股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为28人，持有表决权数量58,733,556股，占公司表决权数量的55.36% [1] - 公司股份总数为107,108,500股，有表决权股份数量为106,086,602股（剔除回购专用账户股份256,500股和2023年员工持股计划账户股份765,398股） [1] - 股东大会由董事会召集、董事长梁大钟主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1] - 普通股股东对各项议案的同意票数占比均在99.93%以上 [2] - 部分议案涉及关联股东回避表决，如梁大钟、白瑛、李泽伟等关联股东回避了共计56,885,000股的表决 [2] - 议案7和议案11分别因关联股东和员工持股计划参与股东回避表决 [4] 表决细节 - 普通股股东对各项议案的表决情况：同意58,695,923票（99.9359%），反对31,094票（0.0529%），弃权6,539票（0.0111%） [2] - 部分议案表决中，5%以下股东的表决情况显示同意票数占比97.0098%，反对2.4706%，弃权0.5196% [3] - 关联股东梁大钟、白瑛、文正国、李泽伟、饶锡林等回避了共计57,475,000股的表决 [3] 律师见证 - 律师曹倩、郑晓欣认为股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程 [4] - 出席人员资格及召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [4]

股东大会基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月22日14点30分现场召开，网络投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[7] - 出席股东大会的股东及股东代理人共28人，持有公司有表决权股份58,733,556股，占公司股份总数的54.8356%[8] - 本次股东大会召集人为公司董事会，于2025年4月24日决议召集，4月26日发出通知[6][11] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等五项议案同意股数均为58,695,923股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9359%[16][18][20][22][24] - 《关于公司2024年度董事薪酬情况和2025年薪酬方案的议案》，非关联股东同意1,802,923股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的97.5314%，中小投资者同意1,212,923股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的96.3742%[26] - 《关于公司2024年度监事薪酬情况和2025年薪酬方案的议案》同意58,687,923股，占比99.9223%，中小投资者同意1,212,923股，占比96.3742%[28] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意58,695,923股，占比99.9359%，中小投资者同意1,220,923股，占比97.0098%[30][32] - 《关于2025年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案》同意58,695,923股，占比99.9359%，中小投资者同意1,220,923股，占比97.0098%[34] - 《关于续聘公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》同意58,695,923股，占比99.9359%，中小投资者同意1,220,923股，占比97.0098%[36] - 《关于回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》同意1,220,923股，占非关联股东总数97.0098%，中小投资者占比相同[39] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意58,695,923股，占比99.9359%[41] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意58,695,923股，占比99.9359%，中小投资者同意1,220,923股，占比97.0098%[44] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意58,695,923股，占比99.9359%[46] 其他 - 本次股东大会表决程序、结果合法有效，召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[48][49]

会议信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人28人，所持表决权数量58,733,556，占公司表决权数量比例55.36%[3] - 公司股份总数107,108,500股，有表决权股份数量106,086,602股[3] - 公司在任董事7人、监事3人及董事会秘书出席会议[6] 议案表决 - 多项议案同意票数58,695,923，比例99.9359%[7][8][9][13] - 董事薪酬及方案关联股东回避表决56,885,000股，同意票数1,802,923，比例97.5314%[8] - 回购注销员工持股计划部分股份同意票数58,687,923，比例99.9223%[11] - 某议案关联股东回避表决57,475,000股，同意票数1,220,923，比例97.0098%[12] 议案详细表决 - 董事薪酬及方案赞成票数1,212,923，占比96.3742%等[14] - 监事薪酬及方案赞成票数1,212,923，占比96.3742%等[14] - 利润分配预案赞成票数1,220,923，占比97.0098%等[14] 其他信息 - 议案11、12、13为特别决议议案，其他为普通决议议案[14] - 部分关联股东对相关议案回避表决[14] - 律师见证认为股东大会召集等程序及结果合法有效[15]

行业趋势 - 半导体行业在2024年需求温和复苏，公司订单增多，产能利用率恢复，经营业绩同比改善 [1] - 集成电路封测行业短期面临挑战，但长期发展前景较大，受电子信息、物联网等新应用场景和需求增加的驱动 [3] 公司经营情况 - 2024年营业收入6.67亿元，同比增长20.25%，归母净利润-1.02亿元，同比减亏 [1] - 2025年一季度营业收入1.32亿元，同比增长6.5%，归母净利润-3217.24万元 [1] - 一季度亏损加大原因包括其他收益减少（集成电路企业增值税加计抵减金额减少）、财务费用增加（利息支出增加）、折旧摊销增加 [2] 技术进展 - 完成第三代半导体、电源管理、MCU、Nor-Fash、LDO等产品系列的测试开发和量产 [2] - 引进LaserTrim设备，扩大DC/DC、电源管理IC等模拟类器件测试范围，新增OTP测试流程 [2] - 开发SOP、TSSOP、SOT89的高密度大矩阵集成电路封装技术，SOP、TSSOP已大批量生产，SOT89完成设计审核并通线 [2] 未来盈利驱动因素 - 提升产能利用率和生产效率，降低人工、折旧等成本 [3] - 开发氮化镓、碳化硅等第三代半导体封测业务 [3] - 功率器件生产线快速起量 [3] - 加强市场开拓，增加销售量及销售额，优化产品结构，提升利润率 [3] 公司竞争优势 - 掌握5G基站GaN射频功放塑封封装技术、高密度大矩阵集成电路封装技术、FC封装技术、MEMS封装技术等多项核心技术 [1] - 华南地区规模最大的内资集成电路封装测试企业之一 [1]

