可转债发行基本情况 - 公司于2022年10月13日公开发行1550万张可转换公司债券 每张面值人民币100元 发行总额人民币15.5亿元 期限6年[1] - 票面利率设定为第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0%[1] - 转股期自2023年4月19日起至2028年10月12日止[1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为33.12元/股 经过多次权益分派调整 2025年7月2日起转股价格调整为20.80元/股[2] - 具体调整过程包括：2023年7月6日调整为33.07元/股 2024年6月28日调整为33.01元/股 2025年3月10日调整为21.20元/股 2025年6月13日调整为20.84元/股[2] 赎回条款触发条件 - 赎回条款规定在转股期内 公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%[2] - 或可转债未转股余额不足3000万元时 公司有权赎回全部或部分未转股债券[2] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 计算公式为IA=B×i×t/365[2] 本次赎回触发情况 - 自2025年6月12日至2025年7月14日期间 公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格20.80元/股的130%[3][4] - 已完全满足《募集说明书》约定的有条件赎回条款[4] 内部人员债券交易情况 - 在赎回条件满足前六个月内(2025年1月15日至2025年7月14日) 控股股东张家港广大投资控股集团有限公司持有830张债券未发生交易[4] - 实际控制人兼董事长徐卫明持有数量从33,500张增加至74,050张 期间买入40,550张 未发生卖出交易[4]

科创板资金流向总体情况 - 沪深两市全天主力资金净流出411.86亿元 科创板主力资金净流出18.01亿元 [1] - 科创板个股上涨229只 其中涨停1只（上纬新材） 下跌352只 [1] - 主力资金净流入个股218只 净流出个股371只 [1] 主力资金净流入居前个股 - 澜起科技主力资金净流入2.54亿元 涨幅3.13% 换手率3.03% [2] - 优刻得主力资金净流入1.16亿元 涨幅3.97% 换手率9.81% [2] - 生益电子主力资金净流入1.07亿元 涨幅2.33% 换手率3.44% [2] - 微芯生物主力资金净流入8903.52万元 涨幅5.27% 换手率6.42% [2] - 百济神州主力资金净流入8381.65万元 涨幅6.80% 换手率4.26% [2] 主力资金净流出居前个股 - 寒武纪主力资金净流出1.44亿元 跌幅2.12% [1] - 华丰科技主力资金净流出1.06亿元 跌幅2.99% [16] - 亚虹医药主力资金净流出1.03亿元 跌幅3.61% [16] - 广大特材主力资金净流出7045.21万元 跌幅9.82% [16] - 南芯科技主力资金连续15天净流出 [1] 连续资金流入个股表现 - 中控技术连续6个交易日主力资金净流入 [1] - 航天宏图连续5个交易日主力资金净流入 [1] - 佰仁医疗连续5个交易日主力资金净流入 [1] - 共有41只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入 [1] 个股特殊表现情况 - 上纬新材涨停20.01% 主力资金净流入1090.05万元 换手率仅0.28% [3] - 近岸蛋白涨幅14.65% 主力资金净流入2607.80万元 换手率22.78% [2] - 致远互联涨幅10.85% 主力资金净流入1982.34万元 换手率9.26% [3] - 海博思创涨幅7.74% 但主力资金净流出2193.70万元 [15] 行业资金流向特征 - 半导体行业个股资金流向分化明显 澜起科技净流入2.54亿元而寒武纪净流出1.44亿元 [1][2] - 生物医药板块表现活跃 百济神州、微芯生物等个股资金净流入且涨幅较大 [2] - 新能源板块资金流出明显 天合光能净流出7563.11万元 跌幅2.11% [16]

业绩总结 - 2022年10月13日公司发行15.5亿元可转换公司债券，期限6年[1] 数据相关 - 初始转股价格33.12元/股，2025年7月2日起为20.80元/股[1][2][3] - 2025年6月12 - 7月14日，15个交易日收盘价触发赎回条款[5] 未来展望 - 2025年7月14日公司决定提前赎回“广大转债”[6] 用户数据 - 控股股东期初、期末均持有“广大转债”830张[8] - 董事长期初持有33500张，期末持有74050张[8]

