交易方案与性质 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购成都锐成芯微科技股份有限公司100%股权及纳能微电子（成都）股份有限公司45.64%股权 [1] - 本次交易将同时募集配套资金 [1] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市 [1] 交易进展 - 公司于2025年12月25日收到上海证券交易所出具的受理通知 [1] - 上交所经核对认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买成都锐成芯微100%股权及纳能微电子45.64%股权并募资[1] 交易进展 - 2025年12月25日收到上交所受理交易申请通知[1] 交易情况 - 交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市[1] 交易审批 - 交易需经上交所审核、获中国证监会注册，获批及时间不确定[2] - 交易方案获主管部门批准前不得实施[2]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式，收购成都锐成芯微科技股份有限公司100%股权 [1] - 公司拟通过发行股份及支付现金方式，收购纳能微电子（成都）股份有限公司45.64%股权 [1] - 本次交易将构成重大关联重组 [1] - 公司将募集配套资金 [1] 交易进展 - 公司于2025年某月某日收到上海证券交易所通知，本次交易的申请文件已获受理并将依法进行审核 [1] - 本次交易尚需取得上海证券交易所审核通过 [1] - 本次交易尚需获得中国证监会同意注册 [1] - 本次交易的最终结果及时间尚存在不确定性 [1]

公司股价与市场交易数据 - 2025年12月24日，概伦电子股价上涨2.21%，成交额为1.48亿元 [1] - 当日融资买入额为1454.96万元，融资偿还额为1613.93万元，融资净买入额为-158.97万元 [1] - 截至12月24日，公司融资融券余额合计为3.06亿元，其中融资余额为3.06亿元，占流通市值的1.98%，融资余额超过近一年70%分位水平，处于较高位 [1] - 融券方面，当日融券偿还1000股，融券卖出0股，融券余量为9464股，融券余额为33.68万元，低于近一年40%分位水平，处于较低位 [1] 公司基本面与财务表现 - 公司主营业务为向全球领先集成电路设计和制造企业提供EDA产品及解决方案 [1] - 主营业务收入构成为：EDA工具授权67.95%，技术开发解决方案21.23%，半导体器件特性测试系统10.63%，其他(补充)0.18% [1] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入3.15亿元，同比增长12.71% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润4199.07万元，同比增长173.46% [2] 公司股东与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为1.57万户，较上期减少3.29% [2] - 截至2025年9月30日，公司人均流通股为27681股，较上期增加3.40% [2] - 截至2025年9月30日，南方信息创新混合A（007490）新进成为公司第十大流通股东，持股574.41万股 [3] - 截至2025年9月30日，诺安优化配置混合A（006025）退出公司十大流通股东之列 [3] 公司历史与分红情况 - 公司成立于2010年3月18日，于2021年12月28日上市 [1] - 公司A股上市后累计派现5205.87万元，近三年累计派现4338.26万元 [3]

公司股价与市场交易数据 - 2025年12月23日，概伦电子股价下跌0.46%，当日成交额为1.16亿元 [1] - 当日融资买入969.30万元，融资偿还1436.83万元，融资净卖出467.54万元 [1] - 截至12月23日，公司融资融券余额合计3.08亿元，其中融资余额3.08亿元，占流通市值的2.03%，融资余额水平超过近一年70%分位，处于较高位 [1] - 融券方面，当日融券偿还7434股，融券卖出0股，融券余量1.05万股，融券余额36.44万元，低于近一年40%分位水平，处于较低位 [1] 公司股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为1.57万户，较上期减少3.29% [2] - 人均流通股为27,681股，较上期增加3.40% [2] - 截至2025年9月30日，南方信息创新混合A（007490）新进成为公司第十大流通股东，持股574.41万股 [3] - 诺安优化配置混合A（006025）退出十大流通股东之列 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入3.15亿元，同比增长12.71% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润4199.07万元，同比增长173.46% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利5205.87万元，近三年累计派现4338.26万元 [3] 公司基本情况与业务构成 - 公司全称为上海概伦电子股份有限公司，成立于2010年3月18日，于2021年12月28日上市 [1] - 公司主营业务是向全球领先的集成电路设计和制造企业提供EDA产品及解决方案 [1] - 公司主营业务收入构成：EDA工具授权收入占比67.95%，技术开发解决方案收入占比21.23%，半导体器件特性测试系统收入占比10.63%，其他收入占比0.18% [1]

募投项目进展 - 公司首次公开发行股票募投项目中的“建模及仿真系统升级建设项目”已于2025年11月30日达到预定可使用状态并满足结项条件 [1] - 公司首次公开发行股票募投项目中的“设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目”已于2025年11月30日达到预定可使用状态并满足结项条件 [1] - 公司首次公开发行股票募投项目中的“研发中心建设项目”已于2025年12月18日达到预定可使用状态并满足结项条件 [1] 项目结项与资金情况 - 公司决定对上述三个募投项目予以结项 [1] - 上述募投项目结项后，预计相关项目涉及募集资金节余金额合计为16,594.48万元 [1] - 节余金额包含募集资金产生的银行存款利息，实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准 [1]

