民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 一、持续督导工作情况 12 | | 则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 格执行公司治理制度，督导董事、监 事、高级管理人员遵守行为规范 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包 | 保荐机构对品高股份的内控制度的 | | | 括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审 | 设计、实施和有效性进行了核查， | | 8 | 计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保 、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大 | 品高股份的内控制度符合相关法规 要求并得到了有效执行，能够保证 | | | 经营决策的程序与规则等 | 公司的规范运营 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度 ，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理 | 保荐机构已督促品高股份严格执行 | | 9 | | 信息披露制度，并及时审阅信息披 | | | 由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存 | 露文件 | | | 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 | | | | 对上市公 ...

1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召 开并表决。 3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人。 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-040 广州市品高软件股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符 合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格 式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年半年度的财务状况和 ...

公司 2024 年上半年新业务布局如下： 1、根据客户需求公司采购了相关算力服务器并以租赁形式对外提供算力服 务，同时，公司自主研发的算力调度平台已经在部分客户项目上试运行。 2、公司深耕行业云业务、推动边缘云在更多边缘场景落地应用。品高边缘 云凭借其轻量、异构灵活、高可用、高抗毁等特性，经过与客户共同适配，试点 了具备行业特色的边缘云应用实践方案，包括列车车载边缘云、无人值守边缘云 和基于边缘云的发电机组状态检测及故障预警系统等。公司将继续深耕边缘计算 领域，充分发挥"行业+云"的战略优势，不断挖掘边缘云的应用前景。 广州市品高软件股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，践行以"投 资者为本"的发展理念，坚决维护公司全体股东利益，促进公司实现高质量和可 持续发展。公司深刻认识到，提⾼上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者 的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。为贯 彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和关于开展科创板上市公 司"提质增效重回报"专项⾏动的倡议推动"提 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定， 现将广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交 易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,826.3819万股，发行价为37.09元/股， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,048,305,046.71 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币 103,830,504.67元，余额为人民币944,474,542.04元，另外扣除中介机构费和其他发 行费用人民币27,318,994.96元，实际募集资金净额为人民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况 、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号——资产 减值》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日 的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，并对出现减值迹象的相关资产计提 减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，对合 并报表范围内的2024年半年末各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能 性、各类存货的可变性净值等进行了充分的评估和分析。经分析，本次计提信用 减值损失及资产减值损失金额合计为4,678,441.54元，具体情况如下： 单位：元 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-043 广州市品高软件股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产 减值准备的公告 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应 收款、债权投资等，本公司以单项或组合的 ...

公司业绩情况 - 2023年公司实现营业收入54,626.43万元，同比增加4,775.81万元，增幅为9.58%[2] - 受行业景气度下行等因素影响，公司全年归属于上市公司股东的净利润为-1,068.04万元，同比减少5,778.65万元，降幅为122.67%[2] 公司核心竞争力 - 自主研发能力较强，私有云底层代码采用原始创新的研发方式，自主可控性更高[3] - 拥有私有云全栈产品优势和云集成服务优势，向客户提供全栈云的规划与实施服务[3] - 在轨交、电信、政府、汽车等行业深耕多年，具有较强的行业影响力[3] 公司未来发展 - 2024年公司聚焦"云+行业"战略，依托研发实力和客户资源优势，力求取得突破和进步[2] - 将紧跟人工智能产业发展方向，充分把握算力调度平台等业务机会[2] - 制定"提质增效重回报"行动方案，从多方面提升公司价值[3] - 持续开展股份回购，增强投资者信心[3] 募投项目进展 - 信息技术创新云平台项目围绕信创智能异构与行业深度融合，推进核心技术、关键产品、应用融合等体系化创新[3] - 专属信息化云服务平台项目聚焦行业化、属地化的发展特征，研发云平台规模化运行运营的核心技术及服务能力[3]

证券简称：品高股份 证券代码：688227 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州品高软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 | 6 | | （二）本次授予事项与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 | 7 | | （三）本次限制性股票授予条件说明 | 7 | | （四）本次限制性股票的首次授予情况 | 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 9 | | （六）结论性意见 | 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 | 品高股份、本公司、 | 指 | 广州市品高软件股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-036 广州市品高软件股份有限公司 2、本次监事会于 2024 年 5 月 20 日下午 17:30 在公司会议室以现场方式召 开并表决。 3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人，代表有表决权监事的 100%。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。 4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予条件是否成就进行核查， 监事会认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-037 广州市品高软件股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进 行核实并出具了相关核查意见。 2、2024 年 4 月 27 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-027），根据 公司其他独立董事的委托，独立董事刘澎先生作为征集人，就公司 2023 年年度 股东大会审议本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 3、2024 年 5 月 5 日至 2024 年 5 月 14 日，公司对本激励计划拟首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任 何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2024 年 5 月 15 日，公司于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于 2024 年限 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州市品高软件股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市品高软件 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和莫婉榕律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 ...