公司注册资本变更 - 公司于2025年6月30日注销回购专用证券账户中的8,000,000股股票，注册资本减少8,000,000元 [1] - 注销后公司注册资本由214,241,479元变更为206,241,479元 [2] - 2025年2月18日至6月30日期间"广大转债"累计转股19,656,271股，截至6月30日总股本为225,897,750股 [2] 公司章程修订 - 因回购股份注销拟修订《公司章程》，将"股东大会"表述统一改为"股东会" [3] - 修订后的章程需提交股东大会审议，通过后授权管理层办理工商变更登记及备案 [3] - 修订版《公司章程》已在上海证券交易所网站披露 [4] 临时股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于7月31日召开，采用现场+网络投票方式 [7] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为7月31日9:15-15:00 [8] - 会议将审议注册资本变更及章程修订等议案，议案1为特别决议事项 [10][12] 可转债提前赎回 - 因公司股票在2025年6月12日至7月14日期间有15个交易日收盘价不低于转股价130%，触发有条件赎回条款 [27] - 董事会决定按面值加当期利息赎回全部"广大转债"，最新转股价为20.80元/股 [36] - 该可转债发行总额15.5亿元，初始转股价33.12元/股，经多次调整后降至20.80元/股 [28][30]

股本变动 - 2025年6月30日注销回购的800万股股票，注册资本减少800万元[2] - 公司注册资本由2.14241479亿元变更为2.06241479亿元[3] - “广大转债”2025年2 - 6月累计转股1965.6271万股[3] - 截至2025年6月30日总股本为2.2589775亿股[3] 章程修订 - 《公司章程》“股东大会”改为“股东会”[5] - 《公司章程》第六条注册资本修订为2.06241479亿元[5] - 《公司章程》第十九条股份总数修订为2.06241479万股[5]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年7月31日14点30分[4] - 网络投票起止时间为2025年7月31日[4] - A股股权登记日为2025年7月25日[14] - 会议登记时间为2025年7月30日（上午09:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00）[16] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室[6] - 会议登记地点为张家港广大特材股份有限公司董事会办公室（江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路）[16] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 其他信息 - 提交股东大会审议的议案于2025年7月15日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》披露[8] - 股东大会会期半天[18] - 会议联系电话为0512 - 55390270，电子邮箱为gd005@zjggdtc.com[18]

政策与市场反应 - 高层"反内卷"政策激活市场流动性，申万钢铁指数6月23日以来累计上涨11.86%，同期万得全A指数上涨6.53% [1] - 中央财经委会议提出"推动落后产能退出"，申万钢铁指数7月累计上涨9.31%，创2024年10月以来单月最大涨幅，21只钢铁个股涨幅超10%，柳钢股份领涨44% [4] - 市场期待政策加速钢铁行业产能结构优化，打破弱需求与强成本压制的负反馈循环 [1][4] 行业现状与挑战 - 钢铁行业处于周期下行第四年，2024年末及2025年一季度约三成上市公司亏损 [1][5] - 地产用钢需求从2020年3.77亿吨降至2024年2.15亿吨，降幅42.9%，但负面影响预计中长期减弱 [5] - 2025年前5月成材利润占比回升至16%，仍低于28%的历史均值，矿、焦原料挤压利润严重 [5] 企业业绩表现 - 8家钢企发布中报预告：4家预增（首钢股份、友发集团等），2家扭亏（山东钢铁、三钢闽光），2家续亏（杭钢股份、抚顺特钢） [2][3] - 首钢股份预计上半年归母净利润6.42亿~6.72亿元，同比增长62.62%~70.22%，为8家中最高 [3] - 抚顺特钢预计亏损2.6亿~3亿元，同比下滑214.06%~231.6%，第二季度亏损环比加剧 [3] 企业经营策略 - 降本成为钢企核心策略，山东钢铁通过优化高炉中修实现扭亏，三钢闽光深化全流程降本 [2] - 首钢股份通过战略产品增产和全要素降本对冲市场压力 [3] - 抚顺特钢新建项目转固后产量低于预期，单位固定成本上升拖累业绩 [3] 供给侧改革方向 - 政策路径包括：分级差异化调控产量、推动兼并整合、鼓励产品高端化以避免同质化竞争 [6] - 长江证券认为需通过短期限产和长期去产能打破内卷，钢价企稳是扭转行业预期的关键 [6] - 中金公司指出需提升产业集中度，改善无序竞争格局 [6]

