文章核心观点 - 公司制定对外担保管理制度以规范担保行为 控制担保风险 确保经营稳定和健康发展 [1] - 制度适用于公司及控股子公司的所有对外担保形式 包括保证 抵押和质押 [1] - 对外担保总额涵盖公司对控股子公司担保及控股子公司对外担保之和 [1] 对外担保基本原则 - 遵循平等 自愿 公平 诚信 互利 严格审慎和依法规范运作原则 [2] - 未经董事会或股东会批准不得对外提供担保 分支机构及子公司未经批准不得担保 [2] - 除为控股子公司担保外 被担保方需提供具有实际承担能力的反担保 [2] 被担保人资格要求 - 担保对象需具备独立法人资格和较强偿债能力 包括互保单位 有业务往来单位或子公司 [2] - 被担保人须符合借款人资格 资信良好 经营管理能力强 资产流动性好且短期偿债能力强 [2] - 控股子公司以外企业需提供反担保 互保企业除外 [2] 禁止担保情形 - 不得为项目不合法 连续二年亏损 财务状况恶化 存在经济纠纷或提供虚假资料的企业担保 [3][4] - 禁止为曾有担保逾期记录 未能落实反担保财产或可能存在损害公司利益情形的企业担保 [3][4] 审批权限与程序 - 股东会为最高决策机构 董事会行使决策权 超出权限需报股东会批准 [4] - 担保前需调查担保申请人经营 财务和资信情况 形成报告并履行审议程序 [5] - 担保申请人需提交申请书及企业基本资料 借款合同 财务报告等文件 [5] 股东会审批事项 - 对外担保总额超最近一期审计净资产50%或总资产30%需股东会批准 [6] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保或单笔担保额超净资产10%需股东会批准 [6] - 对股东 实际控制人及其关联方担保需股东会审议 关联股东需回避表决 [7] 董事会审批与豁免情形 - 第十四条规定以外担保事项由董事会审议批准 关联董事需回避表决 [7] - 为全资子公司或控股子公司提供担保且其他股东按权益比例担保可豁免部分条款 [8] 担保合同管理 - 担保需采用书面形式 合同需明确债权人债务人信息 主债权种类金额 履行期限等条款 [9] - 责任人需审查主合同及担保合同 对不合理条款要求修改或拒绝签订 [9] 担保后续管理 - 财务部负责担保管理工作 包括资格审查 经办手续 跟踪监督及文件归档 [10] - 担保期内需定期监督被担保人经营及债务清偿情况 收集财务资料并进行风险分析 [10] - 发现被担保人财务状况恶化需及时汇报并采取风险防范措施 [10] 风险应对与责任追究 - 被担保人出现债务违约或破产时 需启动反担保追偿程序并通报董事会 [11] - 发现被担保人丧失偿债能力需采取有效措施控制风险 对恶意串通行为请求确认合同无效 [11] - 擅自越权签订担保合同或违反制度造成损失需承担赔偿责任 [12][13] 制度执行与解释 - 制度由董事会制订并负责解释 未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 [14] - 制度规定与后续法律法规或公司章程不一致时 按后者执行并及时修订制度 [14]

财务表现 - 营业收入4.02亿元 同比增长10.01% [1] - 归母净利润487.31万元 同比大幅下降88.24% [1] - 扣非净利润209.36万元 同比急剧下降94.93% [1] - 基本每股收益0.03元 [1] 经营状况 - 新增产能尚未形成规模效应 效益未完全释放 [1] - 部分增长业务处于工艺全流程自制化推进阶段 [1] - 当前盈利能力承受阶段性压力 [1]

财务表现 - 2025年上半年公司合并报表计提信用减值损失和资产减值损失合计约1245万元 [1] - 上述减值损失对公司合并报表利润总额影响数约为1245万元 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入构成中消费电子占比96.44% [1] - 其他业务收入占比2.11% [1] - 其他业务占比1.45% [1] 市值情况 - 公司当前市值为68亿元 [1]

