激励计划流程 - 2025年5月7日，公司审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2025年5月20日，监事会认为激励对象名单符合规定[4] - 2025年5月23日，股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2025年5月29日，审议通过调整和授予限制性股票相关议案[5] 激励计划内容 - 激励对象人数由145人调整为144人[5][6] - 以2025年5月29日为授予日，9.62元/股向144人授予387.3907万股[5][9] - 1名激励对象离职，份额在其他人中分配，总量不变[6] 授予条件 - 公司财务报告及内控审计无否定或无法表示意见[12] - 上市后36个月内利润分配合规[12] - 激励对象近12个月无违规认定及处罚[13] 其他情况 - 已履行现阶段信息披露义务[15] - 激励对象不涉及董事，无关联董事回避表决[16] - 授予条件已成就，授予权益合规[17]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2025年5月29日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过调整2025年限制性股票激励计划相关事项议案[3][4] - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案[5][6] 激励计划 - 授予日确定为2025年5月29日[5] - 以9.62元/股向144名对象授予387.3907万股[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年5月29日召开，5位董事全到[2] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予数量387.3907万股不变，激励对象减至144人[3] - 确定5月29日为授予日，授予价格9.62元/股[5] 议案表决 - 《关于调整激励计划相关事项的议案》5票同意通过[4] - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》5票同意通过[5]

现金分红总额调整 - 公司2024年度利润分配现金分红总额由38,273,174.82元（含税）调整为38,281,544.82元（含税），调整幅度为8,370元 [1] - 调整原因是公司完成限制性股票激励计划股份登记工作，新增93,000股流通股，总股本由429,238,405股增至429,331,405股 [1][3] - 公司维持每股分配比例不变原则，按新增后股本调整分红总额 [1][4] 调整前利润分配方案 - 原方案以扣除回购股份后的股本425,257,498股为基数，每10股派发现金红利0.90元（含税），合计派发38,273,174.82元 [2] - 分红金额占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.80% [2] - 预案明确若总股本变动将按股权登记日实际股本调整分配总额 [2][3] 调整后利润分配细节 - 调整后参与利润分配的股本为425,350,498股（新增93,000股后扣除回购股份） [4] - 每股分红比例仍为0.09元（含税），对应调整后总额38,281,544.82元 [4] - 调整依据为2025年5月8日完成的限制性股票激励计划股份登记及上市流通事项 [3][4]

业绩总结 - 2024年度利润分配拟派现金红利总额调为38,281,544.82元[2] - 2024年度拟每10股派现金红利0.90元，不送股不转增[3] 数据变动 - 2025年5月8日新增股份93,000股完成登记[2][5] - 2025年5月14日新增股份上市，股本增至429,331,405股[2][5] - 派发现金红利基数调为425,350,498股[6]

会议信息 - 股东大会于2025年5月23日在珠海召开[2] - 出席会议股东和代理人91人，表决权占比32.7249%[2] - 见证律所是北京市康达律师事务所[9] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案获三分之二以上通过[7] - 普通股同意票数138,853,938，比例99.7544%[5][6] - 5%以下股东同意票数2,290,233，比例87.0144%[7] 其他情况 - 公司回购专用账户股份3,980,907股，无表决权[2] - 独立董事征集投票权，未收到委托[8]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于5月23日现场和网络投票结合召开[7][8] - 出席会议股东及代理人91名，代表股份139,195,721股，占比32.7249%[10] 议案表决 - 限制性股票激励计划相关议案同意股数138,853,938股，占比99.7544%[20] - 中小投资者对该议案同意股数2,290,233股，占比87.0144%[22]

会议信息 - 股东大会于2025年5月21日在珠海召开[2] - 出席股东和代理人84人，表决权占比32.7099%[2] - 董事、监事全出席，高管列席[4] 议案表决 - 多项议案同意比例超99%[5][6][7] - 三项中小投资者议案同意比例超88%[10] 会议合规 - 律师认为会议程序合法有效[14]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月21日上午9:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8] - 出席本次会议的股东及股东代理人共84名，代表有表决权股份139,131,553股，占比32.7099%[10] - 本次股东大会享有表决权股份总数为425,350,498股[12] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》138,933,650股同意，占比99.8577%[20] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》138,934,863股同意，占比99.8586%[21] - 《公司2024年年度报告》及其摘要议案：138,935,930股同意，占比99.8593%[24] - 《2024年度利润分配预案》议案：138,854,491股同意，占比99.8008%[25] - 《公司2025年度董事薪酬方案》议案：4,130,268股同意，占比93.5366%[26] - 《公司2025年度监事薪酬方案》议案：138,829,022股同意，占比99.7825%[28][29] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金》议案：138,843,417股同意，占比99.7929%[30]

公司治理与股权激励计划 - 公司于2025年5月7日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议 审议通过《深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单公示期为10天 公示期间未收到任何组织或个人提出的异议 [2] - 监事会核查确认激励对象符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《科创板股票上市规则》等法规要求 且均不存在不得参与股权激励的六类情形（包括12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规处罚等） [2][3] 激励对象范围与资格 - 激励对象为公司及子公司董事会认定需激励的人员 不包括董事、高级管理人员、独立董事、监事、持股5%以上股东或实控人及其直系亲属以及外籍员工 [3] - 监事会通过核查身份证件、劳动合同、职务证明等文件 确认激励对象主体资格合法有效 [2][3]