股份回购进展 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份221.8462万股 [2] - 回购股份数量占公司总股本比例为1.3845% [2] - 回购计划执行期限截至2025年8月31日 [2]

公司股份回购 - 截至2025年8月31日通过集中竞价交易方式回购股份约221.85万股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例1.3845% [1] - 回购成交最高价约23.20元/股，最低价14.58元/股 [1] - 回购支付资金总额约4169.96万元人民币 [1] 业务收入构成 - 2024年1至12月消费电子业务收入占比96.44% [1] - 其他业务收入占比2.11% [1] - 其他业务收入占比1.45% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为71亿元人民币 [1]

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-062 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/6 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 4 11 | 11 | 月 | 日~2025 | 年 | 3 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 221.8462万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.3845% | | | | | | | | 累计已回 ...

股份回购情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价交易方式回购股份221.8462万股 占公司总股本比例1.3845% [1] - 回购成交价格区间为14.580元/股至23.199元/股 最高价与最低价价差达8.619元/股 [1] - 支付资金总额4169.9596万元 未包含印花税及交易佣金等附加费用 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入4.02亿元，同比增长10.02%，但归母净利润487.31万元，同比下降88.24% [1] - 第二季度营业总收入2.28亿元，同比下降3.17%，归母净利润213.04万元，同比下降92.04% [1] - 毛利率32.15%，同比下降21.4%，净利率2.69%，同比下降80.55% [1] - 三费（销售费用、管理费用、财务费用）总计6253.64万元，占营收比15.55%，同比增长57.63% [1] - 每股收益0.03元，同比下降88.46%，每股经营性现金流0.46元，同比下降45.64% [1] 盈利能力与投资回报 - 2024年ROIC为5.31%，净利率11.08%，资本回报率和产品附加值一般 [2] - 上市以来ROIC中位数5.97%，最差年份2017年ROIC为-293.17% [2] - 上市以来3份年报中亏损年份2次，显示生意模式脆弱 [2] 资本结构与财务健康 - 有息资产负债率达26.97%，需关注债务状况 [2] - 应收账款/利润达389.89%，需关注应收账款状况 [2] - 每股净资产7.74元，同比增长1.16% [1] 业务驱动与客户结构 - 业绩主要依靠研发及资本开支驱动，需关注资本开支项目效益及资金压力 [2] - 收入主要来自国内外消费电子头部企业及其EMS厂商 [4] 市场预期与机构持仓 - 证券研究员普遍预期2025年业绩1.13亿元，每股收益0.71元 [2] - 科创板博时基金（代码506005）持有178.16万股，为第一大持仓基金，规模16.04亿元，近一年上涨147.76% [3] - 6只基金新进十大持仓，包括圆信永丰优悦生活混合（42万股）、博时成长回报混合A（37.99万股）等 [3]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十九次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年8月16日通过电子邮件发出 [1] - 会议由董事长杨虎主持 应出席董事7名 实际出席7名 其中6人以通讯方式出席并表决 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 报告编制符合证监会及上交所相关披露准则 [1][2] - 报告内容被确认为真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 [2] - 报告显示募集资金管理遵循专户存放及规范使用原则 无违规使用或损害股东利益情况 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 董事会审计委员会将行使原监事会职权 相应废止《监事会议事规则》 [3] - 对《公司章程》进行修订 相关制度中涉及监事会的规定不再适用 [3][4] - 授权管理层办理工商备案手续 有效期自股东大会通过至变更完成日 [3] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [3] 制度修订与新增 - 根据新《公司法》等法规修订及新增公司治理制度 包括《股东会议事规则》《股东会累积投票制实施细则》等 [4] - 《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》修订时6名关联董事回避表决 导致非关联董事不足三人 需提交股东大会审议 [4] - 部分制度经董事会审议后立即生效 其余需股东大会批准 [4] 董事会扩容与人事任命 - 拟将董事会成员由7名增至9名 新增1名非独立董事及1名职工代表董事 [5][6] - 提名侯春伟为非独立董事候选人 任期自2025年第三次临时股东大会通过至第二届董事会届满 [6] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [6] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所负责2025年度财务报告及内部控制审计工作 [6] - 该机构具备证券业务资格及专业服务经验 [6] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [6] 股东大会召开安排 - 决定于2025年9月15日以现场结合网络方式召开2025年第三次临时股东大会 [7] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [7]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十七次会议于2025年8月27日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月16日通过电子邮件发出 [1] - 会议由监事会主席陈宏亮主持 应出席监事3名 实际出席监事3名 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 半年度报告编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》等规范性文件要求 [1] - 监事会确认报告公允反映公司报告期内财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 监事会认为募集资金管理遵循专户存放、规范使用原则 不存在违规使用或损害股东利益的情况 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [3][4] - 变更依据为《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求 [3] - 取消监事会后 董事会审计委员会将行使原监事会职权 《监事会议事规则》相应废止 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [4]

公司治理结构调整 - 公司拟将董事会成员由七名增至九名 新增一名非独立董事和一名职工代表董事 独立董事三人保持不变[1] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生[1] - 取消监事会并修订《公司章程》[1] 董事会人事变动 - 提名侯春伟先生为第二届董事会非独立董事候选人[1][3] - 侯春伟现任公司董事长特助、监事及核心技术人员 通过员工持股平台间接持有公司513,463股股份 占总股本的0.32%[3] - 候选人具有工商管理硕士学历 曾任职比亚迪项目经理及多家科技企业高管岗位[3] 决策程序安排 - 相关议案已于2025年8月27日经第二届董事会第十九次会议审议通过[1] - 调整方案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准[2] - 董事任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满止[1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月23日14:00-15:00通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 [1][2] - 会议采用网络互动形式 投资者可通过线上平台参与实时交流 [1][2][3] - 预征集问题时段为2025年9月16日至9月22日16:00 支持网站栏目或邮箱Stocks@pu-sz.com提交 [1][3] 参会人员构成 - 董事长兼总经理杨虎、财务总监侯灿、董事会秘书黄蓉芳及独立董事胡鸿高将出席说明会 [2] - 存在特殊情况时参会人员可能进行调整 [2] 信息披露背景 - 公司已于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》及摘要 [2] - 说明会将重点解读半年度经营成果与财务指标 [2] - 会后投资者可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [3] 投资者沟通渠道 - 提供证券部联系电话0755-23720932及邮箱Stocks@pu-sz.com作为咨询途径 [3] - 公司承诺在信息披露允许范围内回应普遍关注的问题 [2][3]

公司治理结构调整 - 取消监事会及监事职位 董事会审计委员会将行使原监事会职权[1] - 原《监事会议事规则》废止 相关制度中涉及监事会的规定不再适用[1][2] - 第二届监事会成员陈宏亮 侯春伟 杨明在任期内勤勉尽责[2] 公司章程修订 - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" 删除所有"监事""监事会""监事会主席"相关表述[3] - 新增控股股东和实际控制人专节 明确规定其职责和义务[3] - 新增董事会专门委员会专节 完善法定代表人相关规定[3] - 修订事宜需提交股东大会审议 并授权管理层办理工商备案手续[3] 公司治理制度更新 - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 《股东大会累积投票制实施细则》同步更名[4] - 《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》[4] - 制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动信息管理制度》[6] - 部分制度需股东大会审议通过后生效 其他制度随新公司章程同步实施[6]