股权激励计划解除限售概况 - 气派科技2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件已成就，83,160股限制性股票将于2025年5月22日上市流通 [1][16][24] - 本次解除限售涉及107名激励对象，占原125名激励对象的85.6%，原6名离职人员股票已回购注销 [21][23] - 可解除限售股票数量占公司当前总股本107,108,500股的0.08% [23][24] 业绩考核达成情况 - 2024年营业收入6.67亿元，较2022年基数增长23.35%，达到触发值22%但未达目标值33% [20] - 2024年扣非净利润为-1.13亿元，未达到触发值（要求不低于2022年净利润）[20] - 公司层面解除限售比例按公式X=X1*70%+X2*30%计算为56% [20][21] 激励计划结构设计 - 激励计划授予总量90.35万股，占授予时公司总股本的0.85%，其中96.68%授予122名中层及核心骨干 [2] - 设置三个解除限售期，比例分别为20%、40%、40%，时间间隔12个月 [4] - 考核指标中营业收入权重70%，净利润权重30%，并设置目标值与触发值双门槛 [7] 公司治理与合规程序 - 本次解除限售已经董事会、监事会、薪酬委员会审议通过，并获得法律顾问与独立财务顾问的合规认可 [16][22][25] - 激励计划明确排除持股5%以上股东、实际控制人及家属、董监高人员参与 [2] - 未解除限售部分将按授予价格加同期存款利息回购注销 [5][22]

股票上市与解除限售 - 本次解除限售的限制性股票上市流通数量为83,160股，日期为2025年5月22日[2][49] - 本次可解除限售的第一类限制性股票数量为8.316万股，占公司目前股本总额的0.08%[40][42][45] 激励计划授予 - 2023年11月23日公司向125名激励对象授予90.35万股第一类限制性股票，授予价格为13.73元/股[4][5][6][7][30] - 核心技术人员黄乙为、张怡、易炳川分别获授1.00万股、1.20万股、0.80万股[9] - 中层管理人员等122人获授87.35万股，占本次激励计划授予总量的96.68%，占授予时公司股本总额的0.82%[9] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过51个月[11] - 限制性股票限售期分别为授予登记完成之日起15个月、27个月、39个月[13] - 第一个解除限售期比例为20%，第二个为40%，第三个为40%[13] 解除限售条件 - 解除限售需公司未发生特定情形，激励对象未发生特定情形[16][17] - 若公司或激励对象发生特定情形，未解除限售的股票将按规定回购注销[17][19] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年为激励计划考核年度，2024年营业收入增长率目标值不低于33%、触发值不低于22%，净利润为正[20] - 2025年营业收入增长率目标值不低于55%、触发值不低于40%，净利润不低于1000万元[20] - 2026年营业收入增长率目标值不低于100%，净利润不低于2000万元、触发值不低于1000万元[20] 业绩考核结果 - 2024年公司营业收入为666,562,484.81元，较2022年增长率为23.35%，达到触发值但未达目标值[39] - 2024年扣除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 113,217,696.06元，未达到触发值[39] - 本次激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面解除限售比例为56%[39] 回购注销情况 - 2024年5月22日公司决定对6名离职激励对象的6.5万股第一类限制性股票回购注销，10月17日完成注销[33] - 12名激励对象离职，公司将回购注销其持有的9.6万股第一类限制性股票[39][41] - 因公司层面业绩考核不能解除限售的6.534万股第一类限制性股票将被回购注销[41] 股本变动情况 - 变动前有限售条件股份为838,500股，本次变动 - 83,160股，变动后为755,340股[51] - 变动前无限售条件股份为106,270,000股，本次变动 + 83,160股，变动后为106,353,160股[51] - 公司总股本变动前后均为107,108,500股[51]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月20日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年5月13日至5月19日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱IR@chippacking.com提前提交问题 [1][3] - 说明会重点沟通2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标等投资者普遍关注的问题 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理梁大钟先生、董事会秘书文正国先生、财务总监李泽伟先生及独立董事任振川先生将出席说明会 [2] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 会议期间可通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线互动提问 [3] - 会后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [3] - 咨询联系证券法律事务部(电话:0769-89886666 邮箱:IR@chippacking.com) [3] 信息披露基础 - 公司已于2025年4月26日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告 [2] - 说明会内容将在信息披露允许范围内进行解答 [2]

