股价表现与发行情况 - 公司当前股价14.90元，较发行价20.50元破发，跌幅1.97%，总市值55.81亿元 [1] - 公司于2020年10月28日科创板上市，发行数量8996万股（占发行后总股本25.01%），发行价20.50元/股，上市首日最高价达35.53元（历史峰值） [1] - 保荐机构为瑞银证券，联席主承销商为中信证券，发行费用总额1.27亿元，其中承销保荐费1.16亿元 [1] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额18.44亿元，净额17.17亿元，原计划募集20.01亿元用于HIV抑制剂项目、联合疗法研发、镇痛贴片研发及流动资金补充 [1] - 2022年通过简易程序定向增发1481.87万股，发行价13.51元/股，募集资金总额2.00亿元，净额1.96亿元，中信证券作为保荐承销商收取费用388.94万元 [3] - 两次募资总额合计20.44亿元 [4] 战略投资者与股权结构 - 保荐机构关联公司UBSAG参与战略配售获配292.68万股（占发行总量3.25%），配售金额6000万元，限售期24个月 [2] - 公司实际控制人DONGXIE(谢东)为美国国籍，持有中国永久居留权 [3]

股东大会基本情况 - 会议于2025年9月16日在南京嘉悦·印湖酒店召开 [3] - 公司全体7名董事及3名监事均出席会议 董事会秘书及高级管理人员列席会议 [4] - 会议召集程序及表决方式符合《公司法》及公司章程规定 [2] 议案审议结果 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》获表决通过 [2] - 议案对中小投资者进行了单独计票 [2] - 本次会议无被否决议案 [2] 法律合规情况 - 北京国枫(南京)律师事务所担任会议见证机构 [5] - 律师确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [5]

会议信息 - 股东大会于2025年9月16日在南京嘉悦·印湖酒店召开[2] - 出席会议股东及代理人141人[2] - 出席会议股东所持表决权占公司表决权45.1831%[2] - 公司在任董监高相关人员出席或列席会议[3] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》审议通过[4] - 普通股股东同意票数占比99.6679%[4] - 中小投资者同意票数占比95.6118%[5] 律所信息 - 本次股东大会见证律所是北京国枫(南京)律师事务所[10]

股东大会信息 - 2025年8月30日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 9月16日现场会议在南京嘉悦·印湖酒店召开，由董事长DONG XIE主持[5] 投票信息 - 现场和网络投票股东（股东代理人）141人，代表股份169,246,372股，占比45.1831%[7] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意、反对、弃权占比分别为99.6679%、0.2785%、0.0536%[9] 会议合规性 - 会议召集人为董事会，召集、召开及表决程序合法有效[6][7][10]

公司股价表现 - 9月12日股价上涨5.1%至15.87元/股 成交额2.46亿元 换手率4.27% 总市值59.45亿元 [1] 公司业务概况 - 公司为创新型生物医药企业 专注于抗艾滋病新药及长效多肽药物研发 拥有全球专利的已上市抗艾滋病新药及两个临床阶段在研新药 [1] - 主营业务收入构成：艾可宁占比91.29% 其他业务占比8.71% [1] - 具备全产业链能力 覆盖药物发现、临床开发、生产销售 在HIV长效治疗及免疫治疗领域具有竞争力 [1] 基金持仓情况 - 汇添富年年泰定开混合A(004436)二季度持有6744股 持股数量未变动 占基金净值比例0.07% 位列第七大重仓股 [2] - 该基金规模8619.22万元 今年以来收益0.32% 近一年收益4.47% 成立以来收益29.36% [2] - 当日持仓浮盈5192.88元 [2] 基金经理信息 - 基金经理郑慧莲任职7年277天 管理规模23.94亿元 任职最佳回报172.26% 最差回报-46.82% [3] - 基金经理於乐其任职2年169天 管理规模70.96亿元 任职最佳回报11.95% 最差回报1% [3]

公司财务决策 - 公司于2025年9月10日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [1] - 同意使用不超过人民币3亿元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金 [1] 资金使用安排 - 资金使用需确保不影响募集资金投资项目建设进度 [1] - 使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月 [1] - 资金用途限定为暂时补充流动资金 [1]

资金募集 - 首次公开发行股票募资18.4418亿元，净额17.1729007954亿元[1] - 向特定对象发行股票募资2.0020000203亿元，净额1.9566675554亿元[2] 现金管理 - 闲置募资现金管理额度最高8亿元，期限自2025年10月14日起12个月[5] - 2025年9月10日董事会和监事会审议通过现金管理议案[14][15] - 收益优先补足募投项目和补充流动资金，选安全保本流动性好产品[10][6]

资金募集 - 公司获准发行8996万股，每股20.50元，募资184418.00万元，净额171729.01万元[2] 资金使用 - 截至2025年6月30日，募集资金承诺投资总额2271050000元，调整后1912956835.08元[5] - 原项目剩余净额281620469.34元拟用于新药研发，收益余额98766063.93元补足投资不足[5] 流动资金补充 - 2024年9月13日同意用不超3亿闲置募集资金补流，已归还[7][8] - 2025年7月18日同意用不超2亿，实际用1.95亿[8] - 拟用不超3亿闲置募集资金补流，期限12个月[9] - 2025年9月10日通过用不超3亿闲置资金补流议案[10] 合规说明 - 保荐机构认为公司使用闲置资金补流合规，不影响投资计划[12]

资金募集 - 首次公开发行股票募资18.4418亿元，净额17.1729亿元[3] - 向特定对象发行股票募资2.002亿元，净额1.9567亿元[4] 现金管理 - 额度最高不超8亿，2025年10月14日起12个月有效[6] - 闲置募资投安全保本流动性好产品[7] - 收益优先补募投和日常流动资金[11]

募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金18.4418亿元，净额17.172901亿元[2] - 截至2025年6月30日，未明确投向的募集资金净额为2.8162046934亿元[4] - 截至公告披露日，公司已归还3亿元闲置募集资金至账户[2] 资金使用 - 2025年7月18日，公司实际使用1.95亿元闲置募集资金补充流动资金[7] - 2025年9月10日，公司拟使用不超3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[2][8][9] 项目投资 - 1000万支注射用HIV融合抑制剂项目承诺和调整后投资均为1.3495亿元[6] - 艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目承诺投资11.615亿元，调整后为1.7987953066亿元[6] - 新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目承诺投资4690万元，调整后为3057.167373万元[6] - 营销网络建设项目承诺和调整后投资均为5750万元[6] - 补充流动资金原承诺6亿元，调整后为3.1644007954亿元[6]