募资情况 - 公司获准发行2666.67万股，发行价136.66元/股，募资364427.12万元，净额348990.53万元[3] - 公司超募资金为248990.53万元[5] 资金使用 - 公司计划用74000万元超募资金永久补流，占比29.72%[6] - 公司承诺每十二个月内累计使用超募资金补流不超30%[3] 项目投资 - 高端半导体装备产业化项目拟投募资35000万元[7] - 高端半导体装备研发项目拟投募资20000万元[7] - 晶圆再生项目拟投募资15000万元[7] - 补充流动资金项目拟投募资30000万元[7] 决策进展 - 2025年6月19日会议通过用超募资金补流议案，待股东大会审议[3] - 监事会和保荐机构同意用部分超募资金永久补流[13][14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月8日14点30分在天津津南区召开[3] - 网络投票7月8日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 审议使用部分超募资金永久补充流动资金议案[5] 登记与联系信息 - 股权登记日为2025年7月1日[10] - 会议登记7月3日进行，有多种登记方式[11][12] - 会议联系电话、传真、邮箱公布[14]

政策导向与改革方向 - 新一轮国资国企改革聚焦引导国企基金"投早投小投硬"，强调科技属性和技术价值 [2][4] - 国务院国资委召开专题推进会部署改革工作，要求央企规范发展天使投资、风险投资、股权投资 [3][4] - 浙江、江苏、上海、广东、湖北等地已探索"投早投小投硬"模式，浙江科创母基金为早期实践案例 [5][7][15] 地方实践与机制创新 - 浙江省设立三大基金群（产业集群基金、专精特新基金、科创母基金），形成联动支持模式，将科创母基金周期延长至15年并放宽子基金考核 [16][17] - 浙江省明确单支专精特新基金和科创母基金亏损40%以内不启动责任认定程序，建立容错机制 [18] - 上海国际集团设立10亿元早期硬科技基金，聚焦半导体、人工智能、生物医药领域，构建产业联盟并提供投后增值服务 [35][36][39][42] 典型案例与投资逻辑 - 浙创投2019年投资华海清科（年收入3500万元、亏损3600万元），看重其作为国内唯一12英寸CMP设备商的稀缺性，最终实现15.6倍回报（累计回收4.7亿元） [20][21][30][32] - 上海国际集团硬科技基金建立项目筛选评估机制，设计多元化退出路径（IPO、并购、股权转让） [42][43] - 北京市国资委要求投资围绕新产业新赛道，避免"内卷式"竞争和盲目多元化 [45][48] 行业挑战与建议 - 国有资本风险容忍度不足、早期项目退出路径单一、跨部门协同机制待完善为当前主要挑战 [9][49] - 专家建议通过国家级基金引领、优化创新投资策略、完善长周期评价机制来提升增量投入 [49] - 需构建场景化合规免责机制，减轻因市场不确定性导致投资失败的管理责任 [50]

股份回购提议 - 董事长王同庆于2025年6月17日提议公司回购股份[1] 回购股份情况 - 回购A股，用于员工持股等，3年未用完将注销[2][3] - 回购方式为上交所集中竞价，价格有上限[3] - 资金不低于5000万、不超1亿，源于超募和自有资金[3] - 回购期限为股东大会通过后12个月内[3] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖公司股份，回购期暂无增减持计划[4][5]

新产品和新技术研发 - 公司“化学机械抛光机及具有它的化学机械抛光设备”专利获第二十五届中国专利银奖[1] - 获奖专利号为ZL201010246628.1[1] 未来展望 - 公司将以集成电路产业需求为导向提升全球市场份额和影响力[2] 其他 - 公司坚持以技术创新为发展驱动力，重视研发投入与成果转化[2] - 获奖有助于提升公司品牌形象、行业影响力和竞争力[2] - 获奖事项不会对公司本年度财务状况产生重大影响[2] - 公告发布时间为2025年6月9日[4]

公司荣誉与专利 - 华海清科的"化学机械抛光机及具有它的化学机械抛光设备"专利荣获第二十五届中国专利银奖 专利号为ZL201010246628 1 [1] - 中国专利奖是中国专利领域的最高荣誉 由国家知识产权局和世界知识产权组织授予 旨在表彰对创新和经济社会发展有显著贡献的专利权人 [1] 技术创新与研发 - 公司坚持以技术创新为发展驱动力 高度重视研发投入和科技成果转化 [2] - 此次获奖是对公司技术创新和知识产权工作的认可 有助于提升品牌形象和行业竞争力 [2] 未来发展战略 - 公司未来将以集成电路产业需求为导向 以自主研发与产业化应用为关键突破口 [2] - 目标提升在全球集成电路装备领域的市场份额和影响力 [2] 财务影响 - 此次获奖事项不会对公司本年度财务状况产生重大影响 [2]

