股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集并于2025年8月16日发布会议通知 提前15日公告[1] - 现场会议于2025年9月4日14:00在北京房山区公司316会议室召开 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票平台时段为9:15-15:00[2] - 会议实际召开时间、地点及方式与通知完全一致 由董事邢文丽主持[2] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人总数128名 代表有表决权股份38,368,982股 占公司有表决权股份总数的29.6629%[3] - 现场出席股东及代理人5名 代表股份2,918,016股 占比2.2559%[3] - 网络投票股东123名 代表股份35,450,966股 占比27.4070%[3] - 公司董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯方式列席会议[3] 表决程序与结果 - 会议审议议案与通知完全一致 未出现临时修改议案情形[4] - 采用现场投票与网络投票相结合方式表决 计票过程由律师共同监督[4][5] - 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》获得通过 同意票38,185,013股 占出席有效表决权股份的99.5186%[5] - 中小股东（持股5%以下）表决情况：同意票9,666,213股（99.8471%） 反对票14,800股（0.1529%） 无弃权票[5] 法律结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规与公司章程规定[5] - 股东大会决议合法有效 法律意见书将随决议公告[5]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月4日在北京房山区公司会议室召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 [1] - 出席会议普通股股东128人 代表表决权股份38,368,982股 占公司总表决权股份比例29.6629% [1] - 会议总表决权股份数为129,350,272股 公司总股本为134,481,546股 [1] 议案审议结果 - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》以99.5205%同意票获得通过 [1] - 反对票数为169,169票 占比0.4409% 弃权票数为14,800票 占比0.0386% [1] - 议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过 [2] 会议合规性 - 会议召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1] - 由董事邢文丽主持 董事长赵雷以通讯方式接入会议 [1] - 律师确认会议程序合法有效 股东大会决议具有法律效力 [2]

公司融资安排 - 公司于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议审议通过2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度议案 [1] - 会议同时通过对子公司提供担保的议案 [1]

股东大会信息 - 2025年9月4日召开股东大会，董事会提前15日公告通知[5] - 参会股东及代理人128名，代表股份38,368,982股，占比29.6629%[9] - 公司有表决权股份总数129,350,272股[13] 议案表决情况 - 《关于2025年度授信及担保议案》，38,185,013股同意，占比99.5205%[16] - 中小股东9,493,056股同意，占比98.0989%[18]

股东大会信息 - 2025年9月4日于北京市房山区召开[2] - 出席股东和代理人128人[2] - 出席股东所持表决权占比29.6629%[2] 公司股份数据 - 总股本134,481,546股[2] - 本次大会享有表决权股份129,350,272股[2] 议案表决情况 - 《授信及担保议案》获通过，普通股同意占比99.5205%[5] - 5%以下股东同意占比98.0989%[5] 人员出席情况 - 9名董事、3名监事全部出席[6] - 董事会秘书出席，其他高管列席[6] 其他信息 - 见证律所是北京市君合律师事务所[8] - 律师认为决议合法有效[8] - 公告2025年9月5日发布[10]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年9月18日下午15:00-17:00 [1][2] - 会议地点为上证路演中心网络平台 [2][4] - 会议采用网络互动方式召开 [2][4] 参会人员安排 - 公司董事长兼总经理赵雷先生将出席会议 [2] - 副总经理兼董事会秘书薛秀媛女士将参与交流 [2] - 董事兼财务总监张霞红女士将参加说明会 [2] - 独立董事鲁瑾女士也将参与会议 [2] 投资者参与方式 - 投资者可于2025年9月11日至9月17日16:00前提问 [1] - 预征集问题可通过上证路演中心"提问预征集"栏目提交 [1][2] - 也可通过公司邮箱byzq@bayi.com.cn进行提问 [1][2] - 会议期间可登录上证路演中心在线参与互动 [2] 会议后续安排 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议内容 [3] - 公司将就投资者普遍关注的问题进行集中回答 [1][2] - 会议内容基于已披露的2025年半年度报告 [1]

股份回购情况 - 2025年8月期间公司未进行任何股份回购操作 [2]

公司股份回购 - 截至2025年8月31日累计回购股份约48万股 占公司总股本约1.34亿股的0.35% [1] - 回购成交最高价28.2元/股 最低价27.69元/股 [1] - 支付资金总额约1337万元人民币 [1] 财务结构 - 2024年营业收入构成中工业占比98.0% 其他业务占比2.0% [1] - 当前公司市值56亿元人民币 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年5月17日[2] - 实施期限为2025年5月16日至2026年5月15日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 回购价格不超过40元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数477000股，占总股本0.35%[2] - 累计已回购金额13367414.68元[2] - 实际回购价格区间27.69元/股至28.20元/股[2] - 2025年8月未进行股份回购[5] 其他 - 专项贷款金额不超过7000万元[3] - 截至2025年8月31日总股本为134481546股[5]

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-038 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 11 日（星期四）至 9 月 17 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 byzq@bayi.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 16 日发布了公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 18 日（星期四） 下午 15:00-17:00 参加 2025 年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的方式召开，公司将针对 2 ...