公司决策 - 2025年8月14日召开第五届董事会第三次会议及审计委员会第二次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向发行对象作保底保收益或变相承诺情形[2] - 不存在直接或间接向发行对象提供资助或补偿情形[2]

未来展望 - 公司拟2025年度向特定对象发行A股股票[2] 其他新策略 - 公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监督管理部门或证券交易所采取监管措施的情况[3]

发行股票信息 - 拟向特定对象发行A股，募集不超15,900.00万元[14][18] - 股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1.00元[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[10] - 发行数量不超发行前总股本30%[14] - 发行对象为梁大钟、白瑛及其关联方梁华特，现金全额认购[8] 转让与上市规定 - 实控人股份比例不同，认购股票转让限制不同[16] - 本次发行股票拟在上海证券交易所科创板上市[20] 资金与决议情况 - 募集资金净额用于补充流动资金[18] - 发行决议有效期自股东会通过起12个月[24] 独立董事意见 - 多项议案获独立董事同意[34][35][36][37][38][39][40][41]

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-042 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第五 届董事会第三次会议、第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于 提请股东会同意认购对象免于发出要约的议案》，此议案尚需股东会审议，具体 内容如下： 公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司实际控制人梁大钟、 白瑛夫妇及其关联方梁华特。 本次发行前，公司股本总额为 10,687.98 万股，梁大钟直接持有公司 4,579.00 万股股份，通过气派谋远间接控制公司 1.50 万股，合计控制公司股份总数的 42.86%，系公司的控股股东；白瑛直接持有公司 1,080.00 万股，占公司股份总数 的 10.10%，梁大钟、白瑛夫妇合计控制公司股份总数的 52.96%，系公司实际控 制人。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（五）项规定，在一个 上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 50%的，继续增加 其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，投资者可以免于发出要约。本 次发行的认购对象为梁大钟、白瑛夫妇及其关联方梁 ...

随着气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的成长及发展，为给予投 资者合理的投资回报，进一步强化回报股东的意识，充分维护股东依法享有的收 益权，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《气派 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定制定了公司未来三 年股东分红（2025 年-2027 年） 回报规划，具体内容如下： 一、制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展的实际情况、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行 融资、银行信贷及债权融资环境等情况，细化分红回报规划，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策 的连续性和稳定性。 气派科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 二、制定分红回报规划的原则 （一）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，保护投资者合法权益，并兼顾公司的可持续发展。 （二）公司可以采取 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 气派科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年八月 气派科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 为提升气派科技股份有限公司（以下简称"公司"、"气派科技"或"发行 人"）的核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）募集资金。公司董事会对本次募集资金运用的可行性分析如下： （如无特别说明，本报告相关用语与《气派科技股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》中的释义具有相同含义） 一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析 （一）基本情况 公司拟将本次募集资金全部用于补充流动资金，以满足未来业务快速增长的 营运资金需求，优化公司资本结构，推动公司进一步发展。 （二）募集资金投资项目的必要性分析 1、补充营运资金，促进业务发展 半导体行业呈现周期性的发展特征。2020-2021 年全球半导体行业需求激增， 行业资本开支大幅增加。2022 年全球经济放缓、终端消费电子需求疲软，行业 进入 ...

发行情况 - 向特定对象发行募集资金不超15900.00万元，股票不超790.00万股[4][5] - 发行前股本总额10687.98万股，梁大钟、白瑛夫妇合计控制52.96%[6] - 定价基准日为2025年8月15日，价格不低于前二十交易日均价80%[12] - 梁大钟、白瑛、梁华特分别认购不超40.00、120.00、630.00万股[14] - 发行价格20.11元/股，除权除息相应调整[16] 资金安排 - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金[19] - 发行前滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[20] 认购与锁定期 - 认购人现金认购，银行转账支付[21][22][23] - 发行前梁大钟、白瑛控制比例不低于50%，锁定期18个月；低于则36个月[24] 协议相关 - 协议签署成立，经董事会、股东会、上交所、证监会通过生效[25] - 协议可书面修改，履行审批程序后生效[27] - 协议在7种情形下终止，重大违约30日未纠正可书面通知[28] - 违约方赔偿损失，发行终止发行人返还认购金及利息[30][31] 影响与进展 - 发行助满足资金需求，优化资本结构[32] - 发行后实际控制人变为梁大钟、白瑛和梁华特[32] - 2025年8月14日董事会审计委员会、董事会审议通过预案[34][35]

业绩数据 - 2022 - 2024年营收分别为54,037.82万、55,429.63万和66,656.25万元[6] - 2025年1 - 6月营收32,590.65万元，同比增4.09%[6] - 报告期各期末资产负债率分别为50.24%、60.03%、65.86%和66.87%[8] 募资情况 - 拟募资不超15,900.00万元补充流动资金[5] - 实控人及其关联方全额认购[10] 行业与业务 - 属“新一代信息技术领域”，项目在科技创新领域[13] - 从事半导体封装、测试，掌握多项核心技术[3] 市场趋势 - 2020 - 2021年需求激增，2022年库存调整，2023年Q4起复苏[6] 未来影响 - 发行后总资产和净资产增加，负债率下降[9] - 发行助提升竞争力，实现股东利益最大化[14]

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-037 气派科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 气派科技股份有限公司（以下简称"气派科技"或"公司"）就前次募集资金存放与 使用情况专项报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1714 号）核准，公司 2021 年 6 月于上海证券交易所 向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)26,570,000 股，发行价为 14.82 元/股，募集 资金总额为人民币 393,767,400.00 元 ...