湖南麒麟信安科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联人之间发生的交易，以及可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联股东及关联董事回避的原则； （三）符合公开、公平、公允的原则； （四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第二章 关联人和关联关系的认定 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股 东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本规则。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使《公司法》 规定的股东会的法定职权。股东会授权董事会或者其他机 ...

公司基本信息 - 公司于2022年10月28日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币102080546元[7] - 公司已发行股份总数为10208.05万股，均为人民币普通股[13] 股东相关 - 发起人杨涛认购股份1250.00万股，持股比例31.54%[13] - 发起人瑞昌扬睿创业投资合伙企业认购股份480.00万股，持股比例12.11%[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持类别股份总数25%[20] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有10%以上股份的股东等可请求或提议召开临时股东会[44][47][48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6人、独立董事3人[85] - 交易涉及资产总额等多项指标占比超10%须经董事会审议[88] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[93] - 特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[93] 利润分配及财务相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[116] - 满足现金分红条件下，现金分配利润应不低于当年可分配利润10%[118] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[130] 其他 - 公司章程自股东会审议通过之日起施行[150]

湖南麒麟信安科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。 第二章 选聘会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第一章 总则 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； 第一条 为进一步规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范 性文件和《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 ...

会议召开 - 每年至少召开一次，提前3天通知，紧急情况经一致同意可随时通知[6] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[6] 会议组织 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[7] 会议审议 - 特定事项及行使特别职权需经会议审议且过半数同意[9] 会议举行与表决 - 过半数出席方可举行，表决一人一票，过半数同意通过[11][13] 会议记录与保存 - 制作记录，独立董事签字，工作记录及资料保存10年[14][16]

湖南麒麟信安科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专 ...

募集资金协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议，协议有效期届满前提前终止的，应在终止之日起1个月内签订新协议[6] 募投项目管理 - 募投项目搁置时间超1年或超过完成期限且募集资金投入未达计划金额50%等情形，公司需重新论证[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后置换自筹资金应在6个月内实施[11] 资金使用限制 - 现金管理产品期限不超过12个月，公司以暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[12] - 公司募集资金原则上用于主营业务，不得用于持有财务性投资等行为[9] - 公司使用募集资金应符合国家产业政策和相关法律法规，投资于科技创新领域[10] 专户管理 - 公司应审慎选择商业银行开设募集资金专户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途[5] - 公司存在两次以上融资应分别设置专户，超募资金也应存放于专户管理[5][6] - 公司以暂时闲置募集资金临时补充流动资金，应通过专户实施并符合相关要求[12] 超募资金计划 - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划[14] 节余资金处理 - 节余募集资金（包括利息收入）低于1000万可免于特定程序，应在年报披露使用情况[15] 监督检查 - 公司内审部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并报告[23] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放、管理与使用情况进行一次现场调查[25] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[25] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[25] - 公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[26] 用途变更 - 存在取消或终止原募投项目等情形属改变募集资金用途，需经董事会、股东会等程序[17] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途[18] - 变更后的募投项目应投资于主营业务[20]

信息披露规定 - 定期报告等公告后10日内报送暂缓或豁免披露登记材料[6] - 保存登记材料期限不得少于10年[7] - 应真实等披露信息，不得滥用豁免义务[2] 豁免披露情形 - 涉及国家秘密依法豁免披露[4] - 涉及商业秘密符合情形可暂缓或豁免[4] - 定期或临时报告涉密可用代称豁免[5] 暂缓披露要求 - 暂缓披露应在原因消除后及时披露并说明[5] - 暂缓豁免需符合未泄漏等条件[6] 事务负责与流程 - 董秘组织协调，董办为日常工作部门[7] - 需经提交申请、审核、审批等流程[8]

公司股价表现 - 8月28日股价下跌5.06%至55.13元/股 成交额2.02亿元 换手率9.00% 总市值56.28亿元 [1] - 信澳新能源产业股票A当日浮亏约103.74万元 [2] 主营业务结构 - 操作系统业务占比54.38% 云计算业务占比29.87% 信息安全业务占比13.58% [1] - 其他补充业务占比1.81% 技术开发服务占比0.36% [1] 机构持股情况 - 信澳新能源产业股票A一季度新进十大流通股东 持股35.29万股 占流通股比例1.14% [2] - 该基金最新规模68.64亿元 今年以来收益26.31% 近一年收益85.97% 成立以来收益389.4% [2] 基金经理信息 - 基金经理冯明远累计任职8年316天 管理基金总规模137.54亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报327.1% 最差基金回报-16.1% [3] 公司基本信息 - 公司成立于2015年4月2日 于2022年10月28日上市 [1] - 注册地址为湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园 [1]

国产操作系统发布与市场反应 - 银河麒麟V11操作系统在2025中国操作系统产业大会上正式发布 采用全新磐石架构 操作体验、安全性和生态丰富度大幅提升 成为首个突破百万生态的国产操作系统[1] - 该系统与国产主流CPU、GPU及板卡实现全面兼容 构建完整国产化生态体系 已在嫦娥探月、天问探火等国家重大工程中发挥支撑作用 在政务领域保持较高覆盖率[1] 相关上市公司股价表现 - 麒麟信安（688152）股价盘中一度涨幅接近20% 中国长城（000066）盘中涨超8% 中国软件（600536）一度攀升超3% 板块联动效应明显[1] - 中国软件持股麒麟软件比例提升至47%-52% 麒麟软件2024年上半年实现营收4.98亿元 净利润1.2亿元 贡献中国软件大部分收入 中国软件上半年总营收19.84亿元 归母净利-2.73亿元[2] - 麒麟信安与麒麟软件无股权关联 属于竞争关系 公司聚焦操作系统研发及技术服务 主要服务于国防、电力、政务等关键行业[3] 政策支持与行业前景 - 七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》 支持基础软件和工业软件等新兴产业在多层次资本市场融资 推动长线资金加快布局未来产业[4] - 中国软件行业协会预计未来5-10年软件行业年复合增长率12%-15% 2025年产业规模突破15万亿元 2028年突破20万亿元[4] - 2025年中国操作系统市场规模将达到586亿元 国产操作系统厂商在个人消费市场新领域探索中大有可为 国产操作系统渗透率有望持续提升[5] 工业软件发展机遇 - 工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素 实现工业智能化的前提 在传统行业数字化转型中至关重要[6] - 随着核心技术不断突破 我国工业软件市场可能迎来高速发展 CAD市场仍具较大成长空间[6]