现金分红调整 - 公司2024年年度利润分配拟维持每10股派发现金红利0.44元（含税）不变，派发现金红利总额由19,974,795.68元（含税）调整为20,127,878.45元（含税）[1] - 调整原因是公司完成了2023年限制性股票激励计划股份登记手续，新增股份后总股本变为457,451,783股，按照每股分配比例不变原则相应调整分红总额[1] - 调整前公司总股本为457,678,129股，扣减回购专用证券账户中3,705,500股后作为分红基数[2] 利润分配方案 - 公司分别于2025年4月25日和5月19日召开董事会和股东大会审议通过2024年年度利润分配方案[1] - 调整后公司总股本为461,157,283股，扣减回购股份后每10股派发现金红利0.44元（含税）[3] - 现金分红和回购金额合计93,025,108.37元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的41.03%[3] 股份变动情况 - 公司已完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续[1] - 调整前回购专用证券账户中股份总数为3,705,500股[2] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[3]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数为3479154股，上市流通总数为3479154股，上市流通日期为2025年6月3日[2] - 本次归属股票上市流通数量347.9154万股，其中首次授予部分271.1702万股，预留授予部分76.7452万股[16] 激励计划 - 2023年3月相关会议审议通过激励计划相关议案并进行公示等[2][3][4][5] - 2024年3 - 7月相关会议审议通过授予预留限制性股票等议案[7][8][9] - 首次授予部分第二个归属期归属数量为2711702股，首次授予日为2023年3月29日[10] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期实际可归属262人，归属271.1702万股，占首次获授总量22.87%[11][12][13] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期实际可归属237人，归属76.7452万股，占预留获授总量24.81%[14][15] - 首次授予价格调整后，A类激励对象5.135元/股，B、C类激励对象17.315元/股，预留授予价格17.315元/股[11][14] 财务数据 - 公司2025年1 - 3月实现归属于上市公司股东的净利润8410.290638万元，基本每股收益0.1852元/股[22] - 本次归属后公司股本总数由45767.8129万股增加至46115.7283万股[19] - 截至2025年5月13日，公司收到465名激励对象出资额合计5101.6177万元，增加股本347.9154万元，增加资本公积 - 股本溢价4753.7023万元[20] 其他 - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[17] - 本次归属的限制性股票数量占归属前公司总股本的比例约为0.76%，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响[22]

业绩总结 - 2024年度现金分红总额19,974,795.68元[3] - 2024年度股份回购金额72,897,229.92元（不含交易费用）[3][5] 数据变动 - 新增股份3,479,154股，总股本由457,678,129股增至461,157,283股[2] - 扣减回购股份后，调整前股本453,972,629股，调整后457,451,783股[3][5] 利润分配 - 2024年拟维持每10股派现0.44元（含税）不变[2] - 派现总额由19,974,795.68元（含税）调至20,127,878.45元（含税）[2] - 调整前后现金分红和回购金额占2024年度归母净利润比例分别为40.97%、41.03%[3][5] 其他策略 - 公司不进行资本公积金转增股本和送红股[3][5] - 如总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为74人，持有表决权数量为96,331,363股，占公司表决权总数的21.2196% [1][2] - 公司总股本为457,678,129股，其中3,705,500股为回购专用账户股份，不享有表决权，实际表决权股份总数为453,972,629股 [2] - 会议采取现场及网络相结合的投票方式，由副董事长LI WEI MIN主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [2] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以高比例通过，普通股股东同意票数占比均超过99.89%，反对票占比不足0.1% [3][4] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东表决结果显示同意比例在99.0730%至99.8948%之间，反对票最高占比0.8893% [3][4] - 部分关联股东（如无锡聚海盈管理咨询合伙企业、LI WEI MIN等）对特定议案回避表决 [5] 律师见证与程序合规性 - 德恒上海律师事务所律师王金波、侯琦确认会议召集程序、出席资格及表决结果符合《公司法》和公司章程规定 [5] - 特别决议议案获出席股东所持表决权2/3以上通过，普通决议议案获1/2以上通过 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年4月25日召开，决议召开2024年年度股东大会 [4] - 公司于2025年4月26日在指定信息披露媒体及上交所网站刊登股东大会通知，通知载明了会议时间、地点、审议事项等 [4] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月19日在公司会议室如期召开 [5] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [5] 股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共计74名，代表有表决权股份96,331,363股，占公司有表决权股份总数的21.2216% [5] - 现场出席股东9名，代表股份85,407,821股，占比18.8134%；网络投票股东65名，代表股份10,923,542股 [5] - 公司全部董事、监事及董事会秘书出席，高级管理人员和律师列席会议 [6] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过，同意票比例均超过99.89% [7][8][9][11] - 反对票比例最高为0.1387%，弃权票比例最高为0.1066% [8][9] - 中小投资者表决情况显示，同意比例均超过99%，反对比例最高为0.8903% [9][10][11] 法律意见结论 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [12] - 会议召集人及出席人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [12]

德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 见证法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 见证法律意见 德恒 02G20240040-00005 号 致：江苏微导纳米科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏微导纳米科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派王金波律师、侯琦律师（以下合称"本所 承办律师"）出席公司于2025年5月19日下午14点00分在江苏省无锡市新吴区长 江南路27号公司会议室召开的2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议 案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见证并出具本法律意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 民共和国公 ...

