会议信息 - 股东大会于2025年11月13日召开，提前15日公告通知[4] - 现场会议下午14:00在公司316会议室召开[5] - 交易系统网络投票时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 参加股东大会股东及代理人76名，代表34,112,341股，占比26.3721%[8] - 现场出席5名，代表2,918,016股，占比2.2559%[9] - 网络投票71名，代表31,194,325股，占比24.1162%[11][13] - 截至股权登记日，总股本134,481,546股，有表决权股份129,350,272股[11] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》34077812股同意，占比99.8987%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》34077812股同意，占比99.8987%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》34077812股同意，占比99.8987%[19][20] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》34074812股同意，占比99.8899%[21] - 《关于修订<对外投资制度>的议案》34077812股同意，占比99.8987%[22] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》34080812股同意，占比99.9075%[23] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》34066331股同意，占比99.8651%[24] 中小股东表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》中小股东5385855股同意，占比99.3629%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》等中小股东5385855股同意，占比99.3629%[18][20] 会议结论 - 股东大会召集、召开、表决程序符合规定，决议合法有效[26]