董事会组成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[7][8] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前一日通知[11] 会议变更 - 董事会定期会议通知变更需提前三日书面通知[14] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] 委托出席 - 董事委托他人需书面委托并遵循相关原则[16][17] 决议通过 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项需更高比例[25] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[27] 提案处理 - 提案未通过短期内不应再审议[29] - 部分董事认为提案有问题会议应暂缓表决[30] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[38] 表决规则 - 会议表决实行一人一票，有同意等表决意向[23] 结果通知 - 现场会议当场宣布结果，其他情况按时通知[24] 签字确认 - 与会董事需对记录签字，有异议可书面说明[35] 决议公告 - 董事会决议公告按规定办理，披露前需保密[36]