公司动态 - 全资子公司成都凯捷多肽科技有限公司的化妆品原料五肽-18于近日通过国家药品监督管理局化妆品新原料备案 [1] - 五肽-18是一种可用于各类化妆品的皮肤保护剂，在化妆品成品中的安全使用量可达1.86% [1] - 该原料通过协助改善皮肤刺激状态等，从而达到皮肤保护的作用 [1] 战略与影响 - 本次五肽-18通过化妆品新原料备案，将进一步完善公司产品矩阵 [1] - 此次备案将拓宽美容多肽类产品的应用场景 [1] - 该事件对公司经营发展具有一定的积极作用 [1]

董事会换届选举核心信息 - 公司第四届董事会任期即将届满，计划选举由6名非独立董事和3名独立董事组成的第五届董事会[1] - 董事会已审议通过董事候选人提名议案，非独立董事候选人为文永均、王晓莉、余啸海、伍利、杨广林、曾德志，独立董事候选人为徐正松、刘霞、贺泽凯[1] - 董事候选人任职资格符合法律法规要求，不存在不得担任董事的情形，独立董事候选人教育背景和工作经历符合任职要求[3] 股东会安排与审议事项 - 公司定于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东会，审议董事会换届选举议案[18] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行[18] - 议案1和议案2将对中小投资者单独计票，不涉及关联股东回避表决[20] 董事候选人持股情况 - 董事长兼总经理文永均直接持有38.36万股，通过赛诺投资间接持有2391.2万股，通过圣诺管理间接持有124.46万股，合计持股比例为16.23%[4] - 董事兼副总经理王晓莉直接持有228.71万股，持股比例为1.45%[6] - 董事兼副总经理余啸海直接持有1.88万股，通过圣诺管理间接持有1.96万股，合计持股比例为0.02%[7] - 董事兼财务负责人伍利直接持有1.88万股，通过圣诺管理间接持有9.8万股，合计持股比例为0.07%[8] - 董事杨广林通过圣诺管理间接持有1.96万股，持股比例为0.01%[10] - 董事曾德志通过圣诺管理间接持有15.68万股，持股比例为0.10%[12] - 三位独立董事候选人均未直接或间接持有公司股份[13][14][16] 董事候选人专业背景 - 非独立董事候选人普遍具有丰富的医药行业从业经验，其中文永均和曾德志被列为公司核心技术人员[4][11] - 独立董事候选人徐正松为注册会计师，具有多年会计师事务所和上市公司独立董事经验[13] - 独立董事候选人刘霞具有法学背景，现任高校教师兼律师事务所兼职律师[14] - 独立董事候选人贺泽凯为西南财经大学教授、博导，具有统计学和医药行业研究背景[15]

董事会提名 - 公司提名文永均等六人为第五届董事会非独立董事候选人[1][2] - 候选人符合任职条件，无禁任情形[1] - 提名事项将提交董事会审议[2] 审查信息 - 审查意见日期为2025年12月1日[6][8][9]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐正松、刘霞、贺泽凯为第五届董事会独立董事候选人[1][7][13] 被提名人资格 - 直接或间接持股不超1%[2][8][14] - 不在5%以上股东单位或前五名股东单位任职及非直系亲属[2][8][14] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[3][15] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3][15] - 具备五年以上相关工作经验[1][7] - 参加培训并取得认可证明[1][7] - 兼任境内上市公司不超三家[4][17] - 在公司连续任职不超六年[5][17] - 具备较丰富会计专业知识和经验[5] - 非过往因未出席被提议解除职务人员[16] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[17] - 提名人确认符合上交所科创板规范运作要求[17]

董事会提名 - 公司提名徐正松、刘霞、贺泽凯为第五届董事会独立董事候选人[1] - 三位候选人符合任职资格和独立性要求[1] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[2] - 签字日期为2025年12月1日[7][8]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2][10][18] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职，非其直系亲属[2][10][18] - 近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚[3][11][19] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3][11][19] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[4][12][20] - 具备注册会计师等三类资格之一且有5年以上全职经验[6] - 取得交易所认可培训证明材料[6] 其他情况 - 无证券期货违法犯罪调查无结论、重大失信等情况[11][19] - 非过往因未出席董事会被提议解职人员[11][19] - 具备五年以上法律等工作经验[17] - 通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[14][22] 声明日期 - 声明日期为2025年12月1日[8]

