公司新设与股权结构 - 北京八亿云科技有限公司于近日成立，法定代表人为赵雷 [1] - 公司注册资本为1000万元人民币 [1] - 该公司由上市公司八亿时空全资持股 [1] 业务范围与战略方向 - 公司经营范围包括人工智能应用软件开发、物联网技术服务、数据处理服务 [1] - 业务还涵盖会议及展览服务、云计算设备销售等 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [1][2][5] - 股东大会享有表决权的股份总数为129,350,272股，占公司总股本134,481,546股（扣除回购专户及员工持股计划账户股份）的绝大部分 [2] - 取消监事会的议案为特别决议议案，已获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过 [6] 内部制度修订 - 公司同步修订、废止及制定多项内部治理制度，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资制度》等，并废止《监事会议事规则》 [6] - 《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的修订案同为特别决议议案，均获表决通过 [6] - 新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [6] 董事会成员变动 - 非独立董事刘俊因公司治理结构优化调整，申请辞去非独立董事职务，辞职后仍担任公司副总经理、综合运营中心总监 [9][10] - 根据修订后的《公司章程》，公司设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生，刘俊于同日被选举为职工代表董事 [9][11] - 刘俊担任职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一 [11]

公司治理变动 - 公司于2025年11月13日召开职工代表大会 [1] - 选举刘俊先生为公司第五届董事会职工代表董事 [1]

人事变动 - 2025年11月13日刘俊辞去非独立董事职务，仍任副总经理等[3] - 同日刘俊被选为第五届董事会职工代表董事[3] 公司治理 - 2025年11月13日股东大会通过取消监事会等议案[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月13日在北京市房山区召开[2] - 出席会议股东和代理人76人，所持表决权34,112,341，占比26.3721%[2] - 截至股权登记日，公司总股本134,481,546股，本次大会享有表决权股份129,350,272股[2] 议案表决情况 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票34,077,812，比例99.8987%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票34,077,812，比例99.8987%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票34,077,812，比例99.8987%[7] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意票34,074,812，比例99.8899%[7] - 《关于修订<对外投资制度>的议案》同意票34,077,812，比例99.8987%[7] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》同意票34,080,812，比例99.9075%[7] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票34,066,331，比例99.8651%[8]

会议信息 - 股东大会于2025年11月13日召开，提前15日公告通知[4] - 现场会议下午14:00在公司316会议室召开[5] - 交易系统网络投票时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 参加股东大会股东及代理人76名，代表34,112,341股，占比26.3721%[8] - 现场出席5名，代表2,918,016股，占比2.2559%[9] - 网络投票71名，代表31,194,325股，占比24.1162%[11][13] - 截至股权登记日，总股本134,481,546股，有表决权股份129,350,272股[11] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》34077812股同意，占比99.8987%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》34077812股同意，占比99.8987%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》34077812股同意，占比99.8987%[19][20] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》34074812股同意，占比99.8899%[21] - 《关于修订<对外投资制度>的议案》34077812股同意，占比99.8987%[22] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》34080812股同意，占比99.9075%[23] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》34066331股同意，占比99.8651%[24] 中小股东表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》中小股东5385855股同意，占比99.3629%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》等中小股东5385855股同意，占比99.3629%[18][20] 会议结论 - 股东大会召集、召开、表决程序符合规定，决议合法有效[26]

公司治理变动 - 公司非独立董事刘俊近日递交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为公司治理结构优化调整 [1] - 刘俊辞职后仍担任公司副总经理及综合运营中心总监职务 [1]

股价与交易表现 - 11月11日盘中股价上涨2.13%，报34.04元/股，总市值45.78亿元 [1] - 当日成交额4488.72万元，换手率0.99% [1] - 主力资金净流入238.91万元，其中特大单净买入76.84万元，大单净买入162.06万元 [1] - 今年以来股价累计上涨3.47%，近60日上涨2.84%，但近20日下跌8.10% [1] 公司基本概况 - 公司全称为北京八亿时空液晶科技股份有限公司，成立于2004年7月9日，于2020年1月6日上市 [1] - 主营业务为显示用液晶材料的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：混合液晶90.87%，其他6.09%，其他(补充)2.00%，液晶单体1.04% [1] - 所属申万行业为电子-光学光电子-面板，概念板块包括光刻胶、创新药、LED、先进封装、专精特新等 [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日，股东户数为1.22万户，较上期增加27.07% [2] - 人均流通股为11027股，较上期减少21.30% [2] - 汇添富科技创新混合A（007355）和汇添富民营活力混合（470009）在2025年9月30日退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩 - 2025年1月-9月实现营业收入6.45亿元，同比增长17.60% [2] - 2025年1月-9月归母净利润为4556.88万元，同比减少26.06% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现1.28亿元 [3] - 近三年累计派现4129.98万元 [3]

科创板整体资金流向 - 沪深两市全天主力资金净流出314.27亿元，其中科创板主力资金净流出57.43亿元 [1] - 科创板个股上涨332只，下跌252只，涨停个股包括芳源股份、金迪克等4只 [1] - 主力资金净流入的科创板股共有248只，主力资金净流出的有343只 [1] 主力资金净流入居前个股 - 普冉股份主力资金净流入2.14亿元，净流入资金居首，涨幅13.47% [1][2] - 神工股份主力资金净流入1.71亿元，涨幅20.00% [1][2] - 天合光能主力资金净流入1.50亿元，涨幅0.09% [1][2] - 仕佳光子、金盘科技、华盛锂电、腾景科技、沪硅产业主力资金净流入均超1亿元 [2] 主力资金净流出居前个股 - 中芯国际主力资金净流出6.99亿元，跌幅1.72% [1][20] - 国盾量子主力资金净流出5.43亿元，跌幅6.28% [1][20] - 澜起科技主力资金净流出4.99亿元，跌幅1.75% [1][20] 主力资金连续流入个股 - 共有60只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入 [2] - 中钢洛耐连续13个交易日净流入，杭州柯林连续流入9天，钜泉科技连续流入8天 [2] 主力资金连续流出个股 - 主力资金连续流出的个股有125只 [2] - 八亿时空连续14个交易日净流出，赛诺医疗连续流出12天，航天宏图连续流出11天 [2] 资金流入率与市场表现 - 神工股份主力资金流入率达24.46%，涨幅20.00% [2] - 芳源股份主力资金流入率达20.33%，涨停涨幅20.02% [2][3] - 金迪克主力资金流入率达13.69%，涨停涨幅20.01% [2][3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月13日14点召开[9] - 地点为北京市房山区燕山东流水路20号公司316会议室[9] - 表决方式为现场与网络投票结合[7][9] 议案内容 - 议案一是取消监事会等并办理工商变更[10] - 议案二是修订、废止及制定部分治理制度[10] - 议案下六项子议案需逐项审议表决[16]