公司治理变动 - 清溢光电于2025年9月10日召开职工代表大会选举姜巍为第十届董事会职工代表董事 [1] - 新任职工代表董事任期自选举通过之日起至第十届董事会任期届满止 [1]

人事变动 - 姜巍2025年9月10日辞任董事等职务，原因是公司治理结构调整[2] - 姜巍辞任后继续担任总经理，被选为职工代表董事[2][6] 公司治理 - 2025年9月10日股东大会通过取消监事会等议案[6] 人员背景 - 姜巍1984年出生，有丰富半导体行业工作经历[8] - 姜巍曾带领团队突破10 - 28nm技术节点光掩模量产及认证[8]

会议信息 - 股东大会于2025年9月10日召开[2] - 出席会议股东和代理人62人，表决权189,514,925，占比60.5330%[2] - 公司在任董事、监事、董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决 - 《董事会议事规则》同意票189,082,663，比例99.7719%[5] - 《股东会议事规则》同意票189,097,163，比例99.7795%[5] - 《2025年半年度利润分配预案》普通股股东同意票189,418,125，比例99.9489%[10] - 《2025年半年度利润分配预案》5%以下股东同意票1,921,427，比例95.2037%[10] 议案规则 - 议案1、2.01、2.02为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[10] - 其他为普通决议议案，需二分之一以上表决通过[10] - 议案3对中小投资者单独计票[11] 决议情况 - 股东大会召集、召开等程序合规，决议合法有效[13]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月10日召开，召集人为公司董事会[3] - 8月22日公司召开第十届董事会第十三次会议审议通过召开本次股东大会的议案[6] - 8月26日公司在上海证券交易所网站发布召开本次股东大会的通知公告[6] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东共62名，代表有表决权股份189,514,925股，占公司表决权数量的60.5330%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权股份28,176股，占公司表决权数量的0.0090%[11] - 参加网络投票的股东共60名，代表有表决权股份189,486,749股，占公司表决权数量的60.5240%[11] 议案表决结果 - 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>的议案》同意189,097,163股，占比99.7795%[13] - 《董事会议事规则》表决同意189,082,663股，占比99.7719%[14] - 《股东会议事规则》表决同意189,082,663股，占比99.7719%[15] - 《关联交易管理制度》表决同意189,083,164股，占比99.7721%[17] - 《薪酬管理制度》同意189,082,463股，占比99.7718%，反对383,878股，占比0.2025%，弃权48,584股，占比0.0257%[21] - 《2025年半年度利润分配预案》出席会议股东同意189,418,125股，占比99.9489%，中小投资者同意1,921,427股，占比95.2037%[22][23] 议案性质及合法性 - 议案4.1、4.2.1、4.2.2为特别决议议案，其他为普通决议议案，议案4.3影响中小投资者利益单独计票[23] - 议案无关联交易、优先股股东参与表决，均为非累积投票议案[23] - 锦天城律师认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[24][25]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年9月18日15:00 - 17:00参加半年度科创板新材料行业集体业绩说明会[2][4] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] 提问与查看 - 投资者可在2025年9月11日至17日16:00前预征集提问[2][4] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 参会与联系 - 参加人员有董事长等多人[4] - 联系部门为证券事务部，有电话及邮箱[5]

公司治理结构调整 - 取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 审计委员会成员包括庄鼎鼎、高术峰、陈建惠、王漪 其中高术峰为召集人[7] - 调整内部监督机构设置后 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止[7] - 公司第十届监事会及监事在股东大会审议通过前应继续遵守相关法律法规要求[7] 注册资本变更 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金净额为人民币1,187,009,433.95元[7] - 注册资本由人民币266,800,000.00元变更为人民币314,800,000.00元 增幅达18.0%[7] - 股本总数由266,800,000股变更为314,800,000股 增加48,000,000股[7] 公司章程修订 - 基于取消监事会和注册资本变动事项 对《公司章程》相关条款进行修订[8] - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" "总经理"表述统一修改为"经理"[8] - 删除原章程中"监事"、"监事会"、"监事会主席"表述 部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人[8] 治理制度更新 - 修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保制度》[10] - 制定《规范与关联人资金往来管理制度》和《薪酬管理制度》[10][19] - 制度修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规要求[10] 半年度利润分配 - 2025年半年度归属于母公司所有者的合并净利润人民币92,037,635.94元[12] - 期末可供分配利润为人民币735,690,235.92元[12] - 拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.9元（含税）[12] - 合计拟派发现金红利人民币28,176,892.29元 占半年度净利润的30.61%[12] 关联资金管理 - 明确禁止为关联人垫支工资、福利、保险等费用[15] - 禁止有偿或无偿拆借资金给关联人使用[15] - 要求注册会计师对关联人占用资金情况出具专项说明[17] 薪酬管理体系 - 董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成 绩效薪酬根据公司盈利状况核定[23] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成 绩效薪酬与年度经营业绩考核结果挂钩[26] - 建立长期激励机制 条件成熟时可实施股权激励计划[27]

股东大会 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月10日14点在深圳南山清溢光电大楼会议室召开[10] - 网络投票时间为2025年9月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[7] - 会议将审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[11] 资本运作 - 公司向特定对象发行A股股票4800万股，募资12亿元，净额11.87亿元[14] - 公司注册资本由2.668亿元变更为3.148亿元，股本总数由2.668亿股变为3.148亿股[15] 业绩与分红 - 2025年半年度归属于母公司所有者的合并净利润92,037,635.94元[20] - 截至2025年6月30日期末可供分配利润735,690,235.92元[20] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）[20] - 总股本314,800,000股，扣减回购专用账户股份后为313,076,581股[20] - 合计拟派发现金红利28,176,892.29元（含税）[20] - 派发现金红利占2025年半年度合并报表归属母公司股东净利润的30.61%[20] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[13] - 《公司章程》修订涉及“股东大会”改“股东会”等内容[16] - 拟修订《董事会议事规则》等多项治理制度[18] 薪酬制度 - 董事薪酬适用《公司章程》规定，按劳分配，含基本薪酬、绩效薪酬和津贴[46][51] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，与企业效益和经营目标挂钩[61][66] - 绩效薪酬考核指标包括主营业务增长和分管工作完成情况[66] - 薪酬调整依据包括行业薪资、通胀水平和公司盈利状况[55][71]

公司治理变动 - 职工代表监事陈海英因个人原因辞去第十届监事会职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员三分之一 陈海英需继续履行监事职责直至符合规定 [1] - 陈海英直接持有公司股份18000股 该持股情况截至公告披露日有效 [1]

公司人事变动 - 职工代表监事陈海英因个人原因辞去职务 不再担任公司任何职位 [1] - 辞职后公司监事会职工代表人数低于三分之一 陈海英需继续履行监事职责直至符合规定 [1] - 陈海英直接持有公司股份18,000股 该持股情况截至公告披露日有效 [1] 公司治理结构 - 人事变动依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》及《公司章程》相关规定执行 [1] - 公司监事会对陈海英任职期间的恪尽职守与勤勉尽责表示衷心感谢 [1]

公司人事变动 - 公司职工代表监事陈海英因个人原因辞去第十届监事会职工代表监事职务 [2] - 陈海英离职后不再担任公司任何职务 [2]