证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-030 重要内容提示： 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为陕西斯瑞新材料股份有限公司，外文名称为Shaanxi Sirui Advanced Materials Co.,Ltd. [14] - 公司注册地址位于陕西省西安市高新区丈八七路12号，办公地址也在同一地点 [14] - 公司网址为http://www.sxsr.com，电子信箱为sirui-advanced-materials@sirui.net.cn [14] - 公司的法定代表人为王文斌，董事会秘书为徐润升，证券事务代表为王磊 [14] - 公司的股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为斯瑞新材，股票代码为688102 [16] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市朝阳区 [16] - 公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，办公地址在上海市黄浦区 [16] 公司财务情况 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元，总计派发现金红利为44,619,704.08元，占归属于上市公司股东净利润的48.31%[5] - 公司2023年度以集中竞价方式回购股份金额为2,887,652.78元，拟合计现金分红金额为47,507,356.86元，合计分红金额占48.31%[5] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增后公司的总股本增加至727,337,890股[5] - 公司2023年营业收入达到1,179,512,989.96元，同比增长18.71%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为98,341,107.16元，同比增长26.04%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为168,568,295.14元，同比增长227.56%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.1756元，同比增长22.88%[18] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1450元，同比增长50.41%[18] 公司业务发展 - 公司报告期内各领域市场需求快速增长，围绕高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、医疗CT和DR球管零组件、光模块芯片基座/壳体等方面业务持续发展[25] - 公司加速推进液体火箭发动机推力室内壁创新研发、产业规划，启动建设液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目，预计实现年产约300吨锻件、400套火箭发动机喷注器面板、1,100套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件[26] - 公司全力保证市场供应，满足下游产业链需求，取得了重要突破，全面研发126kV、145kV、252kV高电压等级真空开关用铜铬触头[26] - 公司调整募投项目，增加实施新项目“年产2000吨高纯金属铬材料项目”，扩充铬原材料生产线产能，以适应全球电力行业、高端高温合金行业、靶材行业等快速增长的市场需求[26] - 公司启动“斯瑞新材科技产业园建设项目（一）”，建设“年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目”，预计实现年产30,000套CT球管零组件、15,000套DR射线管零组件、500套直线加速器零组件、3,500套半导体产品组件和30,000套高电压用VI导电系统组件的生产能力，支持推进国内医疗影像装备产业链实现自主可控[26] 公司产品及技术 - 公司主要产品包括高强高导铜合金材料、中高压电接触材料、高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件、光模块芯片基座/壳体、液体火箭发动机推力室内壁等[30] - 公司前瞻性布局的光模块芯片的钨铜新材料基座/壳体下游市场需求快速发展[31] - 公司主要致力于铜铬基合金的研发制造，以此为核心，将技术同心圆拓展至各相关产业领域[32] - 公司围绕标杆客户开展销售活动，并通过标杆客户引领、带动、辐射全行业[32] - 公司具有一流的材料设计、研发、制备能力，可以满足全球各类客户对不同材料的个性化需求[35] 公司技术创新 - 公司累计拥有授权发明专利257项，持续围绕高端先进铜合金材料研究关键共性技术，自主研发大推力液体火箭发动机推力室内壁用铜铬铌新型耐高温铜合金，填补国内空白[27] - 公司投入研发费用5945.30万元，同比增长15.19%，持续加大创新研发力度，核心竞争力持续提升[27] - 公司参与的重大项目工信部“产业基础再造和制造业高质量发展专项”和“国家新材料生产示范平台”项目正常推进[28] - 公司国际市场销售收入同比增长27.82%[28] - 公司新增聘任副总经理一名，分管公司数字化工作[28] - 公司完成了SAP本地版本的实施和Teamcenter研发管理系统上线实施，推动数字化建设升级[29] 公司市场地位 - 公司在高强高导铜合金材料领域已成为全球主要供应商之一[39] - 公司中高压电接触材料产品在国内市场占有

海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为陕西斯 瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对斯瑞新材2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕【162】号）同意，公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A股）股票40,010,000股，本次发行价格为每股人民币10.48元， ...