可转债发行与交易 - 2022年10月13日发行1550万张可转债，总额15.5亿元[4] - 2022年11月9日可转债在上交所挂牌交易[5] 转股相关 - 2023年4月19日起可转股，初始转股价格33.12元/股[5] - “广大转债”最新转股价格为20.80元/股[7] 赎回情况 - 到期按债券面值115%赎回未转股债券[8] - 2025年6月12日至7月14日满足条件，提前赎回全部“广大转债”[3] 股东情况 - 2025年1 - 7月控股股东期初、期末均持有830张[14] - 2025年1 - 7月实际控制人期初33500张，买入40550张，期末74050张[14]

公司基本信息 - 公司于2020年1月6日注册，2月11日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股4180万股[6] - 公司注册资本为人民币20624.1479万元，股份总数为20624.1479万股[6][13] 股权结构 - 张家港广大投资控股集团有限公司持股4480万股，持股比例44.80%[12] - 徐卫明持股905万股，持股比例9.05%[12] - 徐辉持股850万股，持股比例8.50%[12] - 舟山帮达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股720万股，持股比例7.20%[12] - 周奕晓和黄路皓均持股650万股，持股比例均为6.50%[12] 股份限制与规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[17] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有同一种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 持有公司5%以上股份的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[20] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对董事、高级管理人员或监事会提起诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[25] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[28] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[28] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数不足5人等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[30] - 董事会需在收到召开临时股东会提议/请求后10日内给出书面反馈意见[33][34] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[38] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[38] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[38] 投票与决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[52] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[54] - 关联股东在关联交易表决时应回避，其股份不计入有效表决总数[54] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30％及以上，一次选举两名以上非独立董事或监事实行累积投票制；选举两名以上独立董事应实行累积投票制[56] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[71] - 公司设经理1名，副经理5名，经理、副经理、财务负责人和董事会秘书为高级管理人员，经理每届任期3年[87] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，股东代表监事与职工代表监事比例为2:1[95] 财务与利润分配 - 公司年度财报需在会计年度结束后4个月内报送，半年度财报需在会计年度前6个月结束后2个月内报送[100] - 公司分配税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[101] - 公司现金分红时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[102] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低达20%[103] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15天通知[109] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内公告[117] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[119] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[119] - 公司解散应15日内成立清算组[120] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[120] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[120] - 收购方持有公司5%（含）以上股份时应向主管部门备案[128]

科创板公司上半年业绩预告 - 17家科创板公司公布上半年业绩预告，其中16家预增，1家预平，预增公司占比94.12% [1] - 8家公司预计净利润增幅中值超100%，4家增幅在50%~100%之间 [1] - 广大特材预计净利润增幅最高，达367.51%，圣诺生物、泰凌微分别以292.82%、267.00%位列第二、第三 [1] 行业分布 - 净利润增幅超50%的公司主要集中在电子行业（8家）和医药生物行业（2家） [1] - 电力设备、通信、计算机行业各有1家公司上榜 [2] 个股表现 - 业绩高增长个股今年以来平均上涨39.15%，圣诺生物涨幅最高达91.94%，广大特材、泰凌微分别上涨78.69%、48.32% [1] - 近5日主力资金净流出较高的个股包括瑞联新材（3.23亿元）、芯动联科（1.69亿元）、广大特材（1.45亿元） [1] 净利润增幅排名 - 电子行业公司占据净利润增幅排名前列，包括泰凌微（267.00%）、芯动联科（171.92%）、瑞可达（147.83%）等 [2] - 医药生物行业代表企业圣诺生物以292.82%增幅位列第二，奥浦迈（53.28%）、纳微科技（48.50%）等也实现较高增长 [2]