公司财务与资金管理 - 公司董事会于2025年12月22日审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 该现金管理计划的使用期限不超过12个月，且额度内资金可循环滚动使用 [1]

公司募投项目进展 - 公司首次公开发行股票募投项目中的"建模及仿真系统升级建设项目"已于2025年11月30日达到预定可使用状态并满足结项条件 [1] - 公司首次公开发行股票募投项目中的"设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目"已于2025年11月30日达到预定可使用状态并满足结项条件 [1] - 公司首次公开发行股票募投项目中的"研发中心建设项目"已于2025年12月18日达到预定可使用状态并满足结项条件 [1] 募集资金使用情况 - 公司决定对上述三个募投项目予以结项 [1] - 上述募投项目结项后，预计相关项目涉及募集资金节余金额合计为16,594.48万元 [1] - 节余金额包含募集资金产生的银行存款利息，实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准 [1]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额12.27亿元，净额11.15亿元[3] - 全部募投项目累计投入9.80亿元，使用比例87.91%，节余1.35亿元[7] 项目情况 - 三个募投项目达到预定可使用状态，拟结项[13] - 三个结项项目节余1.66亿元，拟永久补充流动资金[2] 项目调整 - 建模及仿真系统等三个项目投资总额均有调整[6][7] 项目投入 - 建模及仿真等三个项目累计投入情况及使用比例[7] 决策情况 - 2025年12月22日董事会通过相关议案[17] - 事项无需股东会审议，保荐机构无异议[17][18]

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会于12月22日在上海浦东召开[2] - 出席会议股东和代理人共218人，所持表决权数量占比72.6105%[2] - 截至股权登记日公司总股本435,177,853股，回购专用账户股份1,300,070股无表决权[2] - 公司在任董事8人全部列席本次会议，董秘及部分高管也列席会议[5] 议案表决情况 - 关于符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案，同意票数314,796,664，占比99.9223%[6] - 本次交易整体方案同意票数314,796,664，占比99.9223%[6] - 发行股份的种类、面值及上市地点议案，同意票数314,790,064，占比99.9202%[7] - 定价基准日及发行价格议案，同意票数314,780,364，占比99.9171%[7] - 发行对象议案，同意票数314,790,564，占比99.9204%[7] - 募集配套资金议案，同意票数314,786,964，占比99.9192%[10] - 募集配套资金用途议案，普通股同意票数314,820,141，比例99.9298%[13] - 锁定期安排议案，普通股同意票数314,817,641，比例99.9290%[13] - 决议有效期议案，普通股同意票数314,817,641，比例99.9290%[13] - 本次交易方案调整不构成重大调整的议案，普通股同意票数314,780,364，比例99.9171%[14] - 本次交易构成关联交易的议案，普通股同意票数314,817,641，比例99.9290%[15] - 相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案，普通股同意票数314,823,741，比例99.9309%[16] - 公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案，普通股同意票数314,817,641，比例99.9290%[16] - 公司本次重组前12个月内购买、出售资产的议案，普通股同意票数314,795,952，比例99.9221%[16] - 本次交易符合《监管指引第9号》第四条规定的议案，普通股同意票数314,423,741，比例99.8039%[18] - 本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议案，普通股同意票数314,823,741，比例99.9309%[18] - 关于本次交易定价依据及公平合理性的议案，普通股同意票数314,802,523，比例99.9242%[20] - 关于批准公司本次交易相关报告的议案，普通股同意票数314,823,741，比例99.9309%[20] - 关于提请股东会授权董事会办理本次交易事宜的议案，普通股同意票数314,823,741，比例99.9309%[20] - 关于公司符合发行条件的议案，5%以下股东同意票数61,473,351，比例99.6037%[21] - 本次交易整体方案，5%以下股东同意票数61,473,351，比例99.6037%[21] - 本次发行股份及支付现金购买资产，5%以下股东同意票数61,473,351，比例99.6037%[21] - 发行股份定价基准日及发行价格，5%以下股东同意票数61,457,051，比例99.5773%[21] - 募集配套资金用途，5%以下股东同意票数61,496,828，比例99.6417%[21] - 关于相关主体不存在不得参与重大资产重组情形的议案，5%以下股东同意票数61,500,428，比例99.6475%[22] - 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议案，5%以下股东同意票数61,500,428，比例99.6475%[22] - 议案15至22中赞成票数多为61,500,428，占比99.6475%[23] - 议案18赞成票数为61,494,328，占比99.6377%[23] - 议案19赞成票数为61,492,428，占比99.6346%[23] - 议案20赞成票数为61,479,210，占比99.6132%[23] 其他信息 - 本次会议审议的议案1至22均为特别决议案，获出席会议股东及股东代理人所持有效表决权数量2/3以上通过[24] - 本次会议审议的议案1至22均对中小投资者单独计票[24] - 议案1至22关联股东需回避表决[24] - 本次股东会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，律师为周源、夏广晟[25] - 律师见证结论为公司2025年第四次临时股东会召集、召开等程序合法有效[25] - 公告发布时间为2025年12月23日[27]