股东大会安排 - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，网络投票时间为2025年5月22日9:15-15:00 [5] - 股东需提前30分钟到场办理签到手续，需出示股票账户卡或有效股权证明文件等 [2] - 会议议程包括审议董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等16项议案 [5] 2024年度财务表现 - 营业收入6.67亿元，同比增长20.25%；营业利润亏损1.04亿元，较上年同期减亏5366万元 [9] - 基本每股收益-0.96元/股，加权平均净资产收益率-14.59%，资产负债率65.86% [8] - 经营活动现金流量净额-2954万元，同比下降179.45%；筹资活动现金流量净额2.06亿元，同比增长159.44% [11] - 应收账款周转率5.33次，存货周转率5.35次，分别同比增长10.35%和5.73% [8] 2025年度经营计划 - 预算营业收入8.88亿元，同比增长33.21%；销量目标124.09亿只，同比增长17.39% [12] - 计划扩充功率器件封装测试产能，扩展晶圆测试业务，研发CSP、WLCSP、SIP等高端产品 [12] - 拟申请不超过16亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、中长期贷款等融资需求 [15] 公司治理事项 - 2025年独立董事津贴标准为8万元/年（含税），专职董事薪酬将结合经营情况确定 [13] - 拟回购注销2023年员工持股计划不可解锁的67,355股，回购价格为原始出资金额加利息 [19] - 拟变更注册资本为1.07亿股，修订《公司章程》相应条款 [20] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资额不超过3亿元 [21]

业绩说明会信息 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年05月20日16:00 - 17:00举行[3] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[3] - 投资者可在2025年05月13日至05月19日16:00前预征集提问[3] 参与及提问方式 - 董事长、总经理梁大钟等参加[6] - 投资者可在2025年05月20日16:00 - 17:00在线参与[7] - 可通过上证路演中心网站或公司邮箱IR@chippacking.com提问[7] 联系信息 - 联系人是证券法律事务部[8] - 联系电话为0769 - 89886666[8] - 联系邮箱为IR@chippacking.com[8]

业绩总结 - 2024年基本每股收益为-0.96元/股，2023年为-1.24元/股，亏损额减少[27] - 2024年加权平均净资产收益率为-14.59%，2023年为-16.06%，亏损额减少[27] - 2024年应收账款周转率为5.33，较2023年的4.83上升10.35%[27] - 2024年存货周转率为5.35，较2023年的5.06上升5.73%[27] - 2024年资产负债率为65.86%，较2023年的60.03%增加5.83个百分点[27] - 2024年营业收入为66,656.25万元，较2023年增加20.25%，增额11,226.62万元[31] - 2024年营业利润为-10,437.67万元，较2023年减亏5,366.10万元[31] - 2024年利润总额为-10,545.88万元，较2023年减亏5,469.23万元[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-10,211.37万元，较2023年减亏2,885.32万元[31] - 2024年扣非后净利润为-12,112.36万元，较2023年减亏3,249.36万元[31] - 2024年末资产总计199,971.66万元，较2023年末增长7.20%，增加13,428.65万元[35] - 2024年末负债合计131,707.88万元，较2023年末增长17.61%，增加19,721.29万元[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2,954.93万元，较2023年下降179.45%，减少6,674.19万元[43] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-16,417.47万元，较2023年增加5,043.80万元[43] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为20,623.76万元，较2023年增长159.44%，增加12,674.50万元[43] 未来展望 - 2025年度财务预算营业收入88,790.68万元，同比增长33.21%[49] - 2025年销量预算为124.09亿只，同比增长17.39%[49] 其他新策略 - 2025年公司及控股子公司申请综合授信额度累计余额不超过160,000.00万元[64] - 2025年公司及控股子公司综合授信担保总额不超过160,000.00万元[64] - 公司拟提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[80] 财务数据变动 - 应收款项融资年末数比年初减少276.95万元，下降45.81%，因期末持有银行承兑汇票减少[37] - 其他应收款年末数比年初增加499.08万元，上升75.39%，因固定资产售后回租赁保证金增加[38] - 在建工程年末数比年初数减少18,975.54万元，下降80.07%，因二期自建厂房转固[38] 股权相关 - 2023年员工持股计划首次受让部分第一个解锁期公司层面解锁比例为56%[71] - 2023年员工持股计划第一个解锁期924,784.48份权益份额不得解锁[71] - 2023年员工持股计划第一个解锁期对应不可解锁标的股票数量为67,355股[71] - 公司将回购注销12名离职激励对象9.6万股第一类限制性股票[75] - 公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面解除限售比例为56%，需回购注销107名在职激励对象6.534万股第一类限制性股票[75] - 部分股份回购注销完成后，公司总股本将由107,108,500股变更为106,879,805股，注册资本将由107,108,500元变更为106,879,805元[76] 股东大会相关 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月22日14：30[13] - 会议地点在广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼615会议室[13] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合[13] - 网络投票起止时间为2025年5月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[13] - 会议需审议14项议案，包括2024年度董事会、监事会、独立董事述职报告等[5] - 本次股东大会登记方法及表决方式具体内容参见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的相关通知（公告编号：2025 - 016）[10] 其他 - 2025年度独立董事津贴为8万元/每年（含税）[55] - 2024年度归属公司股东的净利润为 - 102,113,713.12元[61] - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为19,208,796.79元[61] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为65,297,515.90元[61] - 授权期限为自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止[80]