会议基本信息 - 深圳英集芯科技股份有限公司于2025年8月12日召开2025年第三次临时股东大会 现场会议地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 [5][6][8] - 会议由董事长黄洪伟主持 采取现场会议和网络投票相结合的方式召开 [6][8] 股东参与情况 - 出席本次会议的股东及股东代理人共119名 代表公司有表决权的股份共计147,651,776股 占公司有表决权股份总数的34.72% [8] - 现场出席会议股东及股东代理人14名 代表股份137,803,466股 占比32.3976% 网络投票股东105名 代表股份9,848,310股 占比2.3153% [8][9] - 公司总股本为429,331,405股 其中回购专用证券账户持股3,980,907股不享有表决权 实际享有表决权股份总数为425,350,498股 [9] 议案表决结果 - 全部16项议案均获得通过 同意票比例均超过99% [11][12][13][14][15][16][17] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得99.1917%同意票 [12] - 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获得最高同意票比例99.9292% [17] - 所有议案反对票比例均低于0.81% 弃权票比例均低于0.0237% [11][12][13][14][15][16][17] 会议法律效力 - 北京市康达律师事务所对会议程序及结果出具法律意见 确认会议召集、召开程序、出席人员资格及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [2][5][10][17] - 法律意见书声明仅对会议程序合法性发表意见 不对议案内容涉及的事实和数据发表意见 [3]

会议出席情况 - 119名股东及股东代理人出席，代表147,651,776股，占比34.7130%[9] - 14名出席现场会议，代表137,803,466股，占比32.3976%[10] - 105名参加网络投票，代表9,848,310股，占比2.3153%[12] 股权情况 - 截至股权登记日，公司总股本429,331,405股，享有表决权股份425,350,498股[10] 议案表决结果 - 《关于取消监事会等议案》147,541,213股同意，占比99.9251%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》146,458,356股同意，占比99.1917%[19] - 《关于制定<董事和高管薪酬管理>议案》147,547,269股同意，占比99.9292%[36] 会议信息 - 经二届董事会二十二、监事会十四次会议决议同意召开[4] - 现场会议于2025年8月12日9:30召开，网络投票同日[7] - 表决程序和结果合法有效[36][37]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于8月12日在广东珠海召开[2] - 出席会议股东和代理人119人，所持表决权占34.7130%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票比例99.9251%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票比例99.1917%[5] - 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》同意票比例99.1919%[6] 其他 - 公告由深圳英集芯科技股份有限公司董事会于8月13日发布[13]

融资交易情况 - 8月11日融资买入额0.19亿元 位列沪深两市第959位 [1] - 当日融资偿还额0.14亿元 实现净买入498.44万元 [1] - 最近三个交易日（8月7日至11日）融资买入额分别为0.14亿元、0.09亿元、0.19亿元 呈现波动上升态势 [1] 融券交易情况 - 8月11日融券卖出0.00万股 融券净买入0.03万股 [2] - 融券活动规模显著低于融资活动 反映市场做多情绪占主导 [2]

股东大会信息 - 召开时间为2025年8月12日[10][13] - 网络投票起止时间为2025年8月12日[10] - 现场会议地点在广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层会议室[13] 议案相关 - 审议《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等多项议案[15] - 修订《公司章程》部分条款，“股东大会”改“股东会”等[18] - 修订、制定公司部分管理制度议案下有十六项子议案[21]

公司股价表现 - 8月6日股价上涨2.14%，成交额1.35亿元，换手率2.37%，总市值81.96亿元 [1] 业务亮点 - 主营业务为电源管理芯片（占比74.33%）和快充协议芯片（占比23.69%）的研发销售 [6] - 成功研发符合AEC-Q100标准的车规级车充芯片，并导入国内外汽车厂商实现规模量产 [2] - 进入小米、OPPO、三星等知名品牌供应链，在电源管理市场品牌认知度高 [2] - 消费电子领域主要供应商，在移动电源、快充电源适配器等应用占据优势地位 [2] - 入选工信部专精特新"小巨人"企业名单，创新能力与细分市场竞争力获认可 [2] 财务数据 - 2025年一季度营业收入3.06亿元（同比+17.25%），归母净利润1963.91万元（同比+395.62%） [6] - A股上市后累计分红1.71亿元，近三年累计分红1.55亿元 [7] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数1.46万（较上期-0.11%），人均流通股20528股（较上期+0.11%） [6] - 信澳新能源产业股票A退出十大流通股东 [7] 资金与技术面 - 8月6日主力净流入1043.89万元，近20日累计净流出4273.48万元 [3][4] - 筹码平均成本18.45元，当前股价靠近支撑位18.87元 [5] - 主力持仓分散，成交额占比仅1.48%，无连续增减仓现象 [4]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年2月25日，实施期限为2025年2月25日至2026年2月24日 [1] - 预计回购金额区间为1,000万元至1,500万元，回购价格上限为27元/股 [1] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购进展 - 截至2025年7月31日，累计回购股份107,000股，占总股本比例0.02% [2] - 累计已支付金额1,609,670元，实际回购价格区间为15.01元/股至15.06元/股 [2] - 回购股份符合法律法规及公司回购方案要求 [2] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务 [2] - 具体回购方案细节可参考2025年2月25日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-010） [2]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份107,000股 [1] - 回购股份数量占公司当前总股本的比例为0.02% [1] - 回购计划执行期间截至2025年7月31日 [1]

公司股份回购情况 - 截至2025年7月31日累计回购股份约11万股 占公司总股本4.29亿股的0.02% [2] - 回购成交最高价15.06元/股 最低价15.01元/股 [2] - 已支付总金额约161万元人民币 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月份集成电路业务收入占比98.02% [2] - 其他业务收入占比1.98% [2]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日累计回购股份107,000股，占公司当前总股本比例0.02% [1] - 回购成交最高价15.06元/股，最低价15.01元/股 [1] - 已支付总金额1,609,670元（不含交易费用） [1]