董事会换届 - 公司于2025年12月1日召开第四届董事会第二十八次会议，审议换届选举议案[1] - 第五届董事会董事候选人议案需提交2025年第一次临时股东会审议，采用累积投票制表决[2] - 第五届董事会董事任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任[2] 股东持股 - 文永均合计持股占比16.23%，直接38.36万股，间接2515.66万股[8] - 王晓莉直接持股占比1.45%，共228.71万股[9] - 余啸海合计持股占比0.02%，直接1.88万股，间接1.96万股[11] - 伍利合计持股占比0.07%，直接1.88万股，间接9.8万股[12] - 杨广林间接持股占比0.01%，共1.96万股[13] - 曾德志间接持股占比0.10%，共15.68万股[15]

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-036 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 至2025 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市大邑县大安路 98 号成都圣诺生物科技股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

品大事 - 恩捷股份筹划发行股份购买中科华联100%股权并募集配套资金 股票自2025年12月1日起停牌 [3] - ST天瑞控股股东筹划控制权变更 可能导致控股股东及实际控制人变更 股票自2025年12月1日起停牌不超过2个交易日 [4] - 嘉戎技术拟发行股份及支付现金购买杭州蓝然100%股份 并向厦门溥玉定增募资不超10亿元 交易完成后厦门溥玉预计将成为公司控股股东 [5] - 百利天恒全资子公司收到百时美施贵宝支付的2.5亿美元里程碑付款 此前已收到8亿美元首付款 后续仍有资格获得最高可达71亿美元的额外付款 [6] - 江西铜业向伦敦上市公司SolGold Plc提交非约束性现金要约 拟以每股26便士收购其全部股份 公司目前持有目标公司12.19%股份 要约已被董事会拒绝 [7][8] - 中国神华控股52%的子公司国能广投北海发电二期3号机组通过168小时试运行 该机组为100万千瓦超超临界燃煤发电机组 [9] - 华阳股份参与设立的山西华阳碳材科技有限公司年产200吨T1000级高性能碳纤维项目建成投产 产品可应用于航空航天、风电新能源等领域 [11] - 达梦数据董事兼总经理皮宇已被解除留置措施 [12] 增减持 - 中微公司股东上海创投计划通过大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的1%（626.15万股） [13] - 优利德董事、高管杨志凌等拟合计减持不超过3.5万股公司股份 占公司总股本比例不超过0.0313% [14] - 圣诺生物副总经理马中刚及董事伍利拟合计减持不超过3.76万股公司股份 占公司总股本比例不超过0.024% [15] 签大单 - 奥瑞德拟与X公司签署综合技术服务协议 协议总金额约6.35亿元 [16]

公司管理层变动 - 大千生态董事长张源因个人原因辞去董事长、董事及董事会战略委员会委员等职务 [1] - 达梦数据董事兼总经理皮宇的留置措施已正式解除 [7] 资本运作与融资 - 翔楼新材向特定对象发行股票的申请获深交所受理 [2][3] - 卓创资讯正式向香港联交所递交H股上市申请 [4] - 嘉戎技术拟定增募资不超过10亿元，用于购买杭州蓝然100%股份 [5][6] - 恩捷股份筹划发行股份购买中科华联100%股权并募集配套资金，股票停牌 [15] - ST天瑞控股股东筹划控制权变更，股票停牌 [16] 股东减持 - 中微公司股东上海创业投资有限公司计划通过大宗交易减持不超过626.15万股，占总股本1% [5] - 圣诺生物2名高管拟合计减持不超过3.76万股，不超过总股本0.024% [9] - 优利德董事及高管拟合计减持不超过3.5万股，不超过总股本0.0313% [14] 重大投资与资产收购 - 海利生物拟使用不超过5亿元闲置自有资金购买理财产品 [1] - 江西铜业向伦敦上市公司SolGold提交非约束性现金要约，最新报价每股26便士，旨在收购其全部股份，目前持有其约12.19%股权 [11][12] - 阿特斯拟与控股股东设立两家合资公司运营美国光伏及储能业务，并向控股股东转让三家供美海外工厂75.1%股权，交易对价约3.52亿元 [15] 项目进展与业务扩张 - 华阳股份年产200吨高性能碳纤维项目投产，产品为T1000级碳纤维，应用于航空航天、风电新能源等领域 [8] - 中国神华控股子公司北海二期项目3号机组通过168小时试运行并正式商运，规划建设两台100万千瓦超超临界燃煤发电机组 [13] 合作协议与付款 - *ST东易拟签署6.35亿元综合技术服务协议，公司正处于重整阶段 [10] - 奥瑞德拟签署6.35亿元综合技术服务协议，采购计算资源及相关技术服务 [11] - 百利天恒全资子公司收到百时美施贵宝支付的2.5亿美元里程碑付款，未来仍有资格获得最高71亿美元的额外里程碑付款 [14]