江苏微导纳米科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人马晓旻，已充分了解并同意由提名人江苏微导纳米科技股份有限公司董 事会提名为江苏微导纳米科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏微导 纳米科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（ ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏微导纳米科技股份有限公司董事会，现提名朱佳俊为江苏微导纳 米科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江苏微导纳米科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与江苏微导纳米科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用 ...

第一条 为进一步明确公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事和高级管理人员名下所有公司股份及 其变动的管理。 第三条 名词解释 1. 证监会：中国证券监督管理委员会 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 江苏微导纳米科技股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 2025年11月 江苏微导纳米科技股份有限公司 第五条 董高可以通过上交所的证券交易卖出，也可以通过协议转让及法律、 法规允许的其他方式减持股份。董高减持股份，应当遵守法律、行政法规等规范 性文件、上交所其他业务规则以及本制度规定。对持股比例、持股期限、减持方 式、减持价格等作出承诺的，应当严格履行所做 ...

| 证券代码：688147 | 证券简称：微导纳米 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118058 | 转债简称：微导转债 | | 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏微导纳米科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展了董事会换届选举 工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事 会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。根据《公司法》及本次修订后的《公司章程》等有关规定， 公司董事会将由 6 名董事组成，其中 ...

| 证券代码：688147 | 证券简称：微导纳米 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118058 | 转债简称：微导转债 | | 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日 召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》； 同日，公司召开第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于取消监事会、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律 法规和规范性文件规定 ...

独立董事候选人条件 - 直接或间接持股不超1%且非前十股东自然人股东及其直系亲属[4] - 不得在持股超5%股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[4] - 最近12个月内无影响独立性情形[4] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 具备会计学专业副教授职称[6] - 已取得证券交易所认可培训证明[6] 其他 - 朱佳俊于2025年11月25日作出独立董事候选人声明与承诺[7]

| 证券代码：688147 | 证券简称：微导纳米 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118058 | 转债简称：微导转债 | | 公司于 2025 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事 会第二十七次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。董 事会同意公司根据生产经营需要，预计 2026 年度与关联方江苏容导半导体科技 有限公司（以下简称"容导半导体科技"）及其控制的其他企业、江苏恒云太信息 科技有限公司（以下简称"恒云太"）、先导控股集团有限公司（以下简称"先导控 股"）及其控制的其他企业等关联方发生的日常关联交易总金额为 7,000.00 万元 （该金额为含税金额，下同）。其中，向容导半导体科技及其控制的其他企业采 购源瓶等容器、气柜、特气管道及焊接和机加工服务的交易金额预计为 2,500.00 万元；向恒云太租用服务器场地、采购宽带服务的交易金额预计为 100.00 万元； 向先导控股及其控制的其他企业支付租赁费用（含物业管理费及其他）预计为 4,400.00 万元。关联董事王磊、倪亚兰、宫晨瑜对 ...

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会召开日期为2025年12月11日[3] - 现场会议14点00分在江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月11日[3][4] 议案信息 - 议案4应选非独立董事3人，议案5应选独立董事2人[6] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年12月8日[10] 登记方式信息 - 登记时间为2025年12月10日9:00 - 17:00，地点为公司证券部[10][11] 投票规则信息 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[20]

| 证券代码：688147 | 证券简称：微导纳米 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118058 | 转债简称：微导转债 | | 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七 次会议于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 由监事会主席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件 方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导 纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事专门会议认为：公司对 2026 年可能发生的日常关联交易进行了预计， 相关交易属于公司开展日常经营活动的必要事项，交易内容合法合规，交易额度 的预计审慎合理，交易对手方履约能力良好，符合业务开展的实际需要。同时， 公司关联交易定价原则的设定公允合理，相关安排符合相关法律、法规及规范性 文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我 们同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，提醒董事会在对本事项进行审 议时，关联董事应回避表决。 特此决议。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第八次独立董 事专门会议决议》签署页） 第二届董事会第八次独立董事专门会议决议 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次独 立董事专门会议于 2025 年 11 月 23 日以通讯会议的方式召开。会议应到独立董事 2 名，实际出席会议并表决的独立董事 2 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法 ...