适用人员 - 制度适用于公司董事及高级管理人员[2] 薪酬原则 - 遵循岗位价值、与目标效益挂钩等原则[3] 审议与管理 - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬[5] - 薪酬与考核委员会负责考核管理及绩效[5] 薪酬发放 - 独立董事领固定津贴，非独董和高管依规定领薪[9] 制度实施 - 制度随经营状况调整，股东会通过后实施[9][17]

管理架构 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人和授权发言人，董事长为第一责任人[3] - 证券部负责投资者关系具体工作，包括信息归集、处理重大事项等[4] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员应具备了解公司情况等素质和技能[6] 管理原则 - 投资者关系管理应遵循合规性、主动性、平等性、诚实守信原则[9] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容有公司发展战略、法定信息披露内容等[11] - 公司通过多渠道、多平台、多方式与投资者沟通交流[11] 沟通机制 - 应设立专门咨询电话等，由专人负责并及时反馈信息[12] - 特定情形下公司应及时召开投资者说明会[12] - 公司年度报告说明会应在年度报告披露后十日内举行[13] - 董事长（或总经理）、财务负责人等应出席年度报告说明会[13] - 公司应至少提前两个交易日发布召开年度报告说明会的通知[14] - 年度报告说明会时间不少于两个小时[14] - 公司可通过路演、分析师会议等方式沟通交流情况[14] 投诉与纠纷处理 - 公司应履行投资者投诉处理首要责任，建立健全处理机制[14] - 投资者与公司纠纷可向调解组织申请调解，普通投资者提出请求公司不得拒绝[14] 信息披露与公关 - 公司应及时关注媒体报道，必要时适当回应[14] - 危机事件发生后公司要制定公关和沟通计划并实施[14] - 公司在投资者关系活动发布重大信息应及时报告并披露[15] 合规要求 - 公司不得在投资者关系活动中透露未公开信息等违法违规行为[6]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[6] - 交易成交金额占公司市值10%以上需董事会审议披露[6] - 交易标的资产净额占公司市值10%以上需董事会审议披露[6] - 交易标的营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议披露[6] - 交易产生利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议披露[6] - 交易标的净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议披露[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[7] - 交易成交金额占公司市值50%以上需股东会审议[7] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需董事会审议[9] - 公司与关联法人交易金额占公司经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元需董事会审议[9] 投资业务检查 - 检查投资业务岗位设置是否一人兼多不相容职务[20] - 检查投资授权批准制度执行，看手续是否健全、有无越权审批[20] - 检查投资计划合法性，看有无非法对外投资现象[21] - 检查投资相关法律文件保管情况[22] - 检查投资项目核算，看原始凭证等是否真实合法准确完整[22] - 检查投资资金使用是否按计划和预算，有无浪费挪用现象[22] - 检查投资资产保管有无账实不符现象[23] - 检查投资处置批准程序是否正确、过程是否真实合法[23] 其他事项 - 公司应按规定履行对外投资信息披露义务[25] - 本制度自股东会审议通过之日起生效[30]

独立董事任职资格 - 最多在3家境内公司兼任[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任[8] - 受处罚和谴责人员不得担任[10] 提名与任期 - 董事会或特定股东可提候选人[12] - 连任不超6年[14] 辞职与补选 - 特定情形辞职或被解职，60日内补选[14] - 辞职致比例不符，履职至新任产生，60日内补选[15] 履职要求 - 三次未出席董事会，提请股东会撤换[19] - 行使部分职权需过半数同意[18][21] - 定期或不定期开专门会议，特定事项需审议[22] - 专门委员会中应过半数并任召集人[23] - 每年现场工作不少于十五日[23] 其他 - 工作记录及资料保存10年[26] - 年度述职报告最迟股东会通知时披露[28] - 津贴标准董事会预案，股东会通过并年报披露[28] - 制度股东会通过生效，修改亦同[34] - 制度制定及解释由董事会负责[33]

定期报告披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露，记载十项内容[10] - 半年度报告需在上半年结束之日起2个月内披露，记载七项内容[11] - 季度报告需在第3、9个月结束后1个月内披露，记载三项内容[11] - 定期报告财务信息需经审计委员会审核提交董事会审议[11] 业绩预告与更正 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动需及时预告[12] - 净利润与上年同期相比变动超50％，应在会计年度结束1个月内预告[15] - 业绩预告差异幅度达20%以上或盈亏变化，应披露更正公告[15] - 业绩快报与定期报告差异达10％以上，应披露更正公告[16] 交易披露 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上需披露[25] - 日常经营交易金额等多项指标占比达50%以上且超一定金额需披露[30] - 与关联自然人、法人成交金额达一定标准需披露[31] 其他重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需披露[18][55] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上相关情况需披露[43][44] - 涉案金额超1000万元且占比达1%以上的重大诉讼等需披露[45] - 公司股票交易异常波动应次一交易日披露公告[43] 信息披露流程 - 信息披露文稿由高管撰稿提交董秘，按情况审批[48] - 重大信息发生应第一时间报告董事长和董秘[49] - 临时公告由证券部草拟、董秘审核通报[49] 相关人员责任与管理 - 董高应对信息披露负责，董事长等对临时报告、财务报告担主责[66] - 信息披露问题责任人受处分，擅自披露担法律责任[67] - 信息披露负责人变更应2个工作日报董秘[67] 其他制度与管理 - 公司财务信息披露前执行内部控制和保密制度[62] - 公司实行内部审计制度监督财务管理和核算[62][63] - 董秘负责组织协调投资者关系管理工作[64] - 公司建立健全投资者关系管理档案[64]

