公司治理结构变更 - 公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [1][2][5] - 股东大会享有表决权的股份总数为129,350,272股，占公司总股本134,481,546股（扣除回购专户及员工持股计划账户股份）的绝大部分 [2] - 取消监事会的议案为特别决议议案，已获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过 [6] 内部制度修订 - 公司同步修订、废止及制定多项内部治理制度，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资制度》等，并废止《监事会议事规则》 [6] - 《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的修订案同为特别决议议案，均获表决通过 [6] - 新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [6] 董事会成员变动 - 非独立董事刘俊因公司治理结构优化调整，申请辞去非独立董事职务，辞职后仍担任公司副总经理、综合运营中心总监 [9][10] - 根据修订后的《公司章程》，公司设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生，刘俊于同日被选举为职工代表董事 [9][11] - 刘俊担任职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一 [11]