公司治理调整 - 公司取消监事会及监事，审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》修订，含统一表述等内容，全文审议[3] - 多项制度更名，5项需股东大会审议生效，19项随修订章程同步实施[4][5] 后续流程 - 取消监事会及修订章程等需提交股东大会审议[3] - 提请授权办理章程修订工商备案手续[3]

募集资金情况 - 2021年12月公司公开发行2000万股，发行价42.76元/股，募集资金总额8.552亿元，净额7.7285213413亿元[2] - 募集资金于2021年12月22日到账[3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金5.6026696489亿元，专户余额1.0512786081亿元[5] - 已用自有资金支付发行费用508.330737万元，扣除手续费后利息和理财收入3745.93842万元，闲置资金现金管理未到期金额1.5亿元[6] 资金监管协议 - 2021年12月22日公司及保荐机构与多家银行签三方监管协议，2022年1月21日签四方监管协议[8][9] 资金投入项目 - 截至2025年6月30日，公司投入湖南长沙MIM项目3.496356亿元，研发中心项目5976.89万元，补充流动资金1.508625亿元[12] 资金使用限制 - 2025年度公司及子公司可使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[15] 项目变更情况 - 公司拟调整“湖南长沙MIM产品生产基地建设项目”，将部分资金变更至“泛海研发中心建设项目”，前者投资总额减少5115.79万元，后者增加1967.68万元[21][22] 项目投入进度 - “湖南长沙MIM产品生产基地建设项目”截至期末投入进度69.75%[29] - “泛海研发中心建设项目”截至期末投入进度49.15%[29] - “补充流动资金项目”截至期末投入进度100.57%[29] 项目完成时间 - 公司决定将募投项目达到全部完成状态的日期调整至2025年12月31日[30]

业绩说明会信息 - 2025年9月23日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址http://roadshow.sseinfo.com/[2][5][6][7] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 投资者参与 - 2025年9月16日至22日16:00前可提问[2][6] - 可通过上证路演中心或公司邮箱Stocks@pu - sz.com提问[2][6] 其他 - 参加人员含董事长、总经理杨虎等，情况或调整[5] - 2025年8月29日已披露半年度报告及摘要[2] - 联系人是证券部，电话0755 - 23720932，邮箱Stocks@pu - sz.com[7]

公司治理 - 公司拟修订《公司章程》，董事会成员由7名增至9名[1] - 新增1名非独立董事和1名职工代表董事，独立董事3人不变[1] 人事变动 - 提名侯春伟为第二届董事会非独立董事候选人[2] - 侯春伟间接持股513,463股，占总股本0.32%[4]

业绩总结 - 2025年半年度预计计提信用及资产减值损失12448689.24元[2] - 2025年半年度信用减值损失计提1714303.40元[3][4] - 2025年半年度资产减值损失计提10734385.84元[3][5] - 2025年上半年合并报表计提减值损失影响利润总额12448689.24元[6]

审计机构续聘 - 2025年8月27日公司同意续聘容诚为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年8月22日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[9] - 2025年8月27日董事会同意续聘并提交股东大会审议[10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人196人，注会1549人，781人签过证券审计报告[3] - 容诚2024年度收入251025.80万元，审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元[4] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计，收费62047.52万元，同行业客户383家[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月21日容诚在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审[4] - 容诚近三年受监管措施15次、自律措施8次、纪律处分3次、自律处分1次[5] - 73名从业人员近三年受处罚3次、监管措施23次等[5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月15日15点召开[3] - 现场会议地点为深圳龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年9月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 审议议案包括取消监事会、修订公司章程等[7] - 股权登记日为2025年9月8日[14] - 会议登记时间为2025年9月11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] - 会议登记地点为深圳龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司证券部办公室[16] - 股东大会会期半天[19] 投票表决权 - 持有100股股票股东对董事会选举议案组拥有1000股选举票数[24] - 持有100股股票投资者在议案4.00有500票表决权[24] - 持有100股股票投资者在议案5.00有200票表决权[24] - 持有100股股票投资者在议案6.00有200票表决权[24] 委托出席 - 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司委托代表出席2025年第三次临时股东大会[22]