董事会换届选举核心信息 - 公司第四届董事会任期即将届满，计划选举由6名非独立董事和3名独立董事组成的第五届董事会[1] - 董事会已审议通过董事候选人提名议案，非独立董事候选人为文永均、王晓莉、余啸海、伍利、杨广林、曾德志，独立董事候选人为徐正松、刘霞、贺泽凯[1] - 董事候选人任职资格符合法律法规要求，不存在不得担任董事的情形，独立董事候选人教育背景和工作经历符合任职要求[3] 股东会安排与审议事项 - 公司定于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东会，审议董事会换届选举议案[18] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行[18] - 议案1和议案2将对中小投资者单独计票，不涉及关联股东回避表决[20] 董事候选人持股情况 - 董事长兼总经理文永均直接持有38.36万股，通过赛诺投资间接持有2391.2万股，通过圣诺管理间接持有124.46万股，合计持股比例为16.23%[4] - 董事兼副总经理王晓莉直接持有228.71万股，持股比例为1.45%[6] - 董事兼副总经理余啸海直接持有1.88万股，通过圣诺管理间接持有1.96万股，合计持股比例为0.02%[7] - 董事兼财务负责人伍利直接持有1.88万股，通过圣诺管理间接持有9.8万股，合计持股比例为0.07%[8] - 董事杨广林通过圣诺管理间接持有1.96万股，持股比例为0.01%[10] - 董事曾德志通过圣诺管理间接持有15.68万股，持股比例为0.10%[12] - 三位独立董事候选人均未直接或间接持有公司股份[13][14][16] 董事候选人专业背景 - 非独立董事候选人普遍具有丰富的医药行业从业经验，其中文永均和曾德志被列为公司核心技术人员[4][11] - 独立董事候选人徐正松为注册会计师，具有多年会计师事务所和上市公司独立董事经验[13] - 独立董事候选人刘霞具有法学背景，现任高校教师兼律师事务所兼职律师[14] - 独立董事候选人贺泽凯为西南财经大学教授、博导，具有统计学和医药行业研究背景[15]