股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人74人，所持表决权数量96,331,363，占公司表决权数量的21.2196%[2] - 公司本次股东大会表决权股份总数为453,972,629股[2] - 公司在任董事6人、监事3人全部以现场结合通讯方式出席会议[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数96,232,164，比例99.8970%[5] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数96,230,107，比例99.8948%[7] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意票数96,193,604，比例99.8569%[7] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票数96,224,633，比例99.8892%[7] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意票数96,230,007，比例99.8947%[8] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意票数87,236,007，比例99.8839%[9] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》同意票数10,822,586，比例99.0721%，反对票数97,256，比例0.8903%，弃权票数4,100，比例0.0376%[11] - 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》同意票数10,822,686，比例99.0730%，反对票数97,156，比例0.8893%，弃权票数4,100，比例0.0377%[11] - 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》同意票数10,822,686，比例99.0730%，反对票数97,156，比例0.8893%，弃权票数4,100，比例0.0377%[11] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》同意票数10,822,586，比例99.0721%，反对票数97,256，比例0.8903%，弃权票数4,100，比例0.0376%[11] 其他情况 - 议案8关联股东无锡万海盈等对该议案回避表决[12] - 议案9关联股东潘景伟对该议案回避表决[12] - 议案11、12属于特别决议议案，已获出席会议股东或股东代理人表决权2/3以上审议通过[12]

公司业绩表现 - 2024年营业收入27亿元同比增长60 74% 营业毛利10 80亿元同比增长51 73% 净利润2 27亿元同比下滑16 16% 扣非净利润1 87亿元同比下滑0 45% [2] - 2025年一季度营业收入5 1亿元同比增长198 95% 净利润8410 29万元同比增长2253 57% 扣非净利润扭亏为盈 [2] - 2024年计提资产减值损失2 36亿元 应收账款信用减值损失1 44亿元 合计影响利润总额3 8亿元 [7] 业务结构转型 - 2024年半导体业务收入3 27亿元同比增长168% 占主营业务收入12 14% [4] - 2023-2024年光伏设备营收占比超90%和85% [4] - 截至2024年底半导体业务在手订单15 05亿元同比增长65 91% 光伏业务订单51 88亿元 [5] 技术研发投入 - 2022-2024年累计研发投入8 66亿元 其中60%以上投入半导体领域 [5] - 核心原子层沉积(ALD)技术同时应用于半导体和光伏领域 但精度要求差异显著 [4] - 拟发行11 7亿元可转债 其中6 43亿元投向半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设 [6] 产能扩张计划 - 现有产能难以支撑业务扩张 计划2025年完成部分半导体产线建设 [6] - 加速XBC 钙钛矿/钙钛矿叠层电池整线设备开发 已获得多个BC电池订单 [8] - 在光学 柔性电子 车规级芯片等新兴领域进行产业化验证 [8] 行业发展趋势 - 国内半导体产业向更先进技术节点发展 设备国产化率持续深化 [5] - 光伏行业短期供过于求 但技术迭代催生新设备需求 [7] - 光伏行业结构性调整推动技术领先企业集中度提升 [7]

公司经营业绩 - 2024年公司营业收入26.99亿元，同比增长60.74%，归属于上市公司股东的净利润2.27亿元 [23][24] - 半导体设备收入3.27亿元，同比增长168.44%，占主营业务比重从2023年的7.27%提升至12.14% [7] - 光伏设备收入22.90亿元，同比增长52.94% [7] - 截至2024年底在手订单总额67.72亿元，其中半导体领域订单15.05亿元，同比增长65.91% [7] 财务指标 - 2024年研发投入占营业收入比例15.52%，较2023年下降2.82个百分点 [24] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.99亿元，主要因半导体业务收款节点滞后及原材料采购支付增加 [24][29] - 货币资金15.81亿元，同比增长37.07%，主要因银行存款增加 [27] - 短期借款13.62亿元，同比增长150.18%，主要为补充流动资金 [28] 公司发展战略 - 以原子层沉积(ALD)技术为核心，构建化学气相沉积(CVD)等多种真空薄膜技术产品体系 [15] - 半导体领域将持续拓展ALD和CVD设备市场，覆盖逻辑、存储、化合物半导体等细分领域 [16] - 光伏领域定位新型高效电池工艺整线设备供应商，提供ALD、PEALD、PECVD等配套产品 [17] - 新能源、光学、显示等新兴领域加快产品布局，推进产业化验证和应用 [17] 公司治理 - 2024年共召开20次董事会会议，审议通过包括可转债发行、限制性股票激励等多项议案 [7][8][9][10] - 2024年共召开3次股东大会，议案全部审议通过，无否决议案 [11] - 2025年董事会工作重点包括优化公司治理、加强信息披露、保护投资者权益等 [17][18] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.44元(含税)，合计派发现金红利1997.48万元 [29] - 2024年度现金分红和股份回购金额合计9287.20万元，占净利润比例40.97% [29] 其他事项 - 拟续聘天职国际为2025年度审计机构，2024年度审计费用75万元 [36][37] - 拟向银行申请总额不超过101亿元的综合授信额度 [32][33] - 拟延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期至2026年6月14日 [43]

江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏·无锡 2025 年 5 月 江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一 | 关于公司 年度董事会工作报告的议案 2024 | 5 | | 议案二 | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 12 | | 议案三 | 关于公司 年度财务决算报告的议案 2024 | 15 | | 议案四 | 关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 | 19 | | 议案五 | 关于公司 年年度报告及其摘要的议案 2024 | 20 | | 议案六 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | 21 | | 议案七 | 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 | 23 | | 议案八 | 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 | 26 | | ...