对方包括盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才[1] - 支付方式为可转换公司债券结合现金支付[1]

收购交易 - 公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权，交易价格暂定为4.03亿元 [1] - 交易完成后公司将直接及间接持有瞬雷科技100%股权，实现对瞬雷科技的完全控制 [1] - 公司同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过5000万元 [1]

收购交易 - 公司拟以发行可转换公司债券及支付现金方式收购吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17 15%股权 交易价格暂定为4 03亿元 [1] - 交易完成后公司将直接及间接持有瞬雷科技100%股权 实现对瞬雷科技的完全控制 [1] 配套融资 - 公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金 金额不超过5000万元 [1] 交易对象 - 交易对方包括盛锋 李晖 黄松 王青松 瞬雷优才等 [1]

股价及交易数据 - 截至2025年8月1日收盘价61.9元 下跌3.13% 换手率1.61% 成交量1.89万手 成交金额1.19亿元 [1] - 主力资金净流出1495.43万元 占成交额12.61% 其中超大单净流出369.48万元(占比3.11%) 大单净流出1125.95万元(占比9.49%) [1] - 中单净流出295.06万元(占比2.49%) 小单净流入1790.49万元(占比15.09%) [1] 财务业绩 - 2025年一季报营业总收入7426.29万元 同比增长8.10% [1] - 归属净利润2407.11万元 同比减少1.62% [1] - 扣非净利润1065.02万元 同比增长0.82% [1] - 流动比率47.390 速动比率46.362 资产负债率2.05% [1] 公司基本信息 - 成立于2009年 位于上海市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本11760万人民币 实缴资本4500万人民币 [1] - 法定代表人欧新华 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资3家企业 参与招投标项目3次 [2] - 拥有商标信息6条 专利信息130条 行政许可5个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年7月29日收盘价62.29元，单日上涨0.76% [1] - 换手率2.8%，成交量3.29万手，成交金额2.08亿元 [1] - 主力资金净流入1663.06万元，占成交额8.0%，其中超大单净流入579.01万元（占比2.78%）、大单净流入1084.05万元（占比5.21%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流入94.86万元，占成交额0.46% [1] - 小单资金净流出1757.92万元，占成交额8.45% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入7426.29万元，同比增长8.10% [1] - 归属净利润2407.11万元，同比减少1.62% [1] - 扣非净利润1065.02万元，同比增长0.82% [1] 企业财务健康状况 - 流动比率47.390，速动比率46.362 [1] - 资产负债率2.05% [1] 公司基本信息 - 成立于2009年，位于上海市，从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本11760万元人民币，实缴资本4500万元人民币 [1] - 法定代表人欧新华 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资3家企业，参与招投标项目3次 [2] - 拥有商标信息6条，专利信息130条，行政许可5个 [2]

芯片股表现 - 芯片股午后再度拉升 [1] - 阿石创20CM涨停 [1] - 寒武纪、赛微微电、翱捷科技、恒玄科技、气派科技、芯导科技涨超5% [1] - 立昂微、台基股份、华虹公司等跟涨 [1]