人员变动规则 - 高级管理人员辞任，董事会收到报告生效，2个交易日内披露[4] - 董事辞任，公司60日内完成补选[6] - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[7] 忠实义务与股份转让 - 离职董高忠实义务3年内有效[9] - 离职董高半年内不得转让股份[14] - 任期届满前离职董高每年减持不超25%，上市1年内不得转让[14] 异议处理与制度生效 - 离职董高对追责有异议可15日内向审计委申请复核[16] - 制度自董事会审议通过生效实施[20] - 制度由董事会制定并解释[21]

制度修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事制度废止[1] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”为“股东会”，删除“监事”表述并修改为审计委员会相关内容[3] - 修订公司制度共32项，其中修订31项，制定1项，部分需股东大会审议通过后生效[4][5] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限要求，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[11] - 不同主体持有的公司股份有转让限制，如发起人1年内、控股股东36个月内等[12] 股东权益与决议 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销，特定股东对董高监致损行为有权诉讼[13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[15] - 股东会审议特定重大资产交易、关联交易、担保、融资等事项，不同情况有不同审议要求[17][18] 会议相关 - 特定情形下公司需召开临时股东大会，单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求召开临时股东会[18][19] - 股东会通知应明确网络或其他方式表决时间及程序，股东大会和股东会召开需聘请律师出具法律意见并公告[20][19] - 不同会议主持人不能履职时有推举主持的规定，会议记录保存期限不少于10年[22] 董事相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[64] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超6年[25] - 董事任职有资格限制，违反规定或义务需承担责任，连续未出席会议有撤换规定[24][26] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人，每季度至少召开一次会议[32] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过[32] 财务与利润 - 公司在规定时间内报送财报，分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[34] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[34] 公司运营 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[33] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案等并向董事会提建议[33] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本有相关程序和债权人权益保障规定[35][36] - 公司出现解散事由有公示、成立清算组等规定，控股股东有明确界定[36][38]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月12日在珠海召开[3] - 网络投票起止时间为2025年8月12日[3][5] - 审议取消监事会、修订公司章程等多项议案[5] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年8月6日[12] - 登记时间为2025年8月7日[15] 公司议案信息 - 有多项制度修订及制定议案[23]

会议安排 - 监事会会议通知于2025年7月18日邮件送达监事[2] - 会议于2025年7月25日现场结合通讯表决召开[2] - 应到、实到监事均为3人[2] 议案内容 - 公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 相关制度废止，公司章程修订，议案待股东大会审议[3][4] - 议案表决3票同意，结果详见2025 - 055公告[6] 公告信息 - 公告于2025年7月28日发布[8]

充电宝行业现状与市场格局 - 充电宝行业近期因电芯故障频发集体爆雷，罗马仕、倍思、绿联等头部品牌3C认证被暂停，低价策略导致电芯环节安全隐患集中爆发 [3] - 2024年全球移动电源市场规模达163亿美元（同比+8.7%），预计2033年将增长至329亿美元（CAGR 8.2%）[7] - 中国厂商主导全球市场，2022年安克和小米合计占19.93%份额，罗马仕等第二梯队占12.48% [7] 充电宝产品分类与技术演进 - 按电池类型分为锂离子（成本低但较重）和锂聚合物（轻薄安全但价高），按容量分小型（<5000mAh）、中型（5000-10000mAh）、大型（>10000mAh）[5][6] - 快充技术迭代推动产品升级，支持PD/QC/PPS协议及无线充（Qi标准）成为主流，中高端机型主控芯片成本占比约10% [6][9] - 电路板集成度持续提升，从分立方案转向SoC方案，国产芯片占据全球充电宝主控芯片90%以上份额 [13] 充电宝核心芯片供应链 - 移动电源SoC为系统核心，集成充放电管理、协议识别等功能，代表厂商英集芯IP5306曾占全球20%份额 [10][19][21] - 电池保护芯片（如创芯微CM1020Q）和电量计芯片（如赛微CW2217BAAD）构成安全体系，赛微微电2024年电池安全芯片营收占比46.6% [14][30][32] - 协议芯片（智融SW3526）、升降压控制器（南芯SC8815）等辅助芯片按需配置，南芯科技2024年营收同比+44.19% [12][26][34] 国产芯片厂商竞争格局 - 英集芯2024年营收14.31亿元（+17.66%），电源管理芯片占比74%，客户覆盖小米/OPPO/三星 [22][24] - 智融科技2019-2021年营收CAGR达111.71%，移动电源业务占比60%-70%，主要服务罗马仕/安克等品牌 [26][27] - 其他头部厂商包括芯海科技（PD快充芯片出货量+90%）、杰华特（2024营收16.79亿元+29.46%）及士兰微/钰泰等 [32][33][34]