半导体芯片指数及成分股表现 - 国证半导体芯片指数(980017)上涨0 06%，成分股兆易创新上涨4 75%，格科微上涨1 45%，北京君正上涨1 10%，盛美上海上涨0 63%，华海清科上涨0 57% [1] - 半导体ETF(159813)最新报价0 78元，日内涨幅0 26% [1][2] 半导体ETF交易数据 - 半导体ETF(159813)近9个交易日有6日资金净流入，合计流入1 08亿元，日均净流入1205 37万元 [2] - ETF换手率1 65%，量比1 77，外盘62 03万手，内盘42 24万手 [2] - T-1日单位申赎资产775143 26元，T日预估现金差额9245 97元 [2] - 最小申赎单位100万份，现金替代比例上限50% [2] 行业动态与前景 - 第五届中国集成电路设计创新大会(ICDIA创芯展)将于2025年7月11日-12日举办，聚焦AI大算力、光子集成电路、RISC-V生态等前沿技术 [3] - 上海证券预计2025年半导体产业将全面复苏，行业竞争格局优化，盈利周期回升，关键材料自主创新成为核心逻辑 [3] - 半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，覆盖沪深北交易所芯片产业上市公司 [3] 指数权重股信息 - 国证半导体芯片指数前十大权重股合计占比66 85%，包括中芯国际、寒武纪、海光信息、北方华创等 [4] - 半导体ETF(159813)场外联接基金包括A类012969、C类012970、I类022863 [4]

人员变动 - 王同庆因工作重心调整辞去董事会秘书职务，仍任董事长、总经理[3] - 2025年5月29日聘任陈圳寅为董事会秘书[4] 人员信息 - 王同庆间接持有公司约113.0536万股股份[3] - 陈圳寅无公司股份及关联关系、不良记录[6] 履历背景 - 陈圳寅毕业于北大，曾任职国泰海通证券[6]

华海清科限售股上市流通公告核心分析 一、核心观点 - 公司控股股东清控创投持有的66,752,273股首发限售股将于2025年6月9日解除限售并上市流通，占公司总股本的28.1982% [1][2] - 该部分股份为2022年及2023年资本公积金转增股本后形成，原始持股数量为30,067,237股 [2] - 限售期严格遵循科创板上市规则，自股票上市之日起锁定36个月 [3][6] 二、限售股类型及股本变化 - **限售股类型**：首次公开发行限售股，涉及单一股东清控创投 [1][2] - **股本变化**： - 2023年实施10转4.8股资本公积转增，总股本增至158,933,383股 [2] - 2024年实施10转4.9股转增，总股本进一步增至236,724,893股 [3] - 除上述权益分派外，公司未发生其他股本变动 [3] 三、股东承诺履行情况 - **股份锁定承诺**： - 清控创投承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若股价破发则自动延长锁定期6个月 [4][6] - 若公司上市时未盈利，锁定期延长至盈利后，且第4-5年每年减持不超过总股本2% [5][7] - **减持意向承诺**： - 控股股东计划长期持股，减持需符合集中竞价/大宗交易/协议转让等规定，且提前披露减持计划 [8][9] - 间接控股股东变更后，新主体四川能源发展集团承继原有承诺 [6][7] 四、上市流通细节 - **流通规模**：66,752,273股全部解禁，解禁后剩余限售股数量为0 [10] - **时间节点**：2025年6月9日为正式流通日 [1][10] - **中介核查**：保荐机构国泰海通确认股东承诺履行完毕，流通安排符合科创板规则 [9][10] 五、其他关键信息 - 公司不存在控股股东资金占用问题 [9] - 公告附件包含保荐机构出具的专项核查意见 [10]

股份数据 - 2022年首次公开发行26,666,700股，发行后总股本106,666,700股[3] - 2023年每10股转增4.90股，总股本增至158,933,383股[4] - 2024年每10股转增4.90股，总股本增至236,724,893股[5] - 清控创投持66,752,273股，占总股本28.1982%[3][15] 上市流通 - 本次上市流通股数66,752,273股，日期为2025年6月9日[2][15] 股份承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让首发前股份[6][7][8] - 公司未盈利时，清控创投等前3年不减持，4、5年每年不超2%[6][7][8] - 清控创投违反减持承诺将公开说明、道歉等[6][7][8] 其他情况 - 四川能源发展集团承继能投集团相关承诺[9] - 公司不存在关联方占用资金情况[13] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[14]