关联交易数据 - 2024年预计日常关联交易金额216.27万元，年初至3月31日已发生35.22万元，2023年实际发生116.67万元[8] - 2023年预计日常关联交易金额335.50万元，实际发生162.39万元[10] - 2024年向关联人购买商品预计202.30万元，占比0.25%[8] - 2024年接受关联人劳务预计0.47万元，占比0.02%[8] - 2024年向关联人出租房屋、售电预计13.50万元，占比65.47%[8] 参股公司业绩 - 厦门中高智能电器科学研究院2023年总资产541.09万元，净资产324.12万元，营收171.63万元，净利润 -3.43万元[11][12] - 陕西瑞尔康纸制容器2023年总资产5261.85万元，净资产982.89万元，营收707.93万元，净利润 -32.71万元[13] - 陕西欣奇特瓷新材料2023年总资产122.48万元，净资产82.83万元，营收116.65万元，净利润10.94万元[14] 关联交易相关 - 2024年4月24 - 25日多项会议通过2024年度日常关联交易议案[3][4] - 日常关联交易预计无需提交股东大会审议[2][6] - 公司2024年度预计关联交易为采购产品或接受服务[19] - 关联交易价格遵循公允定价，依市场协商[19] - 关联交易是业务所需，符合公司和股东利益[22] - 公司与关联方交易以市场价协商，不损利益[23] - 公司与关联人保持稳定合作，关系持续[24] - 关联交易经多会议审议，关联董事回避表决[25] - 预计关联交易基于经营需要，定价市场化[25] - 保荐机构对2024年度关联交易无异议[25] 股权结构 - 公司参股厦门中高智能电器科学研究院10%[17] - 陕西瑞尔康纸制容器中，王文斌侄子持股46%，徐润升配偶持股5%[17]

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-027 为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司拟为全资子公司（包括新增或 新设全资子公司）申请综合授信业务提供总额不超过人民币 3.9 亿元的担保额度。 截至本公告披露之日，公司为全资子公司提供的担保实际发生余额为 11,808.00 万元。未发生对外担保逾期的情况。 本次担保无反担保。 本事项无须提交公司股东大会审议。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》的规定，公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益的，可 以免予按照对外提供担保的方式提交股东大会审议，且担保金额未超过公司最近一 期经审计总资产的 30%，因此无需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公 司（包括新增或新设全资子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过 10 亿元人民 币的综合授信额度。 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨提 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-022 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），同时以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 3 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 3、如在公司《关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》 披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授 予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟 维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变， 调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张卫奇） 作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"斯瑞新材"）的 独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》《陕西 斯瑞新材料股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相 关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张卫奇先生，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学金属 材料及热处理专业，本科学历，研究员级高工，享受国务院特殊津贴专家，曾荣 获航天科技集团"航天基金奖神七专项奖"等。自 1982 年入职西安航天发动机 有限公司，先后担任技术员、处长、副总工程职务。 （二）独立性情况说明 公司于 2023 年 4 月 24 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-021 陕西斯瑞新材料股份有限公司 会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司监事会根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议 事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护 公司利益和全体股东权益，促进了公司规范运作，并就 2023 年度主要工作回顾及 2024 年度重点工作安排编制了《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 第三届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称" ...

海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 公司（含控股子公司）拟开展期货期权套期保值业务合约价值不超过人民币 2亿元，套期保值业务保证金最高余额不超过人民币3,500万元。额度有效期为自 公司董事会审议通过之日起12个月，在上述期限和额度范围内，可循环滚动使用。 （三）权限及授权事项 在上述额度及期限内，公司董事会授权总经理或其授权代理人在额度范围和 1 有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组 织实施。 开展有色金属期货期权套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为陕西 斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对斯瑞新材开展有色金属套期保值 业务进行了认真、审慎的核查。 一、开展套期保值业务的概述 （一）交易目的 鉴于铜材占公司产品成本比重较大，其采购价格受市场价格波动影响明显， 为降低大宗原材料价格波动对生产 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-020 致同作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派吴松林先生 作为项目质量控制复核人,因吴松林先生工作安排调整，现委派赵东旭先生作为项 目质量控制复核人继续为贵公司提供服务。 二、本次变更质量控制复核人的基本信息及独立性和诚信情况 1、基本信息 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"斯瑞新材"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于